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定期報告|臨時公告

標題:華海藥業(yè)：第三屆第八次董事會會議決議公告日期:2010-03-23正文: 股票簡稱:華海藥業(yè) 股票代碼:600521公告編號:臨2010-008號 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 第三屆第八次董事會會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆第八次董事會會議于二 零一零年三月二十一日在公司四樓會議室召開。會議應到會董事九人,實際到會董事八名,董事翁金鶯女士因事未能親自出席本次會議,特委托董事長陳保華先 生代為行使表決權,符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由公司董事長陳保華 先生主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,會議合法有效。會議審議并通過了如下決議: 1、審議通過了《公司2009年度總經(jīng)理工作報告》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 2、審議通過了《公司2009年度董事會工作報告》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 3、審議通過了《公司2009年度審計報告》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 天健會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 4、審議通過了《公司2009年度財務決算報告》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 5、審議通過了《公司2009年度利潤分配預案》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 本公司2009年度利潤分配預案為:以2009年末總股本299,226,269股為基數(shù),向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利1元(含稅),共計29,922,626.9元(含稅)。 本公司2009年度資本公積金轉增預案為:截止2009年12月31日,公司資本公積金余額為253,116,242.69元。公司以2009年末總股本299,226,269股為基數(shù),用資本公積金向全體股東每10股轉增5股。本次轉增后,公司資本公積金尚余2103,503,108.19元。 6、審議通過了《公司2009年年度報告及其摘要》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 公司2009年年度報告全文請詳見上海證券交易所網(wǎng)站。 7、審議通過了《關于修改公司章程的議案》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 8、審議通過了《關于公司董事會換屆董事候選人提名的議案》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 公司第三屆董事會提名:陳保華先生、杜軍先生、蘇嚴先生、祝永華先生、 王善金先生、時惠麟先生、汪祥耀先生、曾蘇先生、單偉光先生為公司第四屆董事會董事候選人,其中汪祥耀先生、曾蘇先生、單偉光先生為獨立董事候選人,汪祥耀先生為會計專業(yè)人士。 9、審議通過了《關于提議公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》; 會議決議:提議公司向每位獨立董事每年共支付8萬元人民幣(含稅)的津 貼,獨立董事出席公司董事會、股東大會等會議所發(fā)生的食宿、交通等相關費用 由公司承擔。 10、審議通過了《浙江華海藥業(yè)股份有限公司獨立董事年報工作制度》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 《浙江華海藥業(yè)股份有限公司獨立董事年報工作制度》請詳見上海證券交易所網(wǎng)站。 11、審議通過了《關于修改公司信息披露管理制度的議案》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 12、審議通過了《浙江華海藥業(yè)股份有限公司內幕信息知情人登記備案制度》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 《浙江華海藥業(yè)股份有限公司內幕信息知情人登記備案制度》請詳見上海證券交易所網(wǎng)站。 13、審議通過了《關于董事會審計委員會履職情況匯總報告及續(xù)聘天健會計3 師事務所為公司財務審計機構的議案》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 決議續(xù)聘天健會計師事務所為公司2010年度財務審計機構。 14、審議通過了《關于提議召開公司2009年年度股東大會的議案》; 表決情況:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。 本次董事會審議通過的議案二、四、五、六、七、八、九、十三均須提交公 司二OO 九年年度股東大會審議。 特此公告。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 董事會 二零一零年三月二十一日 附1:第四屆董事會董事候選人簡歷: 陳保華先生:48歲,本科學歷,高級工程師。1989年1月開始創(chuàng)建臨海市汛橋合成化工廠,并先后擔任臨海市華海合成化工廠廠長,浙江華海醫(yī)藥化工有限公司、浙江華海藥業(yè)有限公司、浙江華海藥業(yè)集團有限公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任浙江華海藥業(yè)股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。 