【摘要】：科技的發(fā)展帶動(dòng)著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,商業(yè)銀行反洗錢業(yè)務(wù)遇到了轉(zhuǎn)型的核心階段,洗錢犯罪擁有明顯的非公開性及隱蔽性,大量的資料容易不能得到統(tǒng)計(jì)。面對(duì)怎么更加準(zhǔn)確的辨別可疑交易信息,如何迅速做出應(yīng)對(duì)預(yù)警被提上了日程,對(duì)商業(yè)銀行積極提出了系統(tǒng)的研究與建設(shè)。在對(duì)國(guó)內(nèi)外的已有成果進(jìn)行調(diào)研后,決定建設(shè)一款針對(duì)銀行反洗錢業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)。商業(yè)銀行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)中,主要分為了基本信息管理、報(bào)文管理、數(shù)據(jù)補(bǔ)錄、上報(bào)信息查詢、客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、系統(tǒng)管理。其中,基本信息管理主要是對(duì)系統(tǒng)的基本信息、客戶信息進(jìn)行日常維護(hù)。報(bào)文管理主要是對(duì)報(bào)文信息進(jìn)行校驗(yàn)、上報(bào)等相關(guān)操作。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄,是對(duì)逾期數(shù)據(jù)信息進(jìn)行上報(bào)的相關(guān)操作。上報(bào)信息查詢,對(duì)上報(bào)的信息進(jìn)行查詢�？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)主要是按照客戶潛在洗錢特征進(jìn)行劃分,有效地防止洗錢案的發(fā)生。系統(tǒng)管理,是對(duì)系統(tǒng)的整體進(jìn)行管理設(shè)置。商業(yè)銀行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)提出了借助Java語言完成研發(fā),Java語言提供了很多實(shí)用的類庫使研發(fā)過程變得簡(jiǎn)單節(jié)約大量時(shí)間。本系統(tǒng)平臺(tái)基于B/S框架,兼容性較為強(qiáng)大。本系統(tǒng)開發(fā)架構(gòu)使用開發(fā)較快的SSH架構(gòu)。SSH架構(gòu)指的是Struts框架、Spring框架、Hibernate框架,對(duì)于SSH架構(gòu)內(nèi),其中的Struts架構(gòu)用于完成同客戶端的交互,即從ActionFormBean處接收從客戶端的所提交至服務(wù)器端的數(shù)據(jù),之后對(duì)接收數(shù)據(jù)按照客戶端請(qǐng)求的控制類Action進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。此外Spring架構(gòu)用于進(jìn)行業(yè)務(wù)層的邏輯實(shí)現(xiàn),Service為控制類Action提供相應(yīng)的接口,從而達(dá)到對(duì)數(shù)據(jù)持久層DAO的封閉效果。Hibernate框架提出了對(duì)數(shù)據(jù)持久化層的映射功能,同時(shí)Hibernate也可以自定義數(shù)據(jù)流向。商業(yè)銀行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)的投入使用,使得商業(yè)銀行更加準(zhǔn)確迅速的辨別交易信息是否存在洗錢嫌疑,簡(jiǎn)化了工作流程,提高了工作效率,改變了原來傳統(tǒng)的監(jiān)管模式,對(duì)商業(yè)銀行金融監(jiān)管起到了強(qiáng)大的促進(jìn)作用。
【圖文】：

