本文關(guān)鍵詞：成本—收益視角下國際臟錢競爭的誘因及對策研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：全球洗錢規(guī)模已高達(dá)2.85萬億美元(Walker,1999),且有不斷攀升的趨勢。如此龐大的洗錢規(guī)模,不僅因?yàn)榉缸锓肿永昧藝冶O(jiān)管的漏洞,也有國家主體積極競爭臟錢的功勞(Unger Rawlings,2008；Masciandaro,2008)。因此,本文擬從成本-收益的視角,分析刺激臟錢競爭這種政治經(jīng)濟(jì)行為的誘因,國際臟錢競爭中呈現(xiàn)的利益分配格局,以及如何有效遏制國際臟錢競爭。本文結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)、犯罪學(xué)的相關(guān)研究,深入分析了臟錢競爭對于經(jīng)濟(jì)增長、犯罪擴(kuò)大、恐怖主義等方面的影響;建立國際臟錢競爭的成本-收益函數(shù),在犯罪流動有限的背景下,分析了犯罪規(guī)模與國際臟錢競爭誘因的關(guān)系,以及臟錢競爭中形成的利益分配格局；從理論和實(shí)踐兩個方面對國際臟錢競爭進(jìn)行對策研究。在國際臟錢競爭的誘因分析中,本文得出結(jié)論：(1)犯罪流動速度與臟錢流動速度的差異,造成了國際臟錢競爭中犯罪成本外溢的現(xiàn)象；(2)國家之間犯罪規(guī)模的差異誘發(fā)了國家對于臟錢競爭的決策差異,犯罪規(guī)模越小的國家越具有競爭臟錢的趨勢；(3)在國際臟錢競爭的格局中,犯罪規(guī)模較小的國家處于有利地位,而犯罪規(guī)模較大的國家利益處于侵蝕狀態(tài)。在臟錢競爭的對策研究中,本文提出相關(guān)建議：(1)提高國際懲罰機(jī)制的實(shí)施效率,包括開發(fā)獨(dú)立的資金來源、加強(qiáng)國際反洗錢工作審查力度、加大國際臟錢競爭的懲罰力度；(2)建立國際援助機(jī)制,包括構(gòu)建國際援助對象的篩選體系、豐富國際援助的實(shí)施主體、設(shè)立反洗錢共同基金；(3)加大聯(lián)合宣傳力度。
【關(guān)鍵詞】：臟錢競爭 犯罪 成本-收益分析 誘因 對策建議
【學(xué)位授予單位】：西南交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：D996.2;F831.2
【目錄】：