杜軍先生:54歲,碩士。曾任美國新澤西州多項技術測試公司化學師兼質量管理經(jīng)理,美國環(huán)境管理公司下屬化學污染管理公司美東區(qū)中心測試研究所有機所所長,美國美都股份有限公司副總經(jīng)理兼工程設計部經(jīng)理�，F(xiàn)任浙江美陽國際石化醫(yī)藥工程設計有限公司董事長、浙江華海藥業(yè)股份有限公司副董事長、華海(美國)國際有限公司總經(jīng)理。 蘇嚴先生:39歲,清華大學機械工程學士、清華大學經(jīng)濟管理學院碩士。曾任國泰君安證券股份有限公司項目經(jīng)理、業(yè)務董事;清華紫光科技創(chuàng)新投資公司4總經(jīng)理助理;浙江華海藥業(yè)股份有限公司投資部經(jīng)理、北京亞都室內環(huán)�？萍脊煞萦邢薰救慰偛弥�、北京拂塵龍科技發(fā)展有限公司財務總監(jiān)。 祝永華先生:45歲,大專學歷,經(jīng)濟師。曾任中國工商銀行臨海市支行信貸科副科長,浙江臨亞集團有限公司副總經(jīng)理,上海嘉圣染絲有限公司副總經(jīng)理。 現(xiàn)任浙江華海藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。 王善金先生:65歲,中共黨員,本科學歷。曾任中國人民解放軍第27集團軍團政治處宣傳干事、連隊政治指導員、宣教股長;臺州地區(qū)地委宣傳部干部科科長;臺州衛(wèi)校黨總支部書記;臺州市第一、二屆人大常委會委員�，F(xiàn)任浙江華海藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理兼辦公室主任。 時惠麟先生:67歲,理學碩士,研究員。1982年畢業(yè)于上海醫(yī)藥工業(yè)研究院,1985年起擔任多項國家重點科技攻關項目負責人,獲國務院專家津貼。其中,普利類藥物業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目獲2008年國家科技進步二等獎;馬來酸依那普利、鹽酸氟西汀項目獲國家醫(yī)藥管理局科技進步二等獎、三唑侖項目獲江蘇省科技進步四等獎。 汪祥耀先生:53歲,教授、經(jīng)濟學博士、高級會計師、中國注冊會計師。浙江財經(jīng)學院會計學院院長,浙江省總會計師協(xié)會副會長、浙江省內部審計協(xié)會副會長。 曾蘇先生:51歲,理學博士,教授。國家杰出青年基金獲得者、國家食品與藥品監(jiān)督管理局藥品審評專家、國家藥典委員會委員、中國藥理學會藥物代謝專業(yè)委員會常委、中國藥學會藥物分析專業(yè)委員會副主委。 單偉光先生:49歲,浙江工業(yè)大學教授、博士生導師、《藥物分析雜志》編委。 曾任浙江工業(yè)大學化工學院黨總支副書記、浙江工業(yè)大學科技處副處長、浙江工業(yè)大學研究生處常務副主任;現(xiàn)任浙江工業(yè)大學藥學院院長。5附2: 浙江華海藥業(yè)股份有限公司獨立董事候選人聲明聲明人汪祥耀先生、曾蘇先生、單偉光先生,作為浙江華海藥業(yè)股份有限公 司第四屆董事會獨立董事候選人,現(xiàn)公開聲明,本人保證不存在任何影響本人擔 任浙江華海藥業(yè)股份有限公司獨立董事獨立性的關系,具體聲明如下: 一、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在浙江華海藥業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職; 二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有浙江華海藥業(yè)股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東,也不是該公司前十名股東中的自然人股東; 三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有浙江華海藥業(yè)股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該公司前五名股東單位任職; 四、本人最近一年內不具有上述三項所列情形之一; 五、本人及本人直系親屬不是浙江華海藥業(yè)股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業(yè)的董事(獨立董事)、監(jiān)事、高級管理人員; 六、本人不是或者在被提名前一年內不是為浙江華海藥業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)以及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員; 七、本人不在與浙江華海藥業(yè)股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務往來的單位任職,也不在該業(yè)務往來單位的控股股東單位任職; 八、本人不是國家公務員; 九、本人擔任獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》(中紀發(fā)【2008】22號)的規(guī)定; 十、本人沒有從浙江華海藥業(yè)股份有限公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益; 十一、本人符合浙江華海藥業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件; 十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情6形; 十三、本人保證向擬任職浙江華海藥業(yè)股份有限公司提供的履歷表等相關個人信息資料的真實、準確、完整。 包括浙江華海藥業(yè)股份有限公司在內,本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過五家,本人在浙江華海藥業(yè)股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。 