在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，腐敗犯罪也日益呈現(xiàn)跨國(guó)化發(fā)展的特征。面對(duì)日益發(fā)展的腐敗犯罪跨國(guó)化，腐敗資產(chǎn)全球流動(dòng)的新形勢(shì)，腐敗資產(chǎn)來(lái)源國(guó)和腐敗犯罪受害者如何追回腐敗資產(chǎn)成為一個(gè)日益凸顯的嚴(yán)重問(wèn)題。由于各國(guó)經(jīng)濟(jì)利益的沖突和法律制度的差異，資產(chǎn)追回面臨著巨大的困難和不確定性。國(guó)際社會(huì)為此作出了不懈的努力，通過(guò)了一系列政治聲明，并且通過(guò)了若干區(qū)域性反腐敗公約嘗試解決這一問(wèn)題。2003年10月，聯(lián)合國(guó)大會(huì)通過(guò)了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》。該公約第一次在國(guó)際立法中全面、系統(tǒng)地對(duì)資產(chǎn)追回問(wèn)題進(jìn)行規(guī)定。 關(guān)于腐敗犯罪所得轉(zhuǎn)移的預(yù)防和監(jiān)測(cè)，公約要求各國(guó)金融機(jī)構(gòu)須核實(shí)客戶身份，進(jìn)行嚴(yán)格審查賬戶，報(bào)告可疑交易，保存相關(guān)客戶和交易的資料。各國(guó)應(yīng)禁止設(shè)立“空殼銀行”，并避免與外國(guó)金融機(jī)構(gòu)中允許有“空殼銀行"使用其帳戶的金融機(jī)構(gòu)建立關(guān)系。公約要求建立公務(wù)人員財(cái)產(chǎn)申報(bào)制度，設(shè)立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行國(guó)際合作。 公約規(guī)定的直接追回機(jī)制，提供了三種追回資產(chǎn)的途徑，第一種是請(qǐng)求國(guó)直接在被請(qǐng)求國(guó)法院提起民事訴訟來(lái)確認(rèn)其對(duì)腐敗資產(chǎn)的合法所有權(quán)。第二種是締約國(guó)采取必要措施，允許本國(guó)法院... 

【文章頁(yè)數(shù)】：81 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
前言
第一章 資產(chǎn)追回制度的基本內(nèi)容
    一、資產(chǎn)追回制度產(chǎn)生的背景及其發(fā)展
    二、資產(chǎn)追回的概念
        (一) 資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、犯罪所得的概念
        (二) 資產(chǎn)追回的概念
    三、對(duì)犯罪所得轉(zhuǎn)移的預(yù)防和監(jiān)測(cè)
        (一) 核實(shí)客戶身份
        (二) 報(bào)告可疑交易
        (三) 禁止空殼銀行
        (四) 公職人員財(cái)產(chǎn)申報(bào)
        (五) 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    四、資產(chǎn)的直接追回機(jī)制
        (一) 直接民事訴訟的途徑
        (二) 支付補(bǔ)償或損害賠償?shù)耐緩?br>        (三) 沒(méi)收時(shí)主張合法所有權(quán)的途徑
    五、資產(chǎn)的間接追回機(jī)制
        (一) 沒(méi)收請(qǐng)求情況下的司法協(xié)助
        (二) 對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行暫時(shí)性控制的臨時(shí)措施請(qǐng)求情況下的司法協(xié)助
        (三) 混合請(qǐng)求下的司法協(xié)助
        (四) 正式案文與草案條文的比較
        (五) 間接追回機(jī)制的約束條件
    六、資產(chǎn)的返還和處分
        (一) 資產(chǎn)返還的原則和依據(jù)
        (二) 資產(chǎn)返還的具體規(guī)定
        (三) 返還的費(fèi)用扣除
第二章 資產(chǎn)追回制度運(yùn)行中的法律問(wèn)題
    一、資產(chǎn)分享
        (一) 資產(chǎn)分享的含義
        (二) 公約談判時(shí)各國(guó)立場(chǎng)的差異
        (三) 解決辦法的建議
    二、民事沒(méi)收的引進(jìn)
        (一) 民事沒(méi)收的特點(diǎn)和歷史發(fā)展
        (二) 民事沒(méi)收的適用條件和對(duì)其的抗辯
        (三) 民事沒(méi)收的性質(zhì)
        (四) 民事沒(méi)收的積極意義
    三、外國(guó)刑事判決的承認(rèn)和執(zhí)行
        (一) 外國(guó)刑事判決的承認(rèn)和執(zhí)行的概念和特征
        (二) 外國(guó)刑事判決承認(rèn)和執(zhí)行的原則
        (三) 外國(guó)刑事判決承認(rèn)與執(zhí)行的具體條件
第三章 我國(guó)資產(chǎn)追回的實(shí)踐與差距
    一、我國(guó)在雙邊條約方面的實(shí)踐
        (一) 與沒(méi)收有關(guān)的規(guī)定
        (二) 犯罪收益返還的規(guī)定
        (三) 相關(guān)費(fèi)用分擔(dān)的規(guī)定
        (四) 我國(guó)雙邊條約實(shí)踐存在的問(wèn)題
    二、我國(guó)國(guó)內(nèi)立法與《公約》的差距
        (一) 犯罪所得轉(zhuǎn)移和監(jiān)測(cè)方面的差距
        (二) 沒(méi)收制度的缺失和錯(cuò)位
        (三) 刑事罪行規(guī)定的差距
        (四) 國(guó)際司法協(xié)助的非系統(tǒng)性
    三、完善我國(guó)資產(chǎn)追回機(jī)制的建議
        (一) 完善國(guó)內(nèi)立法
        (二) 完善涉外司法和執(zhí)法
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號(hào)：3694363