本文關(guān)鍵詞：淺談中國數(shù)字貨幣的反洗錢制度建設(shè)設(shè)想

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【摘要】：正數(shù)字貨幣是以密碼學(xué)、金融學(xué)理論為基礎(chǔ),以互聯(lián)網(wǎng)為交易、儲(chǔ)存媒介,由數(shù)字字符串組成具有貨幣職能的密碼代幣。以一國(或地區(qū))財(cái)政、信用為擔(dān)保發(fā)行的數(shù)字貨幣稱為主權(quán)數(shù)字貨幣,其他數(shù)字貨幣都屬于私人數(shù)字貨幣。隨著中國人民銀行數(shù)字貨幣研討會(huì)的召開,中國數(shù)字貨幣發(fā)行已提到研究日程。防范犯罪份子利用中國數(shù)字貨幣進(jìn)行洗錢犯罪,將成為該種貨幣長期使用的重要保障,甚至?xí)绊懭嗣駧艊H化進(jìn)程。
【作者單位】： 中國人民銀行伊春市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 貨幣兌換;反洗錢制度;人民幣國際化;密碼學(xué);洗錢犯罪;人民銀行;上游犯罪;貨幣發(fā)行;犯罪分子;客戶身份識(shí)別;
【分類號(hào)】：D922.281;F822.2
【正文快照】： 分子所追捧。以美國最知名的黑市交易平臺(tái)“絲路”(Silk road)為例:犯罪分子長期利用該網(wǎng)站大范圍的銷售違禁藥物、毒品、假發(fā)票、假證件等非法物品,即便擁有大量緝毒和反洗錢經(jīng)驗(yàn)的美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)對(duì)此也毫無辦法。該網(wǎng)站開發(fā)者采用洋蔥瀏覽器(TOR)隱匿交易雙方的用戶信

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