本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間,將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求,接受上海證券交易所的監(jiān)管,確保有足夠的時間和精力履行職責,作出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。 聲明人:汪祥耀、曾蘇、單偉光二零一零年三月二十一日7浙江華海藥業(yè)股份有限公司獨立董事提名人聲明 提名人浙江華海藥業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名汪祥耀先生、曾蘇先生、 單偉光先生為浙江華海藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開 聲明,被提名人與浙江華海藥業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系,具體聲明如下: 本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的,被提名人已書面同意出任浙江華海藥業(yè)股份有限公司第四 屆董事會獨立董事候選人(參見候選人聲明),提名人認為被提名人: 一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定,具備擔任上市公司董事的資格; 二、符合浙江華海藥業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件; 三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性; 1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在浙江華海藥業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職; 2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有浙江華海藥業(yè)股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東,也不是該公司前十名股東中的自然人股東。 3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有浙江華海藥業(yè)股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該公司前五名股東單位任職; 4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形之一。 四、被提名人及其直系親屬不是浙江華海藥業(yè)股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業(yè)的董事(獨立董事)、監(jiān)事、高級管理人員; 五、被提名人不是或者在被提名前一年內不是為浙江華海藥業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè),以及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員;8 六、被提名人不在與浙江華海藥業(yè)股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務往來的單位任職,也不在該業(yè)務往來單位的控股股東單位任職; 七、被提名人不是國家公務員; 八、被提名人不違反中央紀委、中央組織部《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》(中紀發(fā)【2008】22)的規(guī)定。 包括浙江華海藥業(yè)股份有限公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過五家,被提名人在浙江華海藥業(yè)股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。 本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關于加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》(上證上字【2008】120號)第一條規(guī)定對獨立董事候選人相關情形進行核實。 本提名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。 提名人:浙江華海藥業(yè)股份有限公司董事會 二零一零年三月二十一日于浙江臨海9議案七 審議《關于修改公司章程的議案》各位董事及與會代表: 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會令《關于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》(第57號)的要求,結合公司實際情況,需要對章程做如下修改: 一、原公司章程第一章第六條:公司注冊資本為人民幣230,174,053元。 修改為:公司章程第一章第六條:公司注冊資本為人民幣299,226,269元。 二、原公司章程第三章第十九條:公司的股份總數(shù)為230,174,053股。其中發(fā)起人股13,162.5萬股。根據(jù)2003年、2004年年度股東大會分別審議通過的每10股轉增8股、每10股轉增3股的資本公積金轉增方案,公司總股本由10,000萬股增加為23,400萬股。2006年公司第一次臨時股東大會審議通過了《關于回購社會公眾股份的議案》,并報中國證監(jiān)會審核無異議,公司回購社會公眾股份3,825,947股,并予以注銷。 修改為:公司章程第三章第十九條:公司的股份總數(shù)為299,226,269股。