發(fā)布時(shí)間：2021-05-20 20:22

　　如今,隨著全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、毒品犯罪等犯罪活動(dòng)與日俱增,洗錢犯罪為了適應(yīng)時(shí)代的告訴發(fā)展也在不斷的新陳代謝,嚴(yán)重危害了各國(guó)政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我國(guó)成為了FATF成員國(guó)后,反洗錢立法和反洗錢工作有了一定的進(jìn)展。然而,我國(guó)洗錢罪的入罪率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其上游犯罪數(shù)量,這樣的入罪率,從形式和實(shí)質(zhì)上都不能滿足我國(guó)打擊洗錢犯罪的需要,也無(wú)法滿足國(guó)際社會(huì)對(duì)我國(guó)的要求。以我國(guó)洗錢罪入罪率低的問(wèn)題為契機(jī),完善我國(guó)洗錢罪刑事立法,刻不容緩。從我國(guó)洗錢罪相關(guān)法律以及國(guó)際公約的有關(guān)規(guī)定、國(guó)際上有關(guān)洗錢罪的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看。我國(guó)司法實(shí)踐中洗錢罪入罪率低主要是因?yàn)橐韵聨讉�(gè)問(wèn)題:上游犯罪范圍狹窄;自洗錢不入罪;洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪之間競(jìng)合范圍狹窄。這個(gè)三個(gè)問(wèn)題在不同程度上影響著洗錢罪的入罪率,造成了中國(guó)洗錢罪入罪率低的現(xiàn)象。中國(guó)洗錢罪上游犯罪的種類只限定在某些特殊的犯罪。洗錢罪的范圍擴(kuò)張問(wèn)題,引發(fā)了刑法學(xué)界激烈的討論。有限的擴(kuò)大上游犯罪的范圍才是一條適合我國(guó)國(guó)情的上游犯罪擴(kuò)張路徑。中國(guó)的洗錢罪一般只能由處于第三方的自然人和單位實(shí)施,本犯不能構(gòu)成洗錢罪。這主要是因?yàn)槲覈?guó)傳統(tǒng)觀念... 

【文章來(lái)源】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)江西省

【文章頁(yè)數(shù)】：46 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
一、導(dǎo)論
    (一)洗錢罪概述
    (二)問(wèn)題的提出
二、洗錢罪入罪難的原因分析
    (一)洗錢罪中規(guī)定的上游犯罪種類較少
    (二)自洗錢行為不入罪
    (三)洗錢罪與掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪競(jìng)合范圍狹窄
三、洗錢罪上游犯罪的范圍
    (一)國(guó)際公約的要求與外國(guó)刑法的規(guī)定
        1.美國(guó)有關(guān)洗錢犯罪的規(guī)定
        2.日本有關(guān)洗錢犯罪的規(guī)定
        3.韓國(guó)有關(guān)上游犯罪的規(guī)定
    (二)擴(kuò)張上游犯罪的理論紛爭(zhēng)
        1.上游犯罪范圍擴(kuò)與不擴(kuò)的觀點(diǎn)之爭(zhēng)
        2.不應(yīng)該繼續(xù)擴(kuò)大的觀點(diǎn)之辨析
        3.將洗錢罪上游犯罪擴(kuò)大到所有嚴(yán)重犯罪的觀點(diǎn)之辨析
    (三)擴(kuò)張上游犯罪的路徑選擇
四、自洗錢行為的定性
    (一)國(guó)際公約的要求與外國(guó)刑法的規(guī)定
        1.有關(guān)國(guó)際公約沒(méi)有強(qiáng)制性要求
        2.有關(guān)國(guó)際公約和大部分國(guó)家的基本立場(chǎng)
    (二)自洗錢入罪的理論與實(shí)踐障礙
        1.事后不可罰行為分為事后行為概述
        2.上游犯罪主體能否構(gòu)成洗錢犯罪主體的觀點(diǎn)之爭(zhēng)
        3.本犯不能構(gòu)成洗錢罪的觀點(diǎn)之局限
    (三)自洗錢行為定性的應(yīng)然選擇
五、洗錢犯罪之間的競(jìng)合
    (一)競(jìng)合關(guān)系的確立
    (二)競(jìng)合的范圍
    (三)國(guó)際公約的規(guī)定
    (四)擴(kuò)展競(jìng)合范圍的方法
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]洗錢罪法律適用問(wèn)題探析[J]. 王肅羽,祁琳,劉坤.  金融理論與實(shí)踐. 2019(11)
[2]論我國(guó)洗錢罪的上游犯罪立法缺陷[J]. 黃一鶴.  安徽理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2019(01)
[3]為什么我國(guó)洗錢入罪難:原因剖析及國(guó)際借鑒[J]. 董龍訓(xùn).  金融發(fā)展研究. 2018(04)
[4]洗錢罪的立法問(wèn)題考究[J]. 項(xiàng)婷婷.  懷化學(xué)院學(xué)報(bào). 2018(03)
[5]完善洗錢罪立法研究[J]. 蘭松山.  青海金融. 2018(01)
[6]中國(guó)洗錢犯罪的基本邏輯及其立法調(diào)整[J]. 趙秉志,袁彬.  江海學(xué)刊. 2018(01)
[7]我國(guó)洗錢罪上游犯罪擴(kuò)容的立法建議[J]. 井曉龍,張寶.  人民檢察. 2017(23)
[8]洗錢罪之“上游犯罪”的范圍[J]. 趙遠(yuǎn).  法學(xué). 2017(11)
[9]從“不可罰的事后行為”看我國(guó)自洗錢成罪問(wèn)題[J]. 陳夢(mèng)婷.  法制博覽. 2017(21)
[10]洗錢犯罪中的上游犯罪和自洗錢研究[J]. 葉建勛.  清華法治論衡. 2010(01)



本文編號(hào)：3198379