• 摘要6-7
• abstract7-12
• 第1章 緒論12-16
• 1.1 問題的提出12-13
• 1.2 研究目的和意義13
• 1.2.1 研究目的13
• 1.2.2 研究意義13
• 1.3 研究內(nèi)容、方法與邏輯結(jié)構(gòu)13-16
• 1.3.1 研究內(nèi)容和方法13-14
• 1.3.2 邏輯結(jié)構(gòu)14-16
• 第2章 基本概念與文獻(xiàn)綜述16-26
• 2.1 基本概念16-20
• 2.1.1 臟錢的定義和分類16-17
• 2.1.2 洗錢的定義、手段和危害17-19
• 2.1.3 臟錢競爭的相關(guān)概念和手段19-20
• 2.2 關(guān)于國際臟錢競爭的文獻(xiàn)綜述20-24
• 2.2.1 影響臟錢國際流向的因素20-21
• 2.2.2 關(guān)于臟錢競爭的國際格局21-22
• 2.2.3 關(guān)于反洗錢的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析22-23
• 2.2.4 臟錢競爭與監(jiān)管套利23-24
• 2.3 文獻(xiàn)述評24-26
• 第3章 臟錢競爭的影響26-35
• 3.1 臟錢的主要來源26-30
• 3.2 洗錢對經(jīng)濟(jì)增長的影響30-31
• 3.3 洗錢對犯罪的影響31-32
• 3.3.1 洗錢對于犯罪的倍增效應(yīng)31-32
• 3.3.2 犯罪流動視角下臟錢競爭的犯罪成本外溢32
• 3.4 洗錢對恐怖主義的影響32-34
• 3.5 其他影響34-35
• 3.5.1 扭曲消費(fèi)34
• 3.5.2 擾亂市場競爭34
• 3.5.3 國家名譽(yù)喪失34-35
• 第4章 成本-收益視角下國際臟錢競爭的誘因分析35-53
• 4.1 對于國際臟錢競爭的成本-收益分析35-41
• 4.1.1 臟錢競爭成本-收益函數(shù)模型的由來35-36
• 4.1.2 臟錢競爭的總成本函數(shù)36-37
• 4.1.3 封閉經(jīng)濟(jì)下臟錢競爭的成本-收益函數(shù)37-39
• 4.1.4 開放經(jīng)濟(jì)下臟錢競爭的成本-收益函數(shù)39-41
• 4.2 國際臟錢競爭的靜態(tài)博弈分析41-46
• 4.2.1 靜態(tài)博弈模型的選擇41-42
• 4.2.2 博弈模型的變量設(shè)置42
• 4.2.3 國際臟錢競爭的決策分析42-46
• 4.3 簡要的實(shí)證檢驗(yàn)46-49
• 4.4 小結(jié)與討論49-53
• 4.4.1 犯罪規(guī)模差異對國家臟錢競爭的重要影響49
• 4.4.2 短期內(nèi)國際臟錢競爭的利益分配格局49-50
• 4.4.3 長期內(nèi)組織犯罪和恐怖主義的威脅全球化50-51
• 4.4.4 國際臟錢競爭中的例外現(xiàn)象51-53
• 第5章 國際臟錢競爭的對策分析53-66
• 5.1 國際臟錢競爭對策提出的思路53-54
• 5.2 國際臟錢競爭對策的理論探討54-59
• 5.2.1 國際懲罰下國際臟錢競爭的成本-收益分析54-56
• 5.2.2 國際援助下國際臟錢競爭的成本-收益分析56-58
• 5.2.3 關(guān)于臟錢競爭被發(fā)現(xiàn)的概率表達(dá)式的討論58-59
• 5.3 國際懲罰機(jī)制的實(shí)踐及其問題59-65
• 5.3.1 國際反洗錢組織的發(fā)展現(xiàn)狀59-61
• 5.3.2 “Name and Shame”策略61-64
• 5.3.3 “Name and Shame”策略面臨的問題64-65
• 5.4 小結(jié)65-66
• 第6章 案例分析——“避稅天堂”巴拿馬66-71
• 6.1 案例背景66-67
• 6.2 案例分析67-70
• 6.2.1 巴拿馬競爭臟錢的優(yōu)勢67-68
• 6.2.2 懲罰機(jī)制對于巴拿馬問題的作用68-69
• 6.2.3 巴拿馬問題的影響69-70
• 6.3 小結(jié)70-71
• 第7章 國際臟錢競爭對策的實(shí)施建議71-76
• 7.1 提高國際懲罰機(jī)制運(yùn)行效率71-72
• 7.1.1 開發(fā)獨(dú)立的資金來源71
• 7.1.2 加強(qiáng)國際反洗錢工作審查力度71-72
• 7.1.3 加大國際臟錢競爭的懲罰力度72
• 7.2 建立國際援助機(jī)制72-75
• 7.2.1 構(gòu)建國際援助對象的篩選體系72
• 7.2.2 豐富國際援助的實(shí)施主體72-73
• 7.2.3 設(shè)立反洗錢共同基金73-75
• 7.3 加大聯(lián)合宣傳力度75-76
• 結(jié)論76-78
• 致謝78-79
• 參考文獻(xiàn)79-87
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文87

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3 葉艷妍;成本—收益視角下國際臟錢競爭的誘因及對策研究[D];西南交通大學(xué);2016年

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