論文摘要 由于手機話單分析具有定人、定時、定位、定關系等特性，所以其在職務犯罪線索初查、審訊突破及人員追逃等方面具有獨特作用，在目前大力提倡反貪偵查信息化建設、推動偵查方式轉(zhuǎn)變的背景下，手機話單分析作為一種高效、隱蔽的偵查技巧，如何在實踐中靈活運用，是迫切需要深入推進的一項工作。

　　論文關鍵詞 手機話單分析 反貪工作 偵查信息化

　　手機目前已成為人們生活中的必備品，手機的功能、作用也越來越多樣化，現(xiàn)在的手機具有通話、發(fā)短信、上網(wǎng)、記事本、導航、辦公等各種功能，可以說手機就像是貼身秘書，記錄著主人的通話信息、人際關系、生活習慣、活動范圍等情況，因此在反貪工作中把調(diào)查手機及其話單作為偵查途徑，具有普遍意義和重要作用。

　　一、手機話單的概念、特點

　　手機話單也即通訊公司在服務端記錄的客戶通訊信息，主要內(nèi)容包括用戶基礎信息、主叫號碼、被叫號碼、起始時間、結(jié)束時間、通話時長、通話性質(zhì)、通話基站信息、費率、費用、折扣、SMS、WAP、GPRS等。手機話單有以下幾個方面的特點：
　　一是客觀性。手機話單是以數(shù)字化形式存在的信息， 是在服務端保存的行為人使用手機的一些數(shù)據(jù)，能夠客觀地反映行為人使用手機的真實情況。
　　二是準確性。手機話單記錄的數(shù)據(jù)一般都非常精準，比如通話時間和通話時長，一般都精確到秒。
　　三是特定性。手機話單是特定個體在日常生活中的通話情況，不同個體產(chǎn)生的手機話單肯定也不同，正是分析手機話單的這種差異性，讓我們可以分析出調(diào)查對象的人際關系、作息規(guī)律、工作特點、活動范圍等情況。
　　四是不可修改性。由于手機話單數(shù)據(jù)都存儲于運營商的服務端，所以具有無法修改性，即便是本人也無法對過去發(fā)生的記錄進行人為修改。
　　五是數(shù)據(jù)龐雜。一般情況下一個普通國家工作人員一個月的通話記錄就有幾百條，而一些人脈關系網(wǎng)較大的領導干部或者企業(yè)老板，一個月的通話記錄可能達到上千條。

