【摘要】：近年來,市場經(jīng)濟的繁榮發(fā)展,民間借貸的日益普遍,使得由債權(quán)債務關(guān)系引發(fā)的暴力犯罪案件頻繁發(fā)生。此類案件由于既涉及民事債權(quán)糾紛,又具有刑事暴力犯罪的外在特征,在司法認定中常常難以區(qū)分。自刑法典第238條第3款“索債型非法拘禁罪”設立以來,關(guān)于索債主體、索債對象以及債務性質(zhì)的爭論從未停止過。為了解決在具體的刑事實務中對于索債型非法拘禁罪債務性質(zhì)的困惑,最高人民法院通過司法解釋對第238條第3款的“債務”予以補充說明,卻由此引發(fā)了關(guān)于債務性質(zhì)的新的爭議,即行為人為索要非法債務扣押、拘禁債務人的是否成立非法拘禁罪。除此之外,對于司法實踐中出現(xiàn)的行為人采取“盜竊”、“搶劫”、“詐騙”以及“侵占”等手段來實現(xiàn)債權(quán)的行為定性,往往局限于某一個環(huán)節(jié),而忽略了整體評價,得出的結(jié)論有時也不符合常識、常情、常理。我國現(xiàn)行刑法僅僅在非法拘禁罪中特別規(guī)定了對扣押、拘禁債務人行為的評價,最高人民法院于2005年頒布的司法解釋只涉及搶劫和搶奪行為,并未囊括盜竊、詐騙和侵占這些常見的手段,對于司法實踐的指導實在有限。鑒于此,筆者選取了“暴力索取債務行為的司法認定”為研究對象,從暴力手段、暴力對象、債務類型等角度,綜合分析暴力索取債務行為的表現(xiàn)形式及刑法認定問題,并試圖提出一些完善司法認定標準的建議。本文第一章為暴力索取債務行為概述。主要闡述了索債型犯罪行為的立法沿革和暴力索債行為的分類標準。首先,筆者按照“暴力類型、暴力對象、債務類型”的不同,將暴力索債行為分為了不同的行為類型,并在此分類基礎上展開司法認定研究。綜合學界及司法實務部門各方觀點,筆者認為索債行為中的暴力應當分三種情形,即“單純拘禁行為、單純暴力行為、拘禁行為加暴力行為”。而索債行為根據(jù)暴力對象的不同應該分為“向被暴力對象索取債務或向被暴力對象特定關(guān)系人索取債務”。債務類型應當區(qū)分合法債務、高利貸、賭債三種。筆者旨在通過第一章的內(nèi)容,確立全文研究對象的分類標準,以期更深入、系統(tǒng)地對暴力索債行為展開研究。本文第二章為暴力索取“合法債務”的司法認定。筆者將研究的債務類型限定為“合法債務”,在此前提下,按照暴力類型的不同,分為采用拘禁手段索取合法債務、采用單純暴力手段索取合法債務。又根據(jù)暴力對象的不同,分為拘禁債務人并索取債務、拘禁債務人特定關(guān)系人并索取債務、對債務人使用暴力并索取債務、對債務人特定關(guān)系人使用暴力并索取債務。此外,筆者在本章節(jié)末對“暴力索取的金額超過合法債務額”這一行為的定性也一并提出了認定意見。本文第三章為暴力索取“高利貸”的司法認定。高利貸債務因其區(qū)別于普通債務的獨特性質(zhì),在暴力索取債務行為定性上存在較高的區(qū)分價值。在本章中,筆者將首先對暴力索取高利貸的刑法規(guī)制現(xiàn)狀進行了概述。接著,提出了對現(xiàn)行暴力索取高利貸行為入罪路徑的反思,主要觀點為:將暴力索取高利貸行為附帶入罪存在前提性不足;對暴力索取高利貸行為按非法經(jīng)營罪定罪有不合理之處;以非法拘禁罪認定強索高利貸行為具有不周延性。最后,筆者依據(jù)暴力手段的不同,提出了暴力索取高利貸行為的類型化及其司法認定。本文第四章為暴力索取“賭債”的司法認定。筆者根據(jù)分析和借鑒相關(guān)學說,主要闡述了以下幾種情形:第一,誘騙他人參賭并使他人欠下賭債后,再暴力索取賭債;第二,索取賭債與高利貸混合債務,具體可以分為以下三類:第一類為正常聚賭,輸錢的一方寫下欠條并備注高額利息。第二類為設計騙局使他人欠下賭債,并附加高額利息。第三類為聚賭者與職業(yè)放貸人合作,欠下賭債的一方向放貸人借款歸還賭債。
【學位授予單位】：西南科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2019
【分類號】：D924.3

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本文編號：2610528