【摘要】：對于中國來說,反洗錢監(jiān)管是一個產(chǎn)生于21世紀(jì)的新問題。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度加快,對外開放程度提高,反洗錢監(jiān)管已經(jīng)成為社會監(jiān)管體系中的一個重要組成部分。站在國內(nèi)和國際兩個視野來看,要構(gòu)造適應(yīng)于中國的反洗錢監(jiān)管體系,除要在刑事、經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域開展深入的國情研究外,也還需要對世界其它國家的反洗錢監(jiān)管體制進(jìn)行較廣泛的比較研究,以期獲得可為我國借鑒的方面。
[Abstract]:For China, anti-money-laundering regulation is a new problem arising in the 21 st century. With the acceleration of economic development and the improvement of the degree of opening to the outside world, anti-money laundering supervision has become an important part of the social supervision system. From both domestic and international perspectives, in order to construct an anti-money laundering regulatory system suitable for China, in addition to carrying out in-depth studies on the national conditions in the criminal, economic and financial fields, It is also necessary to make a comparative study of the anti-money laundering regulatory system in other countries in the world in order to obtain some references for our country.
【作者單位】： 云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;云南財經(jīng)大學(xué)財政與經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 岳改枝;;反洗錢立法的國際比較及對我國的啟示[J];金融理論與實(shí)踐;2007年02期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 嚴(yán)立新;銀行業(yè)反洗錢機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

2 葉濤;全球金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度比較研究[D];廈門大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條

1 程娟;反洗錢難點(diǎn)及對策分析[D];西南財經(jīng)大學(xué);2006年

2 鐘璽波;論銀行業(yè)反洗錢的法定義務(wù)[D];湖南大學(xué);2007年

3 王欣;對完善我國反洗錢金融監(jiān)管法律規(guī)制的探討[D];東北財經(jīng)大學(xué);2007年

4 吳錦蓉;我國金融業(yè)反洗錢問題研究[D];廈門大學(xué);2007年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 歐陽衛(wèi)民;;我國反洗錢若干重大問題(上)[J];財經(jīng)理論與實(shí)踐;2006年03期

2 張自力;;國際反洗錢可疑交易報告制度改革:英國的實(shí)踐與啟示[J];上海金融學(xué)院學(xué)報;2006年02期

3 王英杰;盡快建立符合我國金融現(xiàn)狀的反洗錢機(jī)制[J];金融研究;2005年05期

4 程小白;徐鵬;;國際反洗錢經(jīng)驗(yàn)對我國反洗錢工作的啟示[J];江西公安專科學(xué)校學(xué)報;2006年04期

5 阮方民;中英兩國反洗錢立法發(fā)展比較與啟示[J];中國刑事法雜志;2005年05期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張思;侯合心;;反洗錢金融監(jiān)管模式國別研究[J];時代金融;2011年09期

2 侯合心;張思;;反洗錢監(jiān)管模式的國際比較與借鑒[J];財經(jīng)科學(xué);2011年05期

3 劉杰;中國金融業(yè)反“洗錢”在行動[J];銀行家;2002年09期

4 張肅 ,康晶;我國金融業(yè)反洗錢對策[J];企業(yè)研究;2003年21期

5 秦鴻文;銀行反洗錢工作現(xiàn)狀及對策研究[J];西安金融;2003年08期

6 肖承發(fā);淺談商業(yè)銀行如何開展反洗錢工作[J];濟(jì)南金融;2004年03期

7 邱翔宇;金融機(jī)構(gòu)反洗錢的激勵約束機(jī)制研究[J];經(jīng)濟(jì)前沿;2004年Z1期

8 任素珍;金融機(jī)構(gòu)反洗錢面臨的問題及建議[J];甘肅金融;2004年12期

9 朱之偉;反洗錢決策支持系統(tǒng)可行性分析[J];中國金融電腦;2005年03期

10 魯見微,李興軼;當(dāng)前我國反洗錢工作存在的問題及建議[J];黑龍江金融;2005年09期

相關(guān)會議論文 前10條

1 李振宇;;對基層金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的思考[A];中國新時期思想理論寶庫——第三屆中國杰出管理者年會成果匯編[C];2007年

2 王文榮;楊東方;;以風(fēng)險為本的監(jiān)管模式在我國的運(yùn)用[A];科學(xué)發(fā)展與社會責(zé)任（B卷）——第五屆沈陽科學(xué)學(xué)術(shù)年會文集[C];2008年

