【摘要】：地下錢莊是一種非法金融機構(gòu),主要存在于我國東南沿海地區(qū)。地下錢莊的存在有其現(xiàn)實的客觀基礎(chǔ),融資困難已經(jīng)成為中小企業(yè)面臨的最大問題,而民間資本雄厚的地區(qū)成為滋生地下錢莊的沃土,其獨特的經(jīng)營模式和特定的目標顧客使其有足夠的生存空間。治理地下錢莊可以從以下幾個方面著手:不斷完善對大額人民幣、外匯資金交易的監(jiān)控、核查制度,探索、研究建立防范地下錢莊和各種涉匯、洗錢犯罪活動的途徑;開辟多種投資渠道,建立多層次的金融服務(wù)體系;全面貫徹落實《反洗錢法》,推動全國反洗錢工作順利實施。
[Abstract]:The underground bank is a kind of illegal financial institution, mainly exists in the southeast coastal area of our country. The existence of underground banks has its realistic objective basis, financing difficulties have become the biggest problem faced by small and medium-sized enterprises, and areas with strong private capital have become fertile ground for underground banks. Its unique business model and specific target customers make it have enough living space. The management of underground banks can proceed from the following aspects: continuously improving the supervision and control of large amounts of RMB, foreign exchange funds transactions, verification system, exploring and establishing ways to prevent underground banks and all kinds of foreign exchange-related and money-laundering criminal activities; We will open up various investment channels, establish a multi-level financial service system, fully implement the Anti-money laundering Law, and promote the smooth implementation of the anti-money laundering work throughout the country.
【作者單位】： 哈爾濱金融學院管理系;
【基金】：黑龍江省金融學會《對我國地下錢莊的問題研究》的部分成果
【分類號】：F832.39

【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：2442307