【摘要】：正恐怖組織不僅需要隱瞞、掩飾非法收益的性質(zhì)和來源,而且需要掩蓋、混淆有關(guān)資金流向的恐怖主義目的,使之成為貌似合法的資金流動。因此,恐怖組織和洗錢具有天然聯(lián)系,凡是缺乏有效的反洗錢措施的國家和地區(qū),要么是恐怖資金的主要來源國或中轉(zhuǎn)國,要么自身就存在嚴(yán)重的恐怖活動。洗錢在助長有組
[Abstract]:Positive terrorist organizations not only need to conceal and conceal the nature and source of illegal proceeds, but also need to cover up, to confuse the terrorist purposes related to the flow of funds, so that they can become seemingly legitimate financial flows. Therefore, there is a natural link between terrorist organization and money laundering. Countries and regions that lack effective anti-money laundering measures are either the main source or transit country of terrorist funds, or they have serious terrorist activities themselves. Money-Laundering is promoting organized money laundering
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)理論經(jīng)濟學(xué)博士后流動站;中國人民銀行上�？偛�;
【分類號】：D997.9;F831

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本文編號：2329343