本文關(guān)鍵詞：國際反網(wǎng)絡(luò)恐怖融資立法研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：恐怖活動犯罪與恐怖融資的關(guān)系就是“兵馬”行動與集散“糧草”的關(guān)系。潛藏在經(jīng)濟生活中的涉恐資金肆意流竄,滋養(yǎng)著恐怖組織成長壯大,刺激著恐怖活動此起彼伏�？刂瓶植廊谫Y既是行之有效的現(xiàn)時之計,也是應(yīng)對其猖獗發(fā)展的釜底抽薪之策。受到現(xiàn)行反恐怖融資國際立法的控制,恐怖融資的活動空間日益壓縮。在互聯(lián)網(wǎng)普及到全世界各個角落的信息時代,跨越國界的網(wǎng)絡(luò)恐怖融資“應(yīng)時而生”�？植澜M織及其支持者將傳統(tǒng)恐怖融資的某一個環(huán)節(jié)或者全部環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到更加隱蔽、更缺少法律監(jiān)管的互聯(lián)網(wǎng)上。網(wǎng)絡(luò)恐怖融資活動像“寄生蟲”一樣,在網(wǎng)絡(luò)世界尋覓所有可資利用的“母體”�？植澜M織及其支持者通過跨境電商平臺、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新經(jīng)濟金融平臺等網(wǎng)絡(luò)合法經(jīng)營活動,通過網(wǎng)絡(luò)慈善活動,通過會員互聯(lián)網(wǎng)繳費活動以及互聯(lián)網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)獲利、網(wǎng)絡(luò)犯罪獲利等途徑來籌集恐怖資金�？植澜M織及其支持者通過網(wǎng)絡(luò)空殼公司、網(wǎng)絡(luò)銀行、網(wǎng)絡(luò)保險、網(wǎng)絡(luò)證券及其他理財產(chǎn)品、在線支付系統(tǒng)、虛擬貨幣交易、黑客技術(shù)等實施恐怖資金的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移活動�？植澜M織及其支持者通過網(wǎng)絡(luò)慈善活動、虛擬財產(chǎn)交易、匿名平臺資金流動等途徑來對線上線下籌集到的資金進行掩護轉(zhuǎn)移�，F(xiàn)行控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資的國際立法,從規(guī)制對象上看有兩大類,即控制網(wǎng)絡(luò)犯罪的國際立法和控制傳統(tǒng)恐怖融資活動的國際立法;從造法主體上看有世界性組織比如聯(lián)合國、反洗錢工作組和巴塞爾銀行委員會等的反恐怖融資立法,有區(qū)域性國際組織比如歐盟和美洲國家組織等的反恐怖融資立法和網(wǎng)絡(luò)犯罪立法,另外還有眾多的多邊和雙邊反恐條約、反洗錢和反恐怖融資單獨立法。雖然現(xiàn)行國際立法對控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資具有一定的適用性,但是依然存在很多立法缺失和適用性不足的問題。比如利用立法遵旨不同的網(wǎng)絡(luò)犯罪立法和傳統(tǒng)恐怖融資立法來控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資,必然存消極的立法沖突,存在新興的網(wǎng)絡(luò)行為與恐怖融資交融的行為的“兩不管問題”等。又如區(qū)域性組織像歐盟和美國等國家簽訂的控制網(wǎng)絡(luò)犯罪的多邊條約及施行于歐盟范圍內(nèi)的控制網(wǎng)絡(luò)犯罪的國際立法,存在控制范圍有限等問題。正是因為現(xiàn)行相關(guān)國際立法存在如此種種的缺失與不足,使得恐怖融資在網(wǎng)絡(luò)空間大行其道。網(wǎng)絡(luò)恐怖融資橫行無阻,說明其已經(jīng)對各種控制手段產(chǎn)生了“脫敏”現(xiàn)象,所以完善現(xiàn)行國際立法成了推進控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資活動系統(tǒng)工程的當(dāng)務(wù)之急。在解析網(wǎng)絡(luò)恐怖融資的內(nèi)涵外延、分析網(wǎng)絡(luò)恐怖融資活動的發(fā)展態(tài)勢、找出控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資的現(xiàn)行國際立法存在的問題的基礎(chǔ)上,提出了如下一系列完善建議,即橫向縱向兩個立法模式、三項特別提醒原則以及刑事立法、執(zhí)法和行政監(jiān)管立法的各項具體完善建議。兩個模式即網(wǎng)絡(luò)安全立法和反恐怖融資立法相結(jié)合、國際層面強制加示范立法和各國家層面立法相結(jié)合兩種立法模式;三項特別提醒原則即網(wǎng)絡(luò)空間國家主權(quán)原則,控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資犯罪中的人權(quán)保障原則,行政監(jiān)管的國際合作原則等三項最為重要的基本原則;刑事立法的完善建議部分,從刑事犯罪控制理念由被動發(fā)現(xiàn)到積極預(yù)防、犯罪主觀過錯要件的構(gòu)成、共同犯罪的控制范圍、司法管轄權(quán)的配置以及技術(shù)型刑事司法強制措施的采納等方面進行闡述。關(guān)于反網(wǎng)絡(luò)恐怖融資行政監(jiān)管國際立法建議則從監(jiān)管主體的多元化、監(jiān)管手段的科技化、監(jiān)管思路的多面向及監(jiān)管對象的范圍擴大等方面進行闡述。通過研究旨在發(fā)現(xiàn)反恐怖融資現(xiàn)行國際立法及網(wǎng)絡(luò)犯罪國際立法在控制新興的網(wǎng)絡(luò)恐怖融資活動存在的問題的基礎(chǔ)上,提出完善建議。以期更有效控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資活動,遏制恐怖組織的資金咽喉,斬斷恐怖活動賴以發(fā)動的物資支持,進而更有效的控制具有極端社會危害性的,日益猖獗的,反人類、反社會的恐怖主義犯罪。
