本文關鍵詞：國際金融保險業(yè)政治公眾人物反洗錢問題研究

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【摘要】：正政治公眾人物的洗錢風險腐敗是一個全球性問題,根據(jù)國際反腐敗組織"透明國際"于2012年發(fā)布的公報稱:目前全球貪污受賄現(xiàn)象仍然非常嚴重,大約10%的公眾在過去的一年里有過不同程度的賄賂行為。政治公眾人物(PoliticallyExposed Persons,PEPs)身居高位,因而處于腐敗犯罪的高風險中。政治公眾人物可能濫用自己的職權和影響力,謀取個人利益和好處,或為家人和密切關系人謀取利益或好處,故金融機構與政治公眾人物維持客戶關系很可能增加風險。政治公眾人物也可能利用其家人或密切關系人,隱匿其通過濫用職
【作者單位】： 中國人民銀行上�？偛�;
【關鍵詞】： 國際金融;金融機構;洗錢風險;腐敗犯罪;貪污受賄;洗錢活動;財富管理業(yè)務;高級管理層;聲譽風險;貪污腐敗;
【分類號】：F841;D997.9
【正文快照】： 政治公眾人物的洗錢風險腐敗是一個全球性問題，根據(jù)國際反腐敗組織“透明國際”于2012年發(fā)布的公報稱:目前全球貪污受賄現(xiàn)象仍然非常嚴重，大約10%的公眾在過去的一年里有過不同程度的賄賂行為。政治公眾人物(politieallyEXposed persons，pEps)身居高位，，因而處于腐敗犯罪的

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1 朱海波;;淺談當代國際金融發(fā)展特征[J];中共沈陽市委黨校學報;2000年06期

2 譚雅玲;風險預期加大中的調整與穩(wěn)定——析新世紀初期國際金融形勢[J];國際問題研究;2001年03期

3 譚雅玲;美歐因素左右國際金融近期走向[J];w攣胖蕓

本文編號：1106343