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湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司
2015年度股東大會(huì)決議公告

<founder-content>

　　證券代碼：000821    證券簡稱：京山輕機(jī)  公告編號(hào)：2016-20

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　2015年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席的情況

　�。ㄒ唬⿻�(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2016 年 5 月 18日（星期三）下午2:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 5 月 17日（星期二）至2016 年 5 月 18 日（星期三）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016 年 5 月 18日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2016 年 5月17 日（星期二）15:00至 2016年 5月18日（星期三）15:00 期間的任意時(shí)間。

　　2、召開地點(diǎn)：湖北省京山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)輕機(jī)工業(yè)園公司行政辦公樓二樓會(huì)議室。

　　3、召開方式：現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長李健先生

　　6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　�。ǘ⿻�(huì)議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）3人，代表股份164,833,036股，占上市公司有表決權(quán)總股份的34.50%。

　　其中，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代理人共3人，代表股份164,833,036股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.50%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表股份0股，，占公司股份總數(shù)0％。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，見證律師。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人對會(huì)議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)過逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、審議通過了《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、審議通過了《2015年度報(bào)告全文及摘要》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、審議通過了《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、審議通過了《2015年度利潤分配預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　具體實(shí)施時(shí)間公司將另行通知。

　　6、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　表決結(jié)果：京山京源科技投資有限公司和孫友元先生回避表決，同意38,915,436股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　9、審議通過了《關(guān)于為子公司提供資金支持的議案》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　10、審議通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　會(huì)議還聽取了公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告。

　　三、律師出具的法律意見

　�。ㄒ唬┞蓭熓聞�(wù)所名稱：湖北惠山律師事務(wù)所

　�。ǘ┞蓭熜彰� 伍清平 劉桂霞

　�。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人資格合法有效，出席會(huì)議人員資格合法有效，股東大會(huì)的表決程序合法有效，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　�。ㄒ唬┙�(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司二○一五年年度股東大會(huì)決議；

　　（二）湖北惠山律師事務(wù)所關(guān)于湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司二○一五年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　董    事    會(huì)

　　二〇一六年五月十八日

  本文關(guān)鍵詞：輕工機(jī)械，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。