本文關鍵詞：新加坡銀行業(yè)反洗錢實踐與經驗借鑒

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【摘要】：新加坡政府注重金融法規(guī)和金融監(jiān)管體系建設,構建了與其國家發(fā)展戰(zhàn)略和國際金融、貿易中心地位相匹配的反洗錢體系。本文在梳理和總結新加坡反洗錢概況、管控體系的特點以及銀行機構反洗錢實踐的基礎上,從監(jiān)管機構和銀行機構兩方面出發(fā),提出建立風險為本的全流程反洗錢管控體系的建議。
【作者單位】： 中國銀行江蘇省分行;
【關鍵詞】： 反洗錢 新加坡 國際經驗
【分類號】：F833.39;F832.2
【正文快照】： 一、新加坡反洗錢概況 新加坡地處東南亞海上貿易運輸路線的十字路口,得天獨厚的地理條件使其發(fā)展成為重要的國際運輸樞紐、貿易中心和國際金融中心,同時也是亞洲私人銀行業(yè)和離岸產業(yè)中心。新加坡政府注重金融法規(guī)和金融監(jiān)管體系的配套建設,著力構建與其國家發(fā)展戰(zhàn)略和國際

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本文編號：1091690