【摘要】：非法傳銷自上世紀(jì)八十年代傳入我國后,在我國漸漸呈現(xiàn)猖獗之勢(shì),國家雖不斷加大力度治理,卻依然收效甚微。因傳銷犯罪有其特有的網(wǎng)絡(luò)型、多層次性和復(fù)雜性,我國在傳統(tǒng)傳銷的法律界定方面一波三折,長期以非法經(jīng)營罪進(jìn)行規(guī)制,直至《刑法修正案(七)》才對(duì)傳銷犯罪的詐騙性質(zhì)予以確定。最近幾年,伴隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨和國家對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)+新業(yè)態(tài)的扶持,互聯(lián)網(wǎng)金融方興未艾,已滲透到民眾生活的方方面面。網(wǎng)絡(luò)模式傳銷正是在這樣的背景下出現(xiàn)并迅速發(fā)展起來的。網(wǎng)絡(luò)模式傳銷依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)特有的快捷性、廣泛性、隱蔽性等特點(diǎn)迅速發(fā)展,已儼然成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的“毒瘤”。然而在司法實(shí)踐中,對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷的認(rèn)定卻爭議頗大,其原因在于網(wǎng)絡(luò)傳銷在演變發(fā)展的過程中,已不再是單純將傳銷活動(dòng)由線下搬到線上,網(wǎng)絡(luò)傳銷從傳銷形式到傳銷制度都發(fā)生了變化。當(dāng)傳銷犯罪躲藏在網(wǎng)絡(luò)背后,打出種種“創(chuàng)新”制度后,對(duì)于某一新型商業(yè)模式能否認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,更是仁者見仁,智者見智。與此同時(shí),我們應(yīng)該注意的是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)傳銷也會(huì)呈現(xiàn)不斷變化的面貌,如何透過網(wǎng)絡(luò)模式傳銷紛繁復(fù)雜的外表,進(jìn)行罪與非罪的認(rèn)定便對(duì)司法提出了新的挑戰(zhàn)。在靜態(tài)的法律規(guī)定和動(dòng)態(tài)的社會(huì)現(xiàn)實(shí)之間,通過完善司法認(rèn)定的方式來對(duì)傳統(tǒng)傳銷犯罪進(jìn)行補(bǔ)充和完善,以此降低法律的僵硬性,對(duì)于提高司法能動(dòng)性和法律的權(quán)威性,便具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。筆者在撰寫本文的過程中,查閱了現(xiàn)有的關(guān)于網(wǎng)絡(luò)傳銷規(guī)制的論文,大多涉及到對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的分析、界定以及針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的立法建議。筆者認(rèn)為基于法律的穩(wěn)定性和立法“宜粗不宜細(xì)”的原則不易于對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪另立新罪,因此擬從完善司法認(rèn)定的角度入手,提出相關(guān)思考。本文除引言和結(jié)語外,共分為三個(gè)部分,具體內(nèi)容如下:第一部分:在檢索和梳理了相關(guān)案例后,筆者援引了對(duì)案件的定性爭議較大的“太平洋直購網(wǎng)”傳銷案,在對(duì)案情做了簡要介紹后分析了該案控辯雙方的主要觀點(diǎn),并在對(duì)案情進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上總結(jié)出對(duì)于該案以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪入罪的爭議焦點(diǎn),分別為:對(duì)“騙取財(cái)物”性質(zhì)的認(rèn)定、對(duì)“組成層級(jí)”、“收取入門費(fèi)”和“拉人頭”三項(xiàng)傳銷手段的認(rèn)定爭議,從而引出關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的認(rèn)定困境。第二部分:第二部分是對(duì)第一部分提出的爭議問題進(jìn)行展開與分析,筆者擬從組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件入手,對(duì)構(gòu)成要件進(jìn)行詳細(xì)剖析。在從學(xué)理上對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪客體要件、客觀方面要件、主體要件和主觀方面要件進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,論述了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下傳銷犯罪符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的理論基礎(chǔ)。第三部分:筆者在這一部分提出了關(guān)于完善網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下傳銷犯罪司法認(rèn)定的三條路徑,即:1.明確傳統(tǒng)傳銷與網(wǎng)絡(luò)傳銷手段的區(qū)別,2.把握“騙取財(cái)物”性質(zhì)的本質(zhì)特征,3.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下傳銷犯罪的司法認(rèn)定類型化。以求解決在對(duì)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下傳銷犯罪進(jìn)行認(rèn)定時(shí)遇到的特殊問題,期待可以為司法實(shí)務(wù)在應(yīng)對(duì)現(xiàn)在以及未來可能發(fā)生的新型傳銷的司法認(rèn)定問題提供一個(gè)新思路。
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：D924.3

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