根據(jù)2003年、2004年、2007年年度股東大會分別審議通過的每10股轉增8股、每10股轉增3股、每10股轉增3股的資本公積金轉增方案,公司總股本由10,000萬股增加為299,226,269股。2006年公司第一次臨時股東大會審議通過了《關于回購社會公眾股份的議案》,并報中國證監(jiān)會審核無異議,公司回購社會公眾股份3,825,947股,并予以注銷。 三、原公司章程第四章第四十二條:公司下列對外擔保行為,須經(jīng)股東大會審議通過。 (一)本公司及本公司控股子公司的對外擔�？傤~,達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保; (二)公司的對外擔�？傤~,達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔保; (三)為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保; (四)單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保;10 (五)對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保。 修改為:公司章程第四章第四十二條:公司下列對外擔保行為,須經(jīng)股東大會審議通過。 (一)本公司及本公司控股子公司的對外擔�？傤~,達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保; (二)公司的對外擔�？傤~,達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔保; (三)為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保; (四)單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保; (五)對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保。 (六)按照擔保金額連續(xù)十二個月內累計計算原則,超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%,且絕對金額超過5000萬元以上; (七)上海證券交易所或者本章程規(guī)定的其他擔保。 四、原公司章程第八章第一百八十七條 公司利潤分配政策為:公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。 公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配: (一)彌補上一年度的虧損; (二)提取法定公積金百分之十; (三)提取任意公積金; (四)支付股利。 修改為:公司章程第一百八十七條 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。 (一)公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配: 1、彌補上一年度的虧損; 2、提取法定公積金百分之十; 3、提取任意公積金; 4、支付普通股股利。11 (二)公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。公司將盡量在盈利年份保持相對穩(wěn)定的紅利分配(包括現(xiàn)金紅利和送紅股)比例。對于當年盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案的,公司應當在年度報告中披露原因,并說明未用于分紅資金留存公司的用途。 公司可以進行中期分紅。 (三)公司向社會公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉換債券或向原有股東配售股份需滿足公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%; (四)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司二零一零年三月十一日12議案十 審議《關于修改公司信息披露管理制度的議案》各位董事及與會代表: 根據(jù)中國證監(jiān)會《關于做好上市公司2009年年度報告及相關工作的公告》(證監(jiān)會[2009]34號)、上海證券交易所《關于做好上市公司2009年年度報告的通知》要求,為進一步提高公司信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性,維護市場的“三公”原則,建立健全并不斷完善公司的內部控制制度,加強內幕信息知情人管理和外部單位報送信息的管理,建立年報信息披露重大差錯責任追究機制,按照公司經(jīng)營及運作的現(xiàn)狀,擬對《公司信息披露管理制度》進行如下修改: 一、原信息披露管理制度第八十三條 由于有關人員的失職,導致公司的信 息披露違反有關規(guī)定,給公司造成嚴重影響或者損失時,公司董事會應按照公司 內部的程序對該責任人予以警告、通報批評、記過、降薪、降職、解除職務等相應處罰。給公司造成損失的,應追究其賠償責任。 公司董事會存在前款規(guī)定的違規(guī)情形或者不履行相應職責時,公司監(jiān)事會應 依法追究相關人員的責任。 修改為:信息披露管理制度第八十三條 由于有關人員的失職,導致公司的 信息披露違反有關規(guī)定,給公司造成嚴重影響或者損失時,公司董事會應按照公 司內部的程序對該責任人予以警告、通報批評、記過、降薪、降職、解除職務等相應處罰。給公司造成損失的,應追究其賠償責任。 公司董事會存在前款規(guī)定的違規(guī)情形或者不履行相應職責時,公司監(jiān)事會應 依法追究相關人員的責任。 為進一步加強年報信息披露重大差錯的責任追究,當發(fā)生重大會計差錯更正、 重大遺漏信息補充及業(yè)績預告修正等信息披露重大差錯時,董事會應當按照中國 證監(jiān)會及上海證券交易所的要求逐項如實披露更正、補充或修正的原因及影響,并對有關責任人依據(jù)公司獎懲條例給予批評、警告、行政記過、除名等行政處分直至追究法律責任。 