發(fā)布時間：2021-07-23 10:42

　　<正>為接受反洗錢金融行動特別工作組（FATF）第四輪評估,從2016年起,我國反洗錢監(jiān)管理念、方法快步向國際領(lǐng)先慣例靠攏,加速完善了反洗錢監(jiān)管體系,修訂、整合、出臺了多項監(jiān)管法規(guī)、規(guī)章和指引,監(jiān)管更趨嚴(yán)格,執(zhí)法手段和力度進(jìn)一步加強(qiáng)。這要求商業(yè)銀行充分發(fā)揮主觀能動性,建立包括機(jī)構(gòu)、客戶、產(chǎn)品等全方位的洗錢風(fēng)險評估管理 

【文章來源】：中國金融. 2019,(10)北大核心

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)逐漸形成
反洗錢數(shù)據(jù)存在的主要問題
反洗錢數(shù)據(jù)治理建議


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]反洗錢交易監(jiān)測聯(lián)合報告與信息共享機(jī)制研究——基于區(qū)塊鏈技術(shù)的可疑交易監(jiān)測新模式探索[J]. 朱蘊(yùn)卉,李葆斐.  福建金融. 2021(03)
[2]基于大數(shù)據(jù)視角商業(yè)銀行反洗錢策略研究[J]. 王慶存.  時代金融. 2020(26)

碩士論文
[1]某農(nóng)村商業(yè)銀行M支行反洗錢管理研究[D]. 凌嵐.電子科技大學(xué) 2020



本文編號：3299141