犯罪的出現(xiàn)、發(fā)展并不是自古就有或者一成不變的,而犯罪方式同樣也是。互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪是隨著網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)發(fā)展而來的,是指為了隱匿、掩蓋非法所得的性質(zhì)、來源、存在、所有權(quán),利用金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將其合法化的實(shí)行行為和幫助行為�；ヂ�(lián)網(wǎng)環(huán)境下進(jìn)行資金洗錢操作具有方便快捷,隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)。犯罪分子利用多種互聯(lián)網(wǎng)支付方式、經(jīng)營方式進(jìn)行洗錢活動(dòng),這些方式突破了傳統(tǒng)金融洗錢方式的局限性。雖然犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)方式洗錢時(shí)間較短,但涉案金錢數(shù)量巨大,其手法更為復(fù)雜,此類犯罪已經(jīng)嚴(yán)重侵犯了我國經(jīng)濟(jì)安全。本文通過案例來逐步剖析互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的洗錢犯罪行為的形成、特征以及我國在該領(lǐng)域防控的缺失和需要借鑒他國預(yù)防犯罪精華之處,為構(gòu)建中國特色的反互聯(lián)網(wǎng)洗錢制度提出建議。
【學(xué)位單位】：黑龍江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：D924.3
【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
緒論
一、洗錢罪及互聯(lián)網(wǎng)洗錢概述
    （一）互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪案例
    （二）案件的特殊性
    （三）洗錢罪的概念
    （四）互聯(lián)網(wǎng)洗錢的概念
二、我國互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
    （一）互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪的現(xiàn)狀
        1.涉及互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪案件數(shù)量快速增長
        2.犯罪時(shí)間較短且涉案金額較大
    （二）互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪發(fā)展趨勢
        1.洗錢犯罪逐漸向國際化組織犯罪發(fā)展
        2.洗錢犯罪與腐敗犯罪有密切聯(lián)系
三、互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下洗錢犯罪方式及發(fā)展原因
    （一）互聯(lián)網(wǎng)洗錢方式
        1.利用網(wǎng)上銀行洗錢
        2.利用網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢
        3.利用網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)業(yè)洗錢
        4.利用虛擬物品洗錢
    （二）互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪發(fā)展的原因
        1.隱匿性
        2.無疆域性
        3.瞬時(shí)性
        4.易操作性
        5.犯罪成本低
四、我國互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下洗錢犯罪的懲治難點(diǎn)與對(duì)策
    （一）互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪防控存在的問題
        1.犯罪行為難以監(jiān)測和證據(jù)難以搜集
        2.洗錢罪上游犯罪范圍較窄
        3.非金融機(jī)構(gòu)欠缺反互聯(lián)網(wǎng)洗錢義務(wù)
    （二）有效懲治互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪建議
        1.提高互聯(lián)網(wǎng)偵查技術(shù)針對(duì)洗錢犯罪
        2.擴(kuò)大洗錢罪的上游犯罪范圍
        3.完善非金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2870557