二、原信息披露管理制度第八十五條 公司在內幕信息未公開披露前,應將信息的知情人控制在最小范圍內,不得泄露公司的內幕信息,不得進行內幕交易或配合他人操縱證券交易價格。13公司內幕信息知情人包括如下但不限于知悉公司尚未公開的可能影響證券市場價格的重大信息的機構與個人: (一)公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員; (二)持有公司百分之五以上股份的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員,公司的實際控制人以及董事、監(jiān)事、高級管理人員; (三)公司控股的公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員; (四)由于所任公司職務可以獲取公司有關內幕信息的人員; (五)證券監(jiān)督管理機構工作人員以及由于法定職責對證券的發(fā)行、交易進行監(jiān)管的其他人員; (六)保薦人、承銷的證券公司、證券交易所、證券登記結算公司、證券服務機構的有關人員; (七)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他人。 修改為:公司信息披露制度第八十五條公司董事會應采取必要的措施,在 信息公開披露之前,將信息的知情人控制在最小范圍內,不得泄露公司的內幕信息,不得進行內幕交易或配合他人操縱證券交易價格。公司及控股子公司在籌劃本制度《第二章》尚待履行的信息披露重大事項時,應該完整地記錄內幕信息在公開披露前的報告、編制、傳遞、審核、披露等各環(huán)節(jié)所有內幕知情人的登記備案。 公司內幕信息知情人包括如下但不限于知悉公司尚未公開的可能影響證券市場價格的重大信息的機構與個人: (一)公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員; (二)持有公司百分之五以上股份的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員,公司的實際控制人以及董事、監(jiān)事、高級管理人員; (三)公司控股的公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員; (四)由于所任公司職務可以獲取公司有關內幕信息的人員; (五)證券監(jiān)督管理機構工作人員以及由于法定職責對證券的發(fā)行、交易進行監(jiān)管的其他人員; (六)保薦人、承銷的證券公司、證券交易所、證券登記結算公司、證券服務機構的有關人員;14 (七)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他人。 三、原信息披露管理制度第八十九條 公司定期的統(tǒng)計報表、財務報表如因國家有關法律、法規(guī)規(guī)定先于上海證券交易所約定的公開披露日期上報有關主管機關,應注明“未經(jīng)審計,注意保密”字樣,必要時可簽訂保密協(xié)議。 修改為:信息披露管理制度第八十九條 公司嚴格執(zhí)行對外部單位報送信息的管理,對于無法律法規(guī)依據(jù)的外部單位年報統(tǒng)計報表等報送要求,公司應當拒絕報送。公司依據(jù)法律法規(guī)向特定外部信息使用人報送年報相關信息的,提供時間不得早于公司業(yè)績快報的披露時間,業(yè)績快報的披露內容不得少于向外部信息 使用人提供的信息內容。當董事會得知,有關尚未披露的信息難以保密,或者已 經(jīng)泄露,或者公司股票價格已經(jīng)明顯發(fā)生異常波動時,公司應當立即將該信息予以披露。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司二零一零年三月十一日浙江華海藥業(yè)股份有限公司獨立董事 關于公司對外擔保、關聯(lián)方資金往來及年度董事會召開程序、必 備文件等的獨立意見根據(jù)證監(jiān)發(fā)[2005]120號《中國證券監(jiān)督管理委員會中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、中國證券監(jiān)督管理委員會(證監(jiān)發(fā)【2003】56號)《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《中華人民共和國公司法》、《浙江華海藥業(yè)股份有限公司章程》 以及《浙江華海藥業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》等的規(guī)定,我們作為浙江華 海藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本著認真負責、實事求 是的態(tài)度,對公司對外擔保、關聯(lián)方資金往來情況以及公司2009年年度董事會 召開的程序、會議召開的必備文件等進行了核查,現(xiàn)發(fā)表如下獨立意見: 經(jīng)審慎查驗,公司嚴格按照相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,嚴格控制對外擔保及關聯(lián)方資金往來事項。截止2009年12月31日公司及納入合并會計報表范圍的子公司不存在為控股股東及其他關聯(lián)方、其他非法人單位、個人提供擔保的情況,亦不存在非經(jīng)營性關聯(lián)方資金往來及大股東資金占用情況。 公司2009年年度董事會的召開程序、會議召開的必備文件等符合有關法律 法規(guī)的規(guī)定,會議的召開及會議形成的決議合法有效。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司獨立董事:汪祥耀 曾蘇 單偉光二零一零年三月二十一日 返回

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  本文關鍵詞：藥物分析雜志，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：248565