[董事會(huì)]方興科技：第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2016年01月25日 16:34:26 中財(cái)網(wǎng)

股票簡(jiǎn)稱：方興科技 證券代碼：600552 公告編號(hào)：2016-006



安徽方興科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




安徽方興科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于
2016年1月22日下午16：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參
加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議應(yīng)參加表決董事超過半數(shù)，符合
《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決合法有效。


與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議有關(guān)議案，經(jīng)過投票表決，一致通過如下決議：

一、關(guān)于選舉茆令文先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案。


公司第六屆董事會(huì)選舉茆令文先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，
自本次會(huì)議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。


經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。


二、關(guān)于選舉夏寧先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案。


公司第六屆董事會(huì)選舉夏寧先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，
自本次會(huì)議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。


經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。


三、關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案。


根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審
計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì)。經(jīng)董事會(huì)提名，
同意選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員 茆令文

委 員 夏寧、束安俊、程昔武、張中新

2、審計(jì)委員會(huì)


主任委員 程昔武

委 員 茆令文、束安俊、張中新

3、提名委員會(huì)

主任委員 張中新

委 員 茆令文、程昔武、束安俊

4、薪酬與考核委員會(huì)

主任委員 束安俊

委 員 程昔武、張中新

以上人員任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。


經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。


四、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

聘任鮑兆臣先生為公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿。


經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。


五、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

聘任張少波先生、歐木蘭女士為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿。


經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。


六、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

聘任馬炎先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。


經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。


七、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案

聘任黃曉婷女士為公司董事會(huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)屆滿。


經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。


八、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

聘任林珊女士為公司證券事務(wù)代表，任期至本屆董事會(huì)屆滿。


經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。


九、關(guān)于制訂《股權(quán)投資管理辦法》的議案

經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。


十、關(guān)于制訂《固定資產(chǎn)管理制度》的議案

經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。



公司獨(dú)立董事已對(duì)聘任高管發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站。


上述人員簡(jiǎn)歷見附件。


特此公告。






安徽方興科技股份有限公司董事會(huì)

2016年1月26日



附件：

鮑兆臣，男，1968年生，漢族，中共黨員，碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任
蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)助理，大連華光工程設(shè)計(jì)顧問公司副總
經(jīng)理，中國(guó)凱盛國(guó)際工程有限公司、中國(guó)建材國(guó)際工程有限公司、中國(guó)建材國(guó)際
工程集團(tuán)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目設(shè)計(jì)副總工程師、項(xiàng)目設(shè)計(jì)總工程師，中建材
（合肥）新能源有限公司總經(jīng)理，蚌埠中建材信息顯示材料有限公司總經(jīng)理等職，
現(xiàn)任安徽方興科技股份有限公司總經(jīng)理。


張少波，男，1968年生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師。曾任華光集
團(tuán)加工車間技術(shù)員、鍍膜車間技術(shù)組組長(zhǎng)，華益公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任華益公
司董事長(zhǎng)、本公司副總經(jīng)理。


歐木蘭，女，1971年生，漢族，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于清華大學(xué)深圳研究生院。

1989年至1992年，供職于雄風(fēng)電子廠，任董事長(zhǎng)秘書；1993年至1999年供職于
香港毅力集團(tuán)，任總經(jīng)理助理；1999年創(chuàng)辦深圳市松子電子有限公司，任總經(jīng)理，2005年卸任。2006年至今任國(guó)顯科技董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。


馬炎，男，1971年生，漢族，中共黨員，，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任蚌埠化工
機(jī)械有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理，成都中光電
科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任安徽方興科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。


黃曉婷，女，1976年生，漢族，畢業(yè)于安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科，經(jīng)
濟(jì)學(xué)士學(xué)位。本公司第三屆、第四屆、第五屆董事會(huì)秘書。


林珊，女，1970年生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。先后在本公司
信息處、人力資源部、安全部任職，本公司第四屆、第五屆董事會(huì)證券事務(wù)代表。




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