【關(guān)鍵詞】：恐怖主義 網(wǎng)絡(luò)犯罪 網(wǎng)絡(luò)恐怖融資
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：D997.9
【目錄】：

• 摘要2-4
• Abstract4-9
• 引言9-11
• 一、網(wǎng)絡(luò)恐怖融資概述11-22
• （一）網(wǎng)絡(luò)恐怖融資的含義11-15
• （二）網(wǎng)絡(luò)恐怖融資的特征15-17
• 1.網(wǎng)絡(luò)恐怖融資手段多樣15
• 2.網(wǎng)絡(luò)恐怖融資主體去結(jié)構(gòu)化15-16
• 3.網(wǎng)絡(luò)恐怖融資行為呈現(xiàn)明顯的階段性16-17
• （三）網(wǎng)絡(luò)恐怖融資行為模式簡析17-22
• 1.恐怖資金的互聯(lián)網(wǎng)籌集手法17-19
• 2.恐怖資金的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移手法19-21
• 3.恐怖資金互聯(lián)網(wǎng)流動的偵測屏蔽手法21-22
• 二、控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資行為的國際立法22-34
• （一）控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資行為的現(xiàn)行國際立法概述23-31
• 1.打擊恐怖融資行為的刑事實體立法23-26
• 2.關(guān)于刑事訴訟程序的規(guī)定26-28
• 3.開展國際合作的規(guī)定28-29
• 4.進行行政監(jiān)管的規(guī)定29-31
• 5.承擔(dān)法律責(zé)任的規(guī)定31
• （二）控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資的網(wǎng)絡(luò)安全國際立法概述31-33
• 1.控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資活動犯罪的實體立法32
• 2.控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資活動犯罪的刑事程序立法32-33
• （三）控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資現(xiàn)行國際立法適用性總體評價33-34
• 三、控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資現(xiàn)行國際立法存在的問題34-40
• （一）現(xiàn)行國際立法的效力問題34-36
• 1.效力效度問題34-35
• 2.效力向度問題35-36
• （二）現(xiàn)行相關(guān)刑事立法存在的問題36-39
• 1.網(wǎng)絡(luò)犯罪與洗錢或者資助恐怖主義犯罪競合與結(jié)合問題36-37
• 2.謙抑立法無法控制常態(tài)化的網(wǎng)絡(luò)恐怖融資風(fēng)險37
• 3.過失洗錢入罪控制范圍過于寬泛37-38
• 4.網(wǎng)絡(luò)的行為廣衍性造成“共犯”的泛化38
• 5.現(xiàn)行國際立法面臨網(wǎng)絡(luò)司法管轄權(quán)的積極沖突38
• 6.傳統(tǒng)反恐怖融資立法特殊司法技術(shù)手段的缺乏38
• 7.網(wǎng)絡(luò)犯罪技偵手段運用侵犯隱私權(quán)38-39
• （三）控制網(wǎng)絡(luò)恐怖融資行政監(jiān)管立法的適用性缺陷39-40
• 1.網(wǎng)絡(luò)恐怖融資超越時空的特點與監(jiān)管主體的單一性沖突39
• 2.網(wǎng)絡(luò)恐怖融資行為的匿名性與信息的可獲取性要求沖突39-40
• 3.網(wǎng)絡(luò)恐怖融資的手段復(fù)雜性與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管的單向性40
• 4.新型網(wǎng)絡(luò)金融工具的監(jiān)管立法缺失40
• 四、國際反網(wǎng)絡(luò)恐怖融資立法完善建議40-52
• （一）對網(wǎng)絡(luò)恐怖融資犯罪予以專項立法40-49
• 1.采納國際立法為主指導(dǎo)國家層面立法的模式41-42
• 2.立法基本原則42-46
• 3.刑事法部分完善建議46-49
• （二）內(nèi)外部監(jiān)管立法建議49-52
• 1、個人及社會技術(shù)力量參與治理49
• 2.強化網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督立法49-50
• 3.加強網(wǎng)絡(luò)恐怖融資的多面向監(jiān)管50
• 4.跟進創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟模式監(jiān)管立法50-52
• 結(jié)語52-53
• 注釋53-60
• 參考文獻60-64
• 已發(fā)表論文清單64-65
• 致謝65-66

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本文編號：401022