近年來(lái)我國(guó)非法集資形勢(shì)呈現(xiàn)出一種“爆發(fā)式增長(zhǎng)”趨勢(shì),以2014年為例,非法集資類案件的數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)同比增長(zhǎng)都在2倍左右1,而非法集資犯罪中最為多發(fā)的非法吸收公眾存款罪,因此如何準(zhǔn)確認(rèn)定非法吸收公眾存款這一罪名成為了司法實(shí)踐中的主要問題。一方面,非法吸收公眾存款罪包含非法吸收公眾存款與變相吸收公眾存款兩種行為,而現(xiàn)存法律對(duì)著兩種行為的具體表現(xiàn)形式卻規(guī)定的相當(dāng)籠統(tǒng),并未對(duì)其進(jìn)行具體規(guī)定與區(qū)分；另一方面,非法吸收公眾存款行為又相對(duì)較容易為司法機(jī)關(guān)所識(shí)別。因此在現(xiàn)實(shí)生活中越來(lái)越多的犯罪分子采取各種手段對(duì)法律明文規(guī)定非法吸收公眾存款方式進(jìn)行偽裝,以偽造后的變相方式來(lái)最終達(dá)到吸收公眾存款目的。尤其是近年來(lái),在金融改革創(chuàng)新的大背景下,不斷涉及新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、新金融方式、新經(jīng)營(yíng)手段,誕生了投融資中介、私募股權(quán)投資、非融資性擔(dān)保、P2P網(wǎng)貸等諸多嶄新概念,犯罪也因此呈現(xiàn)出與以往截然不同的特點(diǎn)。而如何識(shí)別與偵破那些偽裝后的“變相”行為,就成為了司法機(jī)關(guān)在實(shí)際司法實(shí)務(wù)工作中的重中之重。本文即在《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2010]18號(hào),下文簡(jiǎn)稱《解... 

【文章來(lái)源】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：79 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
0. 前言
    0.1 司法問題與研究意義
    0.2 變相吸收公眾存款行為認(rèn)定的研究現(xiàn)狀
    0.3 本文的研究?jī)?nèi)容與方法
    0.4 本文的研究思路與結(jié)構(gòu)
1. 變相吸收公眾存款行為的內(nèi)涵厘定
    1.1 吸收公眾“存款”與吸收公眾“資金”之辨
        1.1.1 對(duì)“公眾”的理解
        1.1.2 “資金”與“存款”的關(guān)系
    1.2 變相吸收公眾存款行為的基本特征與類型
        1.2.1 變相吸收公眾存款行為的特征
        1.2.2 變相吸收公眾存款行為的類型
    1.3 “變相吸收公眾存款”行為與“非法吸收公眾存款”行為的區(qū)別
    1.4 “變相吸收公眾存款”行為與“刑法另有規(guī)定”的“非法吸收資金”行為的區(qū)別
2. 《解釋》第2條10種行為的性質(zhì)識(shí)別
    2.1 “不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容,以銷售房產(chǎn)份額方式”非法吸收資金行為
    2.2 “以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)方式”非法吸收資金
    2.3 “以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式”非法吸收資金
    2.4 “不具有銷售商品的真實(shí)內(nèi)容,以商品回購(gòu)、寄存代售等方式”非法吸收資金
    2.5 “不具有發(fā)行浮漂、債券的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式”非法吸收資金
    2.6 “不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容,以發(fā)售虛構(gòu)基金等方式”非法吸收資金
    2.7 “不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容,以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式”非法吸收資金
    2.8 “以投資入股的方式”非法吸收資金
    2.9 “以委托理財(cái)?shù)姆绞健狈欠ㄎ召Y金
    2.10 “利用民間‘會(huì)’、‘社’等組織”非法吸收資金
3. 《解釋》第2條第11項(xiàng)涵蓋的“其他”變相吸收公眾存款行為
    3.1 “其他吸收資金行為”的理解原理
    3.2 《解釋》第2條第11項(xiàng)之“其他非法吸收公眾資金的行為”的內(nèi)涵與實(shí)證分析
        3.2.1 “其他非法吸收公眾資金的行為”的內(nèi)涵
        3.2.2 “其他非法吸收公眾資金的行為”的實(shí)證分析
    3.3 當(dāng)前民間借款中的變相吸收公眾存款行為
        3.3.1 民間借款的基本分類及其區(qū)別：普通民間借款與吸資性民間借款
        3.3.2 吸資性民間借款違法行為與普通民間借款違法行為的區(qū)別
        3.3.3 吸資性民間借款的法律性質(zhì)
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
附錄
后記
致謝
在讀期間科研成果目錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]非法吸收公眾存款罪中“不特定對(duì)象”標(biāo)準(zhǔn)之改良[J]. 金善達(dá).  政治與法律. 2015(11)
[2]售后包租行為之法律性質(zhì)探究——以非法吸收公眾存款罪的適用為視角[J]. 梅錦,王英芳.  河北法學(xué). 2014(12)
[3]論廢除非法吸收公眾存款罪[J]. 趙星,張曉.  河北學(xué)刊. 2014(05)
[4]論非法吸收公眾存款罪的“公眾”的界定標(biāo)準(zhǔn)[J]. 賀衛(wèi),王魯峰.  法學(xué). 2013(11)
[5]刑民交叉案件中刑事案件對(duì)民事合同效力的影響研究——以非法集資案件中的合同效力為視角[J]. 劉憲權(quán),翟寅生.  政治與法律. 2013(10)
[6]非法吸收公眾存款罪的限縮適用新路徑:以欺詐和高風(fēng)險(xiǎn)為標(biāo)準(zhǔn)[J]. 姜濤.  政治與法律. 2013(08)
[7]論非法吸收公眾存款罪[J]. 王韜,李孟娣.  河北法學(xué). 2013(06)
[8]非法集資類案件實(shí)證研究——以江蘇省S市數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)[J]. 閔釤,朱亮.  中國(guó)刑事法雜志. 2013(01)
[9]非法吸收公眾存款罪構(gòu)成要件的解釋與認(rèn)定[J]. "涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪問題研究"課題組,丁嘉.  政治與法律. 2012(11)
[10]非法吸收公眾存款罪的擴(kuò)張與限縮[J]. 劉偉.  政治與法律. 2012(11)



本文編號(hào)：3286258