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中資海外銀行洗錢風(fēng)險與對策

發(fā)布時間:2018-08-29 08:18
【摘要】:正近年來,隨著我國企業(yè)走出去、海外并購以及對外投資的增多,跨境金融服務(wù)成為我國金融業(yè)新態(tài)勢,尤其是"一帶一路"沿線國家的中資銀行對推進絲綢之路建設(shè)、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟全球化提供金融服務(wù)發(fā)揮著重要作用。我國銀行業(yè)在獲得更廣闊市場空間參與國際競爭的同時,也面臨著國際經(jīng)營風(fēng)險。近一段時期以來,中資海外銀行涉嫌洗錢案件頻發(fā),不斷地遭受監(jiān)管當(dāng)局巨額處罰,因此,中國
[Abstract]:In recent years, with the going out of Chinese enterprises, overseas mergers and acquisitions, and the increase of overseas investment, cross-border financial services have become a new trend in the financial sector of our country. In particular, the Chinese banks in the countries along the "Belt and Road" route have been promoting the construction of the Silk Road. Asian infrastructure construction, economic globalization to provide financial services play an important role. The banking industry of our country is facing the risk of international operation while obtaining a wider market space to participate in international competition. In recent years, there have been frequent cases involving Chinese overseas banks suspected of money laundering, and they have been subject to huge penalties from the regulatory authorities. As a result, China has
【作者單位】: 中國人民銀行哈爾濱中心支行;
【分類號】:F832

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4 徐t樋,

本文編號:2210722


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