近年來,以比特幣為代表的數(shù)字加密貨幣引起了社會關(guān)注,其以分布式賬本為共識機(jī)制、以區(qū)塊鏈和哈希加密算法作為底層工作原理、以競爭記賬權(quán)作為激勵模式、以交易相對人的承認(rèn)接受為價值基礎(chǔ),產(chǎn)生了用戶與記賬者（又稱“礦工”）群體共存互利的社會生態(tài)系統(tǒng),實現(xiàn)了繞過中央支付體系交易系統(tǒng)的建立。數(shù)字加密貨幣的出現(xiàn)客觀上推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,掀起了新領(lǐng)域的投資熱潮,但同樣為跨境洗錢犯罪提供了新的素材與工具,為相關(guān)法律關(guān)系的認(rèn)定帶來困擾,對跨境反洗錢監(jiān)管造成一定程度的阻礙。從國內(nèi)角度而言,因數(shù)字加密貨幣工作原理較為復(fù)雜,法律實踐中對于數(shù)字加密貨幣的價值判斷較為混亂,新型立法探索也并不能很好地與其他部門法進(jìn)行銜接;從國際角度而言,許多國家和地區(qū)逐漸認(rèn)識到數(shù)字加密貨幣在反洗錢監(jiān)管問題上帶來負(fù)面效果和影響,但因?qū)?shù)字加密貨幣的性質(zhì)與合法性認(rèn)定不一,跨境反洗錢監(jiān)管國際合作往往不能順利進(jìn)行。因此,本文從國內(nèi)部門法角度出發(fā),先從民法、刑法角度為數(shù)字加密貨幣的性質(zhì)作出基礎(chǔ)論述,以此進(jìn)行跨境反洗錢監(jiān)管法律的評價,并為國際反洗錢監(jiān)管體系進(jìn)行比較、為國際反洗錢監(jiān)管合作提出建議。本文分為四個部分:第一部分為緒論,從研究背景引出本文... 

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 法律性質(zhì)與跨境反洗錢監(jiān)管的關(guān)系
第二章 數(shù)字加密貨幣的物權(quán)性質(zhì)
    2.1 明確數(shù)字加密貨幣與虛擬商品(財產(chǎn))的界限
        2.1.1 數(shù)字加密貨幣出現(xiàn)之前的虛擬商品(財產(chǎn))概念
        2.1.2 數(shù)字加密貨幣的基礎(chǔ)原理與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)不同
        2.1.3 數(shù)字加密貨幣的法律意義與傳統(tǒng)虛擬財產(chǎn)不同
    2.2 數(shù)字加密貨幣的物權(quán)特征
        2.2.1 數(shù)字加密貨幣具有稀缺性
        2.2.2 數(shù)字加密貨幣具有特定性
        2.2.3 數(shù)字加密貨幣具有價值性
        2.2.4 數(shù)字加密貨幣具有特殊動產(chǎn)性
        2.2.5 數(shù)字加密貨幣具有獨(dú)立性和可支配性
        2.2.6 結(jié)論
第三章 數(shù)字加密貨幣的公私財物性質(zhì)
    3.1 司法實踐關(guān)于數(shù)字加密貨幣性質(zhì)認(rèn)定分歧
        3.1.1 認(rèn)定財物性質(zhì)
        3.1.2 認(rèn)定數(shù)據(jù)性質(zhì)
    3.2 數(shù)字加密貨幣性質(zhì)認(rèn)定存在問題
        3.2.1 在法律評價方面存在量刑差異
        3.2.2 對新興事物性質(zhì)認(rèn)定未論述理由
        3.2.3 性質(zhì)認(rèn)定差異涉及法益不一致
    3.3 數(shù)字加密貨幣應(yīng)適用財物制度予以規(guī)制
        3.3.1 新型法益的參照包容評價邏輯
        3.3.2 非適用財物制度會導(dǎo)致體系解釋矛盾
        3.3.3 數(shù)字加密貨幣的財物性質(zhì)體現(xiàn)
        3.3.4 數(shù)字加密貨幣財物性質(zhì)認(rèn)定排斥數(shù)據(jù)性質(zhì)認(rèn)定
        3.3.5 結(jié)論
第四章 數(shù)字加密貨幣反洗錢法律規(guī)制
    4.1 數(shù)字加密貨幣的性質(zhì)認(rèn)定與反洗錢監(jiān)管機(jī)制比較
        4.1.1 美國
        4.1.2 日本
        4.1.3 歐盟各國
        4.1.4 中國(大陸地區(qū)與港臺地區(qū))
        4.1.5 比較結(jié)論
    4.2 數(shù)字加密貨幣的反洗錢工作難點(diǎn)
        4.2.1 行為人身份識別困難
        4.2.2 合法交易與洗錢之間沒有表面區(qū)分特征
        4.2.3 去中心化設(shè)計導(dǎo)致無法根除其存在
        4.2.4 信息碎片化帶來的反洗錢成本過高
        4.2.5 非法經(jīng)營規(guī)制對境外平臺的“起死回生”束手無策
    4.3 數(shù)字加密貨幣反洗錢規(guī)制的建議
        4.3.1 出臺提示性規(guī)定與示范文本
        4.3.2 加強(qiáng)國際合作與保護(hù)性管轄力度
        4.3.3 強(qiáng)化非金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管
        4.3.4 央行發(fā)行數(shù)字貨幣需明確概念界限
第五章 結(jié)語
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]淺談比特幣洗錢犯罪及應(yīng)對策略[J]. 孟美麗.  廣州市公安管理干部學(xué)院學(xué)報. 2018(03)
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[9]比特幣法律屬性探析——從廣義貨幣法的角度[J]. 趙天書.  中國政法大學(xué)學(xué)報. 2017(05)
[10]虛擬貨幣洗錢風(fēng)險研究及監(jiān)管對策——基于FATF監(jiān)管指引視角[J]. 馮濤,張翠芳.  西部金融. 2016(06)

博士論文
[1]哈希函數(shù)設(shè)計與分析[D]. 李志敏.北京郵電大學(xué) 2009



本文編號：3727869