本文選題：金融行動(dòng)特別工作組 + 反恐怖融資�。� 參考：《情報(bào)雜志》2017年12期

【摘要】：[目的/意義]金融行動(dòng)特別工作組(FATF)在全球反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域處于核心地位,發(fā)揮著重要的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)作用。研究金融行動(dòng)特別工作組的恐怖融資類型研究報(bào)告,有助于我們借鑒國際經(jīng)驗(yàn),重視金融情報(bào)信息在反恐怖融資中的關(guān)鍵作用,通過有效防控恐怖融資活動(dòng),達(dá)到從根本消除恐怖活動(dòng)的目的。[方法/過程]運(yùn)用文獻(xiàn)研究法,對金融行動(dòng)特別工作組歷年發(fā)布的研究報(bào)告進(jìn)行梳理研究,解讀并細(xì)化國際恐怖融資的目的、資金來源、資金流轉(zhuǎn)渠道。[結(jié)果/結(jié)論]提出金融情報(bào)信息與反恐情報(bào)信息的有機(jī)結(jié)合,是打擊恐怖活動(dòng)的最有效方式。深度挖掘應(yīng)用金融情報(bào)信息,建立起強(qiáng)有力的反洗錢與打擊恐怖融資的情報(bào)工作機(jī)制是反恐怖融資的關(guān)鍵之舉。
[Abstract]:The Financial Action Task Force (FATF) plays an important guiding and coordinating role in the field of global anti-money laundering and anti-terrorist financing. The study of the Financial Action Task Force (FATF) study on the types of terrorist financing will help us learn from international experience and attach importance to the key role of financial intelligence information in counter-terrorism financing through effective prevention and control of terrorist financing activities. To achieve the goal of radical elimination of terrorist activities. [method / process] using the method of literature research, the research reports issued by the Financial Action Task Force (FATF) over the years are combed and studied, and the purpose of international terrorist financing, the source of funds and the channels of fund flow are interpreted and refined. Results / conclusion: the organic combination of financial intelligence information and anti-terrorism intelligence information is the most effective way to combat terrorist activities. It is the key of anti-terrorist financing to deeply excavate and apply financial intelligence information and establish a powerful intelligence working mechanism of anti-money-laundering and anti-terrorist financing.
【作者單位】： 新疆警察學(xué)院偵查系;四川大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院;
【基金】：2015年度教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年項(xiàng)目“恐怖融資與恐怖犯罪防控研究”(編號:15YJC820048)研究成果之一 2015年新疆維吾爾自治區(qū)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金資助一般項(xiàng)目“‘三期疊加’背景下喀什地區(qū)暴恐犯罪防控研究”(編號:2015BFX028)
【分類號】：D815.5

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本文編號：2104613