發(fā)布時(shí)間：2021-09-19 01:47

　　從2018年中國(guó)人民銀行發(fā)布的《中國(guó)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（2017）》來看,洗錢犯罪的七類上游犯罪仍然多發(fā)高發(fā),其中個(gè)別類型犯罪呈快速上升趨勢(shì)。但從洗錢罪宣判情況來看,我國(guó)司法現(xiàn)狀與當(dāng)前反洗錢形勢(shì)呈現(xiàn)"冰火兩重天"的態(tài)勢(shì)。這在一定程度上表明推動(dòng)洗錢罪及后續(xù)執(zhí)法環(huán)節(jié)上存在缺陷。本文結(jié)合我國(guó)"洗錢罪"司法實(shí)踐現(xiàn)狀,從法律條文、偵查、判決等環(huán)節(jié)分析了洗錢罪入罪困難的原因,并提出破解洗錢入罪難的建議。 

【文章來源】：時(shí)代金融. 2020,(19)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
一、目前我國(guó)“洗錢罪”司法實(shí)踐
    (一)我國(guó)洗錢罪立法演變
    (二)我國(guó)洗錢罪司法實(shí)踐
二、洗錢入罪困境分析
    (一)法律條文主觀要件要求高,洗錢罪認(rèn)定難
    (二)偵查方向傾向于上游犯罪,“洗錢罪”被忽視
    (三)偵查人員主觀意識(shí)上存在畏難心理
    (四)刑事訴訟中審判機(jī)關(guān)定罪難把握,“洗錢罪”被回避
三、相關(guān)建議
    (一)進(jìn)一步完善洗錢入罪的刑事立法
    (二)主動(dòng)“走出去”,重宣講,加深司法機(jī)關(guān)對(duì)“洗錢罪”的認(rèn)識(shí)和重視
    (三)集中力量,重拳出擊,全面推行“一案雙查”
    (四)深化反洗錢跨部門協(xié)作機(jī)制,挖掘線索,聯(lián)查聯(lián)辦



本文編號(hào)：3400763