洗錢犯罪作為國際重點打擊罪行,嚴(yán)重擾亂著國際秩序、國家安全、國內(nèi)金融經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、政治清明等方面,危害非常大。越來越多的國家參與到反洗錢工作并積極建立本土化特色的配套制度。支付是完成商品交易的必要環(huán)節(jié),支付體系的完善與交易風(fēng)險的降低息息相關(guān),也是維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定的重要保障。20世紀(jì)90年代末,我國電子商務(wù)行業(yè)興起,互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展與網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易的運行催生著第三方支付的萌生與發(fā)展。如今,第三方支付規(guī)模不斷擴(kuò)大,在變革公眾生產(chǎn)生活方式的同時,也成為洗錢分子的新型洗錢手段,給我國反洗錢的工作帶來很多阻礙。本文第一章提出本課題的研究背景、意義及方法,通過查閱國內(nèi)外文獻(xiàn)充分了解第三支付與反洗錢法律制度的建設(shè)情況,并提出本課題在探究方向上的創(chuàng)新點以及可行之處。第二章著重是探討有關(guān)第三方支付反洗錢法律制度的基礎(chǔ)理論。首先,探討第三方支付的定義與其支付機構(gòu)的法律屬性,分析各相關(guān)主體間的法律關(guān)系。其次,探討第三方支付背景下洗錢的概念與特點。最后,指出第三方支付方式洗錢的危害、探討反洗錢工作的重要意義并分析我國目前主要的反洗錢手段。第三章分別從國內(nèi)、國際組織、美國和歐盟的角度探討第三方支付角度下反洗錢法律制度的建... 

【文章來源】：西南交通大學(xué)四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

017年第二季度第三方互聯(lián)網(wǎng)支付各機構(gòu)的市場份額占比


本文編號：2941605