隨著近年來(lái)全球經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)技術(shù)的廣泛的適用,對(duì)社會(huì)的發(fā)展具有積極的促進(jìn)意義,同時(shí)也對(duì)洗錢(qián)犯罪產(chǎn)生了巨大的影響,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢(qián)的行為引起了世界各國(guó)的廣泛關(guān)注。網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪行為人通過(guò)運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)這一新型工具,使得洗錢(qián)犯罪的行為更加便捷和隱蔽,是對(duì)社會(huì)危害最為嚴(yán)重的犯罪之一。網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪與以往的洗錢(qián)犯罪具有不同的特征:犯罪黑數(shù)大、犯罪高科技化、犯罪成本低,犯罪跨地區(qū)化。為了有效的治理網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪,應(yīng)當(dāng)充分分析網(wǎng)絡(luò)犯罪的方式、特點(diǎn),探究治理此類犯罪的有效措施,發(fā)揮刑法對(duì)社會(huì)秩序治理的機(jī)能。本文分三個(gè)部分對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪及其治理進(jìn)行分析和研究:第一部分闡述了網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪在當(dāng)今時(shí)代背景下發(fā)展的總體情況。首先對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的含義進(jìn)行了分析,本文從廣義的角度對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的內(nèi)涵做了定義;其次,總結(jié)了網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的新型行為方式及特點(diǎn);最后探討了網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪給社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序及社會(huì)的穩(wěn)定帶來(lái)的嚴(yán)重危害。第二部分闡述了我國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪刑法條文中現(xiàn)有的罪名體系及存在的困境�，F(xiàn)行刑事立法對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的治理存在一定的局限性,同時(shí)法律存在一定的滯后性,在治理網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪時(shí)呈現(xiàn)出立法、司法、監(jiān)管等方面的問(wèn)題。... 

【文章來(lái)源】：中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院北京市

【文章頁(yè)數(shù)】：36 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
一、 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪概述
    (一) 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的定義
    (二) 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的方式
        1. 利用網(wǎng)上銀行洗錢(qián)
        2. 利用虛擬貨幣洗錢(qián)
        3. 利用網(wǎng)絡(luò)銷售洗錢(qián)
        4. 利用非法支付平臺(tái)洗錢(qián)
    (三) 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)
        1. 犯罪黑數(shù)大
        2. 犯罪高技術(shù)化
        3. 犯罪成本低、收益大
        4. 犯罪跨地區(qū)化
    (四) 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的危害
        1. 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪呈上升趨勢(shì)
        2. 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪導(dǎo)致國(guó)家資本流失
        3. 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪促使上游犯罪發(fā)生
二、 當(dāng)前治理網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪存在的主要問(wèn)題
    (一) 立法局限
        1. 洗錢(qián)犯罪體系混亂
        2. 洗錢(qián)犯罪缺乏過(guò)失形態(tài)
        3. 洗錢(qián)犯罪預(yù)防機(jī)制不完善
    (二) 司法難題
        1. 證據(jù)收集困境
        2. 司法管轄難以確定
        3. 國(guó)際合作不暢通
    (三) 監(jiān)管漏洞
        1. 對(duì)支付平臺(tái)的監(jiān)管
        2. 對(duì)交易平臺(tái)的監(jiān)管
三、 完善治理網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的對(duì)策建議
    (一) 完善網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的刑事法律
        1. 擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的行為方式
        2. 理順洗錢(qián)罪名體系
        3. 完善“明知”的認(rèn)定規(guī)則
    (二) 協(xié)調(diào)前置性法律與刑法的銜接
    (三) 加強(qiáng)國(guó)際反洗錢(qián)司法協(xié)助
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]職務(wù)犯罪中的洗錢(qián)問(wèn)題及對(duì)策建議[J]. 高連城.  甘肅社會(huì)科學(xué). 2020(02)
[2]網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)反洗錢(qián)KYC的刑事風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)制[J]. 楊猛.  法學(xué). 2019(11)
[3]電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中洗錢(qián)行為分析及法律適用[J]. 黎宜春,唐志君.  河北法學(xué). 2019(02)
[4]大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的困境及其破局初探[J]. 張波,毛彥民.  犯罪研究. 2018(06)
[5]現(xiàn)代刑法的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)向——兼評(píng)中國(guó)當(dāng)下的刑法觀[J]. 焦旭鵬.  西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社科版). 2018(12)
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[7]預(yù)防性刑法觀及其教義學(xué)思考[J]. 高銘暄,孫道萃.  中國(guó)法學(xué). 2018(01)
[8]洗錢(qián)罪之“上游犯罪”的范圍[J]. 趙遠(yuǎn).  法學(xué). 2017(11)
[9]全球化背景下洗錢(qián)罪爭(zhēng)議問(wèn)題探析[J]. 張寶.  河北法學(xué). 2017(04)
[10]網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的刑法面孔——“網(wǎng)絡(luò)犯罪的刑事立法與刑事司法前沿問(wèn)題”研討會(huì)觀點(diǎn)綜述[J]. 石亞淙.  人民檢察. 2016(15)



本文編號(hào)：3201768