洗錢是將違法犯罪所得通過一定的方式將其轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ǖ氖杖胄袨?這嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定,是整個國際社會所禁止的。但是隨著當(dāng)今社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,洗錢開始借助互聯(lián)網(wǎng)這一載體迅速發(fā)展,發(fā)展出一種新的洗錢方法。而互聯(lián)網(wǎng)這一新的洗錢方式明顯區(qū)別于傳統(tǒng)的洗錢方式,想要將這種新的洗錢方式納入到傳統(tǒng)的反洗錢當(dāng)中,卻因為互聯(lián)網(wǎng)本身的特點(diǎn)導(dǎo)致了互聯(lián)網(wǎng)洗錢行為難以納入到傳統(tǒng)反洗錢法律體系當(dāng)中,所以通過研究互聯(lián)網(wǎng)洗錢提出相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)反洗錢的建議。所以全文分四個部分對上述內(nèi)容作出論述:首先,通過分析互聯(lián)網(wǎng)洗錢的含義、特點(diǎn)、方式等方面,發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)洗錢與傳統(tǒng)洗錢表現(xiàn)不同。而互聯(lián)網(wǎng)這一新的洗錢方式對傳統(tǒng)反洗錢帶來極大的挑戰(zhàn),所以需要對互聯(lián)網(wǎng)洗錢這種新的洗錢方式進(jìn)行規(guī)制。其次,對于互聯(lián)網(wǎng)洗錢這種新的洗錢形式,希望將互聯(lián)網(wǎng)洗錢這種方式納入到傳統(tǒng)反洗錢體系中,這也是解決互聯(lián)網(wǎng)洗錢這一問題最為有效的辦法。但是通過分析發(fā)現(xiàn),互聯(lián)網(wǎng)洗錢的去中心化、無國界、監(jiān)管的有限性、信息的碎片化等原因?qū)е聼o法將其納入到傳統(tǒng)反洗錢制度體系當(dāng)中。再次,無法納入到傳統(tǒng)反洗錢的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)洗錢行為,是對于現(xiàn)行的反洗錢法律體系挑戰(zhàn),必須要對其規(guī)制。但是通過研究發(fā)現(xiàn),... 

【文章來源】：上海師范大學(xué)上海市

【文章頁數(shù)】：49 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內(nèi)外研究進(jìn)展
    1.3 研究思路與方法
    1.4 創(chuàng)新點(diǎn)與不足
第2章 互聯(lián)網(wǎng)洗錢的發(fā)展特征
    2.1 互聯(lián)網(wǎng)洗錢的含義
    2.2 互聯(lián)網(wǎng)洗錢的主要方式
        2.2.1 電商平臺交易
        2.2.2 虛擬貨幣
        2.2.3 互聯(lián)網(wǎng)支付
        2.2.4 互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)
        2.2.5 網(wǎng)絡(luò)娛樂
    2.3 互聯(lián)網(wǎng)洗錢的主要特點(diǎn)
        2.3.1 方式的新穎性
        2.3.2 網(wǎng)絡(luò)去中心化
        2.3.3 洗錢技術(shù)的先進(jìn)性
        2.3.4 信息的難識別性
第3章 現(xiàn)行國際反洗錢法律局限性
    3.1 國際反洗錢法律現(xiàn)狀
        3.1.1 反洗錢預(yù)防監(jiān)管制度
        3.1.2 國家反洗錢信息檢測中心
        3.1.3 反洗錢國際合作
    3.2 司法管轄權(quán)的局限性
    3.3 現(xiàn)行國際反洗錢法律難以應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)洗錢
        3.3.1 互聯(lián)網(wǎng)洗錢納入金融行業(yè)反洗錢法律難度分析
        3.3.2 互聯(lián)網(wǎng)洗錢納入非金融行業(yè)反洗錢法律難度分析
第4章 互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下國際反洗錢面臨的法律挑戰(zhàn)
    4.1 互聯(lián)網(wǎng)去中心化
        4.1.1 信息的孤立
        4.1.2 行動的不一致性
    4.2 交易可疑制度標(biāo)準(zhǔn)差異性
    4.3 各國法律標(biāo)準(zhǔn)異同
    4.4 國際合作的艱難性
    4.5 管轄權(quán)不確定性
第5章 互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下國際反洗錢制度的完善
    5.1 加強(qiáng)客戶信息的真實(shí)性制度
    5.2 加強(qiáng)信息的完整性
    5.3 實(shí)行普遍管轄權(quán)制度
    5.4 強(qiáng)化國際合作機(jī)制
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]虛擬貨幣反洗錢問題研究[J]. 中國人民銀行鄭州中心支行課題組,路漫,靳珂.  金融理論與實(shí)踐. 2017(07)
[2]新加坡《國家洗錢風(fēng)險評估報告》對破解我國跨境反洗錢難題的啟示[J]. 李曉歐.  國際商務(wù)(對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報). 2017(02)
[3]互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢國際經(jīng)驗及對我國的啟示[J]. 柴志新,馬文鵬.  華北金融. 2017(01)
[4]中美反洗錢監(jiān)管比較以及對我國銀行業(yè)的啟示[J]. 薛永明,王鵬飛.  浙江金融. 2017(01)
[5]互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢恐怖融資風(fēng)險管理研究[J]. 丁玉萍,王永鑫.  甘肅金融. 2016(11)
[6]反洗錢部門協(xié)調(diào)機(jī)制國際經(jīng)驗借鑒[J]. 陳華.  金融發(fā)展評論. 2016(06)
[7]利用虛擬貨幣洗錢犯罪的防控策略[J]. 師秀霞.  中國人民公安大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2016(01)
[8]比特幣:自我監(jiān)管與強(qiáng)制法律之間的數(shù)字貨幣[J]. 倫納·庫爾姆斯,廖凡,魏娜.  國際法研究. 2015(04)
[9]論網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的財產(chǎn)屬性[J]. 李威.  河北法學(xué). 2015(08)
[10]互聯(lián)網(wǎng)金融時代反洗錢防御體系的構(gòu)建[J]. 于春敏,周艷軍.  財經(jīng)科學(xué). 2014(11)

博士論文
[1]特定非金融行業(yè)反洗錢法律制度研究[D]. 劉凡.武漢大學(xué) 2014

碩士論文
[1]國際反網(wǎng)絡(luò)恐怖融資立法研究[D]. 陳明虎.新疆大學(xué) 2016
[2]比特幣的法律問題及其監(jiān)管[D]. 徐歆禕.華東政法大學(xué) 2016
[3]網(wǎng)絡(luò)洗錢對策研究[D]. 余紹銀.華東政法大學(xué) 2014
[4]第三方支付平臺反洗錢法律制度研究[D]. 張倩.西南政法大學(xué) 2014
[5]比特幣法律問題分析[D]. 趙莉.上海師范大學(xué) 2014
[6]金融監(jiān)管中的反洗錢法律問題[D]. 范魯寧.中國政法大學(xué) 2003
[7]國際反洗錢犯罪問題研究[D]. 方芳.大連海事大學(xué) 2002



本文編號：2911633