　　二、手機話單分析的運用

　　（一） 在初查中的作用
　　對于查辦貪污賄賂型的職務犯罪，只要進行初查，我們建議就應當首先進行初查對象的手機話單分析。首先，手機話單分析可以快速確認初查對象的基本情況。利用被查對象使用的手機號碼，配合通訊公司的客戶基礎信息資料庫便可以掌握其身份信息，比如身份證號碼等，而有了身份證號碼進而又可以調(diào)取到其他很多相關信息（戶籍信息、婚姻狀況、家庭地址、開房記錄等等）。利用被查對象與相關人員最近經(jīng)常聯(lián)絡的電話號碼，可以足不出戶掌握初查對象的人際關系圈，比如家人、同事、朋友、情人情況等。還比如通過整理其通話地基站并進行研判，可以得到初查對象的居住地點、工作地點和活動范圍等。
　　其次，靈活運用好手機話單可以使得初查工作事半功倍。比如以我院辦理的張某受賄一案為例，張某是本地某機關單位的領導，我院在前期對張某進行初查時，發(fā)現(xiàn)其通話記錄中“通話所在地”顯示有一天是在杭州，接下來幾天是在香港，再下面是在珠海，然后在澳門，，最后又回到杭州。那么這里我們就可以作出一個大致的判斷，張某從杭州登機，去了香港澳門，然后又回到杭州。然后我們又重點查看了幾個重點行賄嫌疑人的通話記錄，發(fā)現(xiàn)我們重點調(diào)查的某個在該單位承接過工程并且和張某關系要好的老板錢某，在同一時期的通話地點與上面受賄嫌疑人張某的通話地點完全一致，那么我們就可以得出結(jié)論，這次去香港澳門游玩，該老板錢某是和張某一同去的。在后期的審訊中，經(jīng)我們稍微點撥，錢某馬上就承認了自己花錢請張某去香港、澳門游玩的事實，而且在到了香港后還送了張某一筆港幣用于購物。在這個案例分析中，我們沒有去機場或者旅行公司調(diào)取什么材料，也完全沒有驚動調(diào)查對象，僅僅通過手機話單分析，就獲得了重大線索。這方面的例子還有很多，我院曾經(jīng)辦過一個受賄案子，某單位一把手王某，上任時間一年多以來和某土建老板陳某走的很近，而且我們也得到相關舉報，舉報該老板陳某涉嫌行賄王某，而且數(shù)額巨大。但是我們調(diào)取了相關材料，發(fā)現(xiàn)這個領導上任以來該單位大的工作就這么一個土建工程，但是這個土建工程的承包人、現(xiàn)場負責人均不是陳某，那么既然陳某沒有在這個單位承接過工程，何來行賄王某的動機呢？于是筆者調(diào)取了相關人員的手機話單，并且發(fā)現(xiàn)這個工程的實際承包人俞某與陳某存在聯(lián)系，時間集中在這個工程的招投標前后，而俞某與王某不存在任何聯(lián)系。于是我們大膽猜測該工程應該是通過陳某的關系承接到的，而陳某是通過借用俞某的資質(zhì)攬到這個工程的，然后獲得該工程利潤分紅，而實際承包人和施工方則是俞某，另外，俞某與該單位一把手王某是沒什么交情的，所以俞某應該只是負責工程，沒有行賄王某的可能性。然后我們按照這個假設去進一步調(diào)查，調(diào)查結(jié)果也印證了我們的這一假設。在做好全面的準備后，領導果斷決定立案并傳喚陳某。陳某到案后交代的事實也完全證實了我們初查階段的分析。 還比如，某縣畜牧局副局長丁某，存在收受相關生豬檢疫測試紙生產(chǎn)商賄賂的重大嫌疑。案件初查時，辦案人員通過分析與丁某存在通話的人員以及這些人員的基礎信息，并且拿這些人員比對公開網(wǎng)絡上的相關信息，在沒有接觸其之前就了解到了與畜牧局存在業(yè)務往來并且與丁某存在聯(lián)系的相關生豬檢疫測試紙生產(chǎn)商銷售代表的姓名等基本情況，在丁某到案后，辦案人員適時、適當?shù)貙⑦@些信息拋出，丁某頓時感到其行為都已經(jīng)被檢察機關掌握，經(jīng)過幾番掙扎后放棄抵抗，如實交待了大量辦案機關尚未掌握的其收受相關生豬檢疫測試紙生產(chǎn)商賄賂的犯罪事實。
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　　在犯罪嫌疑人到案后，應第一時間扣押嫌疑人隨身攜帶的手機，并通過專業(yè)手機信息獲取軟件獲取到手機里面盡可能多的原始信息（包括已經(jīng)刪除的信息），如手機通訊錄、收發(fā)的短信、通話記錄、QQ和微信聊天記錄等。審訊階段偵查機關最大的優(yōu)勢就是犯罪嫌疑人信息被隔絕，此時審訊人員適時、適當向犯罪嫌疑人拋出通過前期手機話單分析以及通過手機原始信息截取軟件獲取到的相關信息，使對方產(chǎn)生無限聯(lián)想，并最終迫使嫌疑人供述犯罪事實。比如在上述某縣畜牧局領導丁某涉嫌受賄案中，在丁某到案后，我們適時、適當?shù)貙⑸i檢疫測試紙生產(chǎn)商的一些信息拋出，丁某感到其行為都已經(jīng)被檢察機關掌握，經(jīng)過激烈思想斗爭后如實交待了大量我們尚未掌握的大量受賄事實。