新增行政區(qū)劃代碼信息、刪除行政區(qū)劃代碼信息。逡逑２．２．２報(bào)文管理逡逑報(bào)文管理用例圖，如圖２－３所示。逡逑報(bào)文管理逡逑ｒ邐一－《ｒｒＴｃｌｕｄｅ＞＞逡逑咬－：：命－“ｅｙ＞－逡逑改交易信逡逑詢校驗(yàn)規(guī)則逡逑？ｉｎｃｌｙｄｅ？邋￣￣增校驗(yàn)規(guī)邋ｉｉＴ）逡逑Ｘ＜ｉｎｃｌｕｄｅ＞＾邐逡逑＜；＾ｎｃｉ邐改校驗(yàn)規(guī)邋ＪｆｆｉＴ）逡逑／邐／＼邐＾＼／邋＾－＾Ｃ＜ｉｎｃｌｔＫｌｅ＞＞邐、＼逡逑／邐腦驗(yàn)逡逑／邐／邐查看校驗(yàn)規(guī)則詳情逡逑卜觀產(chǎn)邐（查詢正常報(bào)文）逡逑Ｉ邋，邐？ｉｎｃｌｕｄｅ？－＂＂逡逑＾邐邐邐邋＾？ｉＳ＾ｒｕｄｅ？邐—＾成正常報(bào)邋０逡逑0邋Ｖ邋＜＜ｕｓｅ；》邐廣一一一一邋—ｖ邐ｊｙ逡逑——＾邐＾正常報(bào)文上報(bào)＞ｃ＜：：ｊ；；：；：２＾ｍｌｕｄｅ＞＞逡逑操作員邐？ｉｎｃｌ／ｙ＾＾＾＾＾）逡逑＜＜＾ｅ：；＞＞邋＼邐＾邋ｙ邋＜＜ｉｎｃｌ＾＞＿逡逑＼邐報(bào)文＾，》逡逑＼邐＇刪除特殊報(bào)文）夕逡逑？ｉｎｃｌｕｄｅ＞＞逡逑ｆｕｄｅ》，￣、逡逑？反饋信息查詢ｊ逡逑圖２－３報(bào)文管理用例圖逡逑報(bào)文管理功能業(yè)務(wù)是指對(duì)銀行報(bào)文的特點(diǎn)和內(nèi)容分析，，將報(bào)文管理模塊劃分逡逑９逡逑

逑２．２．３數(shù)據(jù)補(bǔ)錄逡逑數(shù)據(jù)補(bǔ)錄用例圖，如圖２－４所示。逡逑數(shù)據(jù)補(bǔ)錄逡逑Ｃ？ｌｎｅｌｕｄｅ＞Ｊ＞＿＿＿＾詢大額交易信逡逑＼＼、、、＾ＸｉｎｃｌｍＴｅＫ邐X椉喲蠖罱灰仔偶紓赍義希叔迓錚ィ歟酰洌澹靛宀貳�、、辶x希苠濉�、、、、辶x希ジ拇蠖罱灰仔牛す沐五義隙罱灰仔叛梢山灰仔佩義襄巍叮藿∮我誨逡誨騫沐義希�？＾ｉｎｃe酰洌濉擔(dān)垮喂沐危В垮義希危�、、、逦？？加可疑交易信＋k義希澹危昕椿箍梢商馗目梢山灰仔佩義希跡酰螅�？ｉ？逦？ｉｎｃe椋輳歟耄掊義希澹危危巍礎(chǔ)矗椋睿悖歟酰洌濉峰義希危竟箍梢商匾裕海哄臥黽踴箍梢商卣鰨╁義蟼Ｕ逡逑Ｑ邐—構(gòu)可—機(jī)構(gòu)可疑今逡逑邐＾＿＜＜ｕｓｅｓ；＞邋廣，客戶信息列￥逡逑（＾大額客戶信息處理＾：：：：：：＿＂＾ｉｎｃｌｕｄｅ》邐邐＾逡逑／＼邋ＶＷｅｓ＞＞逡逑操作員＼＼邋＼邐＜（查詢客戶信息列表）逡逑Ｗ邋＼邐＜＜ｉｎｃｌｕ邋扣逡逑＜＾ｉｋｅｓ：邋＞＼邐邐〈〈ｉｎｃｌｕｄｅ》一＿＿＿＿＾查看可疑信息）逡逑＼＼邐Ｘ＜ｉｎｃｊｕｄｅ＞＾—逡逑《卞＾客戶信息少逡逑＼邋＼邐廣邐疑信息處逡逑＼＼邐？ｉｎＣｈ；４詢用戶信息列￥邋ｖ＿＿ｖ逡逑＼邐，’邋＜Ｘｍｍ＾ｅ＞＞邐邐＾逡逑＼邐——逡逑＼邐〈〈ｉｎｃｌｕｄｅｊ＾ｉ詢數(shù)據(jù)協(xié)查列ｇ逡逑ｐ疑客戶協(xié)＞＝＝＜＾逡逑＾邐看協(xié)查結(jié)逡逑圖２－４數(shù)據(jù)補(bǔ)錄用例圖逡逑由數(shù)據(jù)補(bǔ)錄用例圖可知，該業(yè)務(wù)的功能分析如下。逡逑１．大額交易補(bǔ)錄。大額交易補(bǔ)錄針對(duì)的是銀行大額資金往來的數(shù)據(jù)上報(bào)的逡逑１２逡逑
【學(xué)位授予單位】：廈門大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.33;TP277

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本文編號(hào)：2589545