非法集資犯罪是備受社會關(guān)注的涉眾型經(jīng)濟犯罪,其在司法實務(wù)中存在著共同犯罪認定難、集資參與人訴訟地位定位難、刑民交叉處理難、財物處置難等難題。對非法集資共同犯罪人犯意的判斷,應(yīng)立足行為共同說的立場,認真考量共謀的犯意是否存在以非法占有為目的。以犯罪事實支配理論為根據(jù),能準確把握非法集資犯罪主犯與從犯的界限標準。對非法集資共同犯罪中犯罪數(shù)額的認定,應(yīng)堅持分擔數(shù)額、分別認定的立場。對于非法集資犯罪刑民交叉的現(xiàn)象,應(yīng)根據(jù)集資參與人是否已通過民事訴訟得到賠償?shù)惹樾?按照先刑后民等原則處理�；诩Y參與人身份的雙重屬性,應(yīng)將其定位為特別被害人,充分保障其實體權(quán)利,對訴訟權(quán)利實行限度保護。對于非法集資犯罪財產(chǎn)處置中的難點以及涉案財產(chǎn)刑事處置程序的短板,應(yīng)采取有效措施予以破解,包括在追贓挽損中注意采取"保護性措施",理性確定退賠的責任主體及責任大小,實現(xiàn)刑事追繳、退賠與破產(chǎn)程序的有機銜接。 

【文章來源】：東南大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版). 2020,22(01)CSSCI

【文章頁數(shù)】：13 頁

【文章目錄】：
一、共同犯罪認定問題
    (一)犯意的判斷
        1.管理層人員的犯意判斷
            (1)關(guān)于直接做出決策、占有或者使用涉案集資款的管理人員,主要是涉案單位的實際控制人或者核心管理層人員。
            (2)關(guān)于其他主管人員和直接責任人員,主要是涉案單位中直接負責尋找、設(shè)立融資項目的主管人員、職能部門負責人員等。
        2.上下層人員的犯意判斷
    (二)主從犯的區(qū)分
    (三)犯罪數(shù)額的認定
二、刑民交叉處理問題
    (一)刑民交叉的原因和類型
        1.刑民交叉的原因
        2.刑民交叉的類型
            (1)牽連型
            (2)復(fù)合型
            (3)同一型
    (二)刑民交叉情形的處理
        第一,集資參與人已經(jīng)通過民事訴訟得到全額賠償?shù)那闆r。
        第二,集資參與人通過民事訴訟未獲全額償還的情況。
        第三,民事訴訟程序與刑事訴訟程序同時進行的情況。
三、集資參與人的訴訟地位問題
    (一)集資參與人訴訟地位的尷尬現(xiàn)實
    (二)集資參與人訴訟地位的準確定位
四、涉案財產(chǎn)處置問題
    (一)涉案財產(chǎn)處置的難點
    (二)涉案財產(chǎn)刑事處置程序的短板
    (三)破解涉案財產(chǎn)刑事處置難點的對策
        1.追贓挽損注意采取“保護性措施”
        2.理性確定退賠的責任主體及責任大小
        3.實現(xiàn)刑事追繳、退賠與破產(chǎn)程序有機銜接


【參考文獻】：
期刊論文
[1]非法集資案件財物處置刑民交叉的規(guī)范路徑[J]. 謝勇,陳小杉.  湘潭大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版). 2019(02)
[2]當前非法集資類犯罪現(xiàn)狀及涉案財物處置問題研究——以義烏市為例[J]. 義烏市人民檢察院調(diào)研組,范文中,吳仙娥,魏干,吳露萍,胡丹萍,夏大偉.  公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報). 2017(02)
[3]非法集資刑事案件涉案財產(chǎn)處置程序的商法之維[J]. 陳醇.  法學(xué)研究. 2015(05)
[4]關(guān)于非法集資等涉眾型金融犯罪適用法律問題研究[J]. 李碩,李浣.  河北法學(xué). 2011(06)
[5]構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的民間借貸及其擔保合同效力[J]. 沈芳君.  人民司法. 2010(22)



本文編號：3303050