　�。ㄈ┰谧诽�、線索深挖中的作用
　　查辦職務犯罪過程中，涉案人員畏罪潛逃一直是令辦案人員頭疼的問題，而手機話單分析在追逃中的作用不言而喻。常用方法是圍繞犯罪嫌疑人前期頻繁聯(lián)系的人（尤其是聯(lián)系最密切的家人）號碼，進行跟蹤調(diào)查，采取圍點打援策略，最終掌握目標行蹤。比如，行賄人嫌疑人蔡某潛逃，且杳無音訊。分析其應該已經(jīng)停用自己的手機號碼，這個時候辦案人員就對蔡某平時手機聯(lián)系最密切的三位親屬的行蹤進行了密切調(diào)查，發(fā)現(xiàn)兩位親屬在蔡某潛逃期間去了一個平時從不去的外地旅館入住，我們分析應該是與蔡某碰頭，最終證明確實如此，通過周密布防，辦案人員將蔡某抓獲。
　　另外一種方法就是通過手機話單分析獲得嫌疑人的新手機號碼，從而定位嫌疑人行蹤。比如，案發(fā)后嫌疑人潛逃，并且停用自己原來使用的手機號碼，那么如何分析出其更換的新手機號碼從而鎖定其位置呢，分析步驟參考如下：
　　1.列出該嫌疑人手機（換新手機號碼之前）聯(lián)系最密切的3到5個人員。什么是聯(lián)系最密切呢，一般來說是聯(lián)系次數(shù)最多的，還有就是每天最早、最晚經(jīng)常聯(lián)系的，因為每個案子不一樣，所以要依據(jù)每個案子的具體情況去分析。這里我們舉例分析，一共列出3個最密切聯(lián)系人。
　　2.以該嫌疑人原手機號碼中斷聯(lián)系的時間點為界，列出該時間點之后這3個密切聯(lián)系人共同聯(lián)系的新號碼。然后依據(jù)相互之間的通話頻率、號碼歸屬地、通話基站位置等情況綜合分析后列出可能屬于潛逃嫌疑人的新號碼。
　　3.通過調(diào)取這些可疑新手機號碼的機主信息、號碼開戶日期、號碼啟用時間、特殊聯(lián)系號碼（異地號碼、座機號碼）等，就能基本確定哪一個屬于嫌疑人潛逃后使用的新手機號碼。
　　上述方法還可以擴展到線索深挖方面。比如2013年我院在對涉嫌受賄的張某某進行初查時，可能由于驚動了張某某等緣故，我們在獲取其手機話單后發(fā)現(xiàn)其從一個時間點開始與一個具有重大行賄嫌疑的企業(yè)主之間沒有了任何聯(lián)系，而之前兩人聯(lián)系一直非常頻繁。于是我們通過上述方法成功獲取到了疑似張某某使用的新手機號碼，這個新手機號后來確實證明是張某某開通后用于串供等活動的。我們在張某某到案后從側(cè)面適時拋出了這條線索，張某某心理防線頓時崩潰，馬上交代了其如何通過這個手機聯(lián)系相關人員并進行串供活動的事實。

　　三、當前手機話單分析工作存在的問題

　　當前反貪部門在手機話單分析工作中存在諸多不足，亟待引起重視。
　�。ㄒ唬⿲κ謾C話單分析工作重視程度不夠
　　不少反貪部門辦案人員仍舊停留在老思路，沒有嘗試去打破過度依賴口供的偵查格局，修改后的刑事訴訟法具有明顯的抑制過度依賴口供的內(nèi)在理路，通過手機話單分析獲取的相關信息與口供相比，突出特點是不需要驚動或者控制嫌疑人就能獲取到相對客觀、準確的信息，因此不涉及嫌疑人的人身自由問題，正是由于手機話單分析具有這樣的特點，因此我們建議在今后的反貪工作中要尤其重視手機話單分析，加大經(jīng)費投入，盡可能多的使用手機話單分析技巧，緩解目前職務犯罪偵查中嚴重依賴口供的現(xiàn)狀。
　　（二）技術(shù)力量薄弱
　　目前很多基層院還沒有配置最基本的手機原始數(shù)據(jù)獲取設備和手機話單分析軟件。從目前情況來看，公安機關在這方面做的比我們好，基層公安機關都基本上配備了先進的手機分析設備，各級檢察機關應在手機分析軟件、硬件上加大資金投入，并在投入資金的同時花大力氣培養(yǎng)干警運用這些硬件和軟件的能力。
　　（三）手機實名制的落實仍舊不到位
　　從2013年9月1日開始，我國在全國范圍內(nèi)對新增固定電話、移動電話用戶實施真實身份信息登記，嚴格實行“先登記，后服務;不登記，不開通服務”。但由于各方面的原因，手機實名制的執(zhí)行仍舊不到位，導致機主信息往往存在資料殘缺、虛假等現(xiàn)象，比如一些合作營業(yè)廳仍舊步伐不一， 實名和非實名并行，還比如在部分報刊亭買卡仍不需實名等等。上述原因，再加上違法犯罪人員反偵查能力的日益增強，導致單純依靠手機查詢結(jié)果往往無法直接確定犯罪嫌疑人。
　�。ㄋ模┦謾C運營商的支持機制還不夠完善
　　目前偵查部門到手機運營商那里調(diào)取手機話單手續(xù)繁瑣、效率低下，而且調(diào)取的手機話單時間跨度太小。比如我市所有基層檢察院查詢移動手機通話記錄都要經(jīng)過嘉興市人民檢察院審批，然后統(tǒng)一到嘉興移動公司進行查詢，而且嘉興移動公司也僅僅只能提供過去一年的通話記錄，對于職務犯罪偵查來說，一年的通話記錄很多時候?qū)崒佟半u肋”，而基層檢察院如果想查詢超過一年的通話記錄，就必須要通過省級檢察院并通過省移動公司，手續(xù)非常繁瑣，極大影響案件偵查效率。

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