2007年,金融行動工作組FATF對中國反洗錢和恐怖融資工作進(jìn)行了現(xiàn)場評估,指出了中國洗錢行為犯罪化與國際標(biāo)準(zhǔn)不完全符合的問題。這些問題主要集中在洗錢上游犯罪范圍、洗錢行為類型和洗錢犯罪主體方面。上述問題既涉及中國履行打擊洗錢犯罪國際義務(wù)的可信度,又涉及對我國洗錢犯罪的立法評價。如何穩(wěn)妥推進(jìn)中國洗錢行為犯罪化進(jìn)程,回應(yīng)國際社會對我國洗錢行為犯罪化的質(zhì)疑成為亟待解決的問題。在洗錢行為犯罪化方面,美國作為FATF的創(chuàng)始國之一,國內(nèi)法立法表達(dá)方式比較成熟,與國際標(biāo)準(zhǔn)契合度比較高。因此,以美國洗錢罪立法作為比較對象,能夠幫助我們明確洗錢行為犯罪化國際標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)法轉(zhuǎn)化存在的問題,為我國洗錢罪的立法完善指明方向。本文的文章框架包括三大部分:第一部分,對中美兩國洗錢行為犯罪化立法演進(jìn)的比較。洗錢罪歷經(jīng)半個世紀(jì)的發(fā)展,現(xiàn)在已經(jīng)相對成型。美國最先面臨來自毒品犯罪等嚴(yán)重犯罪的威脅,并最早發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪的全球化蔓延趨勢。因此,美國憑借已經(jīng)形成先發(fā)引導(dǎo)型的立法模式,強(qiáng)勢推進(jìn)洗錢行為犯罪化的國際標(biāo)準(zhǔn)。而中國的洗錢罪立法則處在對照國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行不斷調(diào)整和自我適應(yīng)階段。因此選擇了跟進(jìn)參與型的立法模式,不斷適應(yīng)洗錢行為犯罪... 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
一、中美洗錢行為犯罪化立法演進(jìn)之比較
    （一） 美國洗錢行為犯罪化之立法演進(jìn)
    （二） 中國洗錢行為犯罪化之立法演進(jìn)
    （三） 結(jié)論
二、中美洗錢行為犯罪化立法規(guī)定之比較
    （一） 洗錢罪上游犯罪范圍之比較
    （二） 洗錢行為類型立法特點之比較
    （三） 洗錢罪犯罪主體之比較
三、中國洗錢行為犯罪化的評價
    （一） 上游犯罪涵蓋范圍是否過窄
    （二） 洗錢行為類型是否存在缺失
    （三） “本犯”所為的洗錢行為處置是否失當(dāng)
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
作者簡介
后記



本文編號：3002975