發(fā)布時間：2018-04-22 08:23

  本文選題：反洗錢工作 + 洗錢活動��； 參考：《農(nóng)村金融研究》2017年02期

【摘要】：當(dāng)前商業(yè)銀行的反洗錢工作存在諸多問題,對反洗錢危害的思想認(rèn)識不到位,加上現(xiàn)有的內(nèi)部組織制度體系不健全、反洗錢人才缺乏等內(nèi)部原因,難以應(yīng)對新技術(shù)革新和跨國跨境等新形勢下愈發(fā)復(fù)雜的洗錢活動。論文總結(jié)了洗錢活動對經(jīng)濟領(lǐng)域的危害以及反洗錢工作的重要意義,并針對商業(yè)銀行反洗錢工作中存在的問題,提出了加強商業(yè)銀行反洗錢工作的對策和建議。
[Abstract]:At present, there are many problems in the anti-money laundering work of commercial banks, the ideological understanding of the harm of anti-money laundering is not in place, coupled with the existing internal organizational system is not perfect, the lack of anti-money laundering talents and other internal reasons, It is difficult to cope with the increasingly complex money laundering activities under the new circumstances, such as new technological innovation and transnational cross-border. This paper summarizes the harm of money laundering to the economic field and the significance of anti-money laundering work, and puts forward some countermeasures and suggestions to strengthen the anti-money laundering work of commercial banks in view of the problems existing in the anti-money laundering work of commercial banks.
【作者單位】： 北京大學(xué)政府管理學(xué)院;中國農(nóng)業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)部;
【分類號】：F832.2

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本文編號：1786356