本文選題：跨境洗錢　切入點：反洗錢　出處：《國際商務(對外經(jīng)濟貿(mào)易大學學報)》2017年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：當前我國仍面臨恐怖融資和洗錢犯罪的嚴峻形勢,新型洗錢風險層出不窮。我國還存在反洗錢法規(guī)不完善、恐怖融資監(jiān)管機制有漏洞、反洗錢國際合作不力等困境。本文在分析新加坡《國家洗錢風險評估報告》及打擊跨境洗錢犯罪的方法等一系列基本問題的基礎上,審視和分析中國開展打擊跨境洗錢犯罪行為的現(xiàn)狀以及所面臨的沖突與障礙,為破解我國目前反洗錢的各種難題提供參考。
[Abstract]:At present, our country is still facing the severe situation of terrorist financing and money laundering crime, and the new money laundering risks emerge in endlessly. There are also imperfect anti-money laundering laws and regulations in China, and there are loopholes in the supervision mechanism of terrorist financing. Based on the analysis of Singapore's National Money-Laundering risk Assessment report and the methods to combat cross-border money laundering, This paper examines and analyzes the current situation and the conflicts and obstacles faced by China in carrying out the crime of combating cross-border money-laundering, which provides a reference for solving the problems of anti-money laundering in China at present.
【作者單位】： 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學法學院;
【基金】：北京市法學會青年項目“‘一帶一路’沿線國家反腐敗合作的博弈本質(zhì)與政策選擇戰(zhàn)略研究”[BLS(2016)C009]
【分類號】：D922.281

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 林劍鋒;林紅池;;從洗錢的多樣化談反洗錢體系的完善[J];商場現(xiàn)代化;2006年11期

2 黃鑫;;淺議洗錢之危害[J];中山大學學報論叢;2007年12期

3 舒展;;我國銀行系統(tǒng)反洗錢探討[J];重慶職業(yè)技術學院學報;2007年01期

4 陳昊;陳杰;;論洗錢與反洗錢[J];法制與社會;2007年03期

5 李南;邢思雅;;人民幣跨境流通對反洗錢的影響及相關對策研究[J];學術論壇;2010年12期

6 馬榮輝;趙傳順;;我國金融業(yè)反洗錢法治建設的完善[J];法學雜志;2006年03期

7 周蓓莉;;淺論我國金融機構反洗錢法律制度完善[J];科教文匯(中旬刊);2008年01期

8 陸玉晶;;中外洗錢與反洗錢差異探析[J];雞西大學學報;2010年04期

9 李彬;黎宇;周海燕;謝露;;中越兩國反洗錢合作戰(zhàn)略研究——以中國反洗錢法與越南反洗錢法草案為視角[J];區(qū)域金融研究;2013年05期

10 金澤剛;腐敗、洗錢與反洗錢[J];犯罪研究;2003年04期

相關碩士學位論文 前1條

1 張勇博;論“FATF反洗錢建議”及其對我國反洗錢法律制度的影響[D];華東政法學院;2007年

，

本文編號：1559945