本文關(guān)鍵詞：特大“地下錢莊”案

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【摘要】：正虛設(shè)數(shù)十家境外公司密架通道"義烏宇富物流有限公司"——看到這個名字,絕大多數(shù)人會認(rèn)為這是一家開在浙江義烏的公司。但事實上,這是浙江義烏人趙光宜(化名)在香港先后注冊的數(shù)十家空殼公司之一。2014年9月,公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局收到中國人民銀行反洗錢部門提供的一條重要線索:義烏宇富物流有限公司等賬戶存在大額資金跨境轉(zhuǎn)移的可疑情況。初步核查,轉(zhuǎn)移資金規(guī)模數(shù)千億元之巨,涉及的境內(nèi)外賬戶多達(dá)850余個,主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等省份。浙江省內(nèi)涉及金華、杭州、紹興、寧波等地。符合地下錢莊
【關(guān)鍵詞】： 地下錢莊;浙江義烏;空殼公司;人民銀行;規(guī)模數(shù);銀行工作人員;犯罪團(tuán)伙;交易記錄;專案組民警;辦案民警;
【分類號】：D631.2
【正文快照】： 虛設(shè)數(shù)十家境外公司密架通道“義烏宇富物流有限公司”——看到這個名字,絕大多數(shù)人會認(rèn)為這是一家開在浙江義烏的公司。但事實上,這是浙江義烏人趙光宜(化名)在香港先后注冊的數(shù)十家空殼公司之一。2014年9月,公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局收到中國人民銀行反洗錢部門提供的一條重要線

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