<正>金融機(jī)構(gòu)應(yīng)以主動(dòng)合規(guī)的姿態(tài),充分理解反洗錢監(jiān)管的思想內(nèi)涵,利用反洗錢工具為創(chuàng)新、應(yīng)用供應(yīng)鏈產(chǎn)品保駕護(hù)航。為接受FATF第四輪評(píng)估,自2016年以來(lái),我國(guó)反洗錢監(jiān)管理念和方法,開始加速向國(guó)際慣例靠攏,特別是反洗錢監(jiān)管體系,有了實(shí)質(zhì)性的提升。在這一過(guò)程中,人民銀行不斷完善監(jiān)管協(xié)同機(jī)制,聯(lián)合銀保監(jiān)會(huì)、外匯局,發(fā)布、修訂了多項(xiàng)監(jiān)管法規(guī)、規(guī)章和指引。其重點(diǎn)在反洗錢預(yù)防類制度方面,從客戶身份識(shí)別、大額可疑交易報(bào)告、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面,對(duì)銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理提出了規(guī)范要求。 

【文章來(lái)源】：中國(guó)外匯. 2020,(16)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
反洗錢合規(guī)面對(duì)的挑戰(zhàn)
供應(yīng)鏈產(chǎn)品反洗錢合規(guī)的應(yīng)用



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