3 彭建剛;李騫;;淺論我省如何防范和打擊“洗錢”行為[A];新時期反腐倡廉研究文集[C];2007年

4 盧娜;張維;王春峰;;銀行業(yè)監(jiān)管:理論與實(shí)踐的回顧[A];全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集第5卷[C];1999年

5 金澤剛;;腐敗、洗錢與反洗錢的對策[A];中國犯罪學(xué)研究會第十二屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

6 中國人民銀行武漢分行營業(yè)管理部課題組;袁海松;;論現(xiàn)金管理融入反洗錢機(jī)制的必要性[A];湖北錢幣專刊總第三期[C];2004年

7 張艷妮;;對開發(fā)運(yùn)用大額現(xiàn)金管理系統(tǒng)的實(shí)證分析和研究[A];湖北錢幣專刊總第三期[C];2004年

8 姚善英;;有效地堵截洗錢渠道是防治的關(guān)鍵[A];中國犯罪學(xué)研究會第十四屆學(xué)術(shù)研討會論文集（下冊）[C];2005年

9 陳岱松;陳獻(xiàn)茗;;試論美國金融監(jiān)管制度的發(fā)展——兼談對我國的啟示[A];中國商法年刊（2008）：金融法制的現(xiàn)代化[C];2008年

10 黃輝;;金融監(jiān)管現(xiàn)代化:英美法系的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)[A];中國商法年刊（2008）：金融法制的現(xiàn)代化[C];2008年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 張鳳喜;反洗錢 一條看不見的戰(zhàn)線[N];中國國門時報;2004年

2 ;央行欲參加反洗錢組織特別評估[N];財會信報;2005年

3 喻敬明;反洗錢全球行動[N];金融時報;2001年

4 劉維云;反洗錢 金融機(jī)構(gòu)該做些什么[N];聯(lián)合日報;2005年

5 陳玲;做好“六個強(qiáng)化” 履行反洗錢義務(wù)[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2007年

6 文一;明年反洗錢工作從七方面入手[N];國際商報;2006年

7 雷和平　姬宜平;基層反洗錢：“單兵”難勝[N];金融時報;2006年

8 岳晉峰;省人行將加大反洗錢力度[N];山西日報;2007年

9 禹剛;周小川：明年證券保險業(yè)要反洗錢[N];上海證券報;2006年

10 李程鵬 徐金生;我市反洗錢工作上新臺階[N];武威日報;2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 朱寶明;反洗錢若干問題的經(jīng)濟(jì)理論分析[D];暨南大學(xué);2005年

2 彭夯;私募基金監(jiān)管法律問題研究[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

3 徐鵬程;我國商業(yè)銀行綜合經(jīng)營趨勢下的金融監(jiān)管研究[D];西北大學(xué);2008年

4 于海東;路徑約束條件下的金融創(chuàng)新機(jī)制問題研究[D];華中科技大學(xué);2008年

5 熊俊;中國信托業(yè)發(fā)展優(yōu)化的制度分析[D];云南大學(xué);2010年

6 張啟陽;論金融穩(wěn)定與中央銀行職能[D];東北財經(jīng)大學(xué);2006年

7 陳崗;金融混業(yè)企業(yè)集團(tuán)風(fēng)險及監(jiān)管研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

8 房震;金融集團(tuán)：制度創(chuàng)新與監(jiān)管研究[D];上海社會科學(xué)院;2006年

9 于永寧;后危機(jī)時代的金融監(jiān)管變革之道[D];吉林大學(xué);2010年

10 惠康;中國金融穩(wěn)定性的監(jiān)管模式研究[D];西北大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 楊紅玉;反“洗錢”與中國金融監(jiān)管制度研究[D];河北大學(xué);2004年

2 耿媛媛;我國銀行業(yè)反洗錢[D];東北財經(jīng)大學(xué);2007年

3 羅海;我國商業(yè)銀行反洗錢問題研究[D];廈門大學(xué);2007年

4 李峰;新形勢下我國反洗錢戰(zhàn)略研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

5 崇昌海;中外金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律制度研究[D];廈門大學(xué);2009年

6 馮雅麗;金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作問題研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

7 王鏨;我國金融機(jī)構(gòu)反洗錢行為分析[D];西南財經(jīng)大學(xué);2006年

8 韓春華;金融機(jī)構(gòu)反洗錢研究[D];山東大學(xué);2008年

9 魏志鵬;反洗錢論[D];山東大學(xué);2007年

10 陳昊之;銀行業(yè)反洗錢法律問題研究[D];上海社會科學(xué)院;2009年

，

本文編號：2265362