本文選題：防范 + 洗錢犯罪　； 參考：《江蘇商論》2003年06期

【摘要】：我國(guó)是當(dāng)今世界十大新興市場(chǎng)中最有吸引力的市場(chǎng)。因此,急于尋找出路的國(guó)際金融市場(chǎng)上的巨額游資和“黑錢”瞄準(zhǔn)了中國(guó),企圖把中國(guó)當(dāng)作他們新的冒險(xiǎn)樂(lè)園,同時(shí),我國(guó)國(guó)內(nèi)也存在著大量的非法資金,有洗錢的客觀需求。再加上目前我國(guó)金融業(yè)正處于歷史性的轉(zhuǎn)型時(shí)期,因此為洗錢犯罪的產(chǎn)生和發(fā)展提供了生存的土壤。對(duì)此,我們要引起足夠的重視,從源頭上加以防范和打擊。
[Abstract]:China is the most attractive market among the ten emerging markets in the world today. Therefore, the huge amount of hot money and "black money" in the international financial market, eager to find a way out, have aimed at China and tried to regard China as their new adventure paradise. At the same time, there are a large number of illegal funds in our country and the objective demand of money laundering. In addition, China's financial industry is in a historic transition period, so it provides a survival soil for the emergence and development of the crime of money laundering. In this regard, we should arouse sufficient attention, from the source to prevent and combat.
【作者單位】： 南京審計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)系
【分類號(hào)】：D917.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 李玉紅,麻衛(wèi)華;論國(guó)際金融業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合[J];金融教學(xué)與研究;2003年01期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 鄭明高;產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展研究[D];北京交通大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 束菊萍;試論飯店產(chǎn)業(yè)融合及其程度測(cè)量[D];北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院;2006年

2 蔡勇志;零售業(yè)產(chǎn)業(yè)融合研究[D];福建師范大學(xué);2006年

3 齊斌;物流業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合與組織創(chuàng)新[D];福建師范大學(xué);2007年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 植草益;信息通訊業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合[J];中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì);2001年02期

2 欒培強(qiáng);西方銀行保險(xiǎn)的發(fā)展及其動(dòng)因分析[J];國(guó)際金融研究;2000年08期

3 王定元,聶祖榮;美國(guó)銀行業(yè)并購(gòu)績(jī)效評(píng)析[J];經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較;2001年03期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 徐明玉;論洗錢犯罪的社會(huì)危害性及其防范[J];云南公安高等�？茖W(xué)校學(xué)報(bào);2003年01期

2 陳藝云;淺析電子貨幣與洗錢犯罪[J];華南金融電腦;2002年06期

3 李芳;;淺談網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的防范[J];福建金融;2006年09期

4 ;我國(guó)現(xiàn)階段洗錢犯罪的幾種形態(tài)[J];山東法學(xué);1996年03期

5 李曉明;洗錢犯罪及其控制[J];公安大學(xué)學(xué)報(bào);2000年04期

6 任磊石;俄羅斯的洗錢犯罪及立法[J];公安研究;2000年02期

7 袁兆春,呂云龍;完善我國(guó)金融法律制度的重要措施——淺談洗錢犯罪的法律防范[J];當(dāng)代法學(xué);2003年09期

8 張滿生;制止邪教洗錢犯罪活動(dòng)對(duì)策探析[J];湖湘論壇;2003年02期

9 余達(dá)宏;洗錢犯罪研究[J];四川警官高等�？茖W(xué)校學(xué)報(bào);2000年04期

10 張成虎,張湘,李東,趙小虎;電子貨幣環(huán)境下的洗錢犯罪及其防范[J];中國(guó)金融電腦;2005年10期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 余建明;;論洗錢犯罪的現(xiàn)狀特點(diǎn)、原因及其預(yù)防對(duì)策[A];中國(guó)犯罪學(xué)研究會(huì)第十二屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2003年

2 周紀(jì)蘭;;簡(jiǎn)論洗錢犯罪問(wèn)題[A];犯罪學(xué)論叢（第二卷）[C];2004年

3 張昌榮;;洗錢犯罪的問(wèn)題及對(duì)策[A];中國(guó)犯罪學(xué)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2004年

4 周紀(jì)蘭;;簡(jiǎn)論洗錢犯罪問(wèn)題[A];中國(guó)犯罪學(xué)研究會(huì)第三屆會(huì)員代表會(huì)議——暨第十一屆學(xué)術(shù)研討會(huì)會(huì)議論文[C];2002年

5 姚善英;;論我國(guó)反洗錢法律體系的構(gòu)建——從金融機(jī)構(gòu)的三個(gè)法規(guī)看反洗錢立法[A];中國(guó)犯罪學(xué)研究會(huì)第十二屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2003年

6 孫秀美;;淺談醫(yī)療糾紛的形成及防范[A];山東省藥學(xué)會(huì)第一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上）[C];2005年

7 馬申娜;楊桂英;;護(hù)理糾紛的防治和對(duì)策[A];中國(guó)水利電力醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)委員會(huì)外科專業(yè)、護(hù)理專業(yè)2007年會(huì)論文匯編[C];2007年

8 范志玲;;強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)[A];江西省語(yǔ)言學(xué)會(huì)2007年年會(huì)論文集[C];2007年

9 何子健;王躍;;落實(shí)反洗錢法規(guī) 規(guī)避郵政金融風(fēng)險(xiǎn)——預(yù)防犯罪分子利用郵政金融洗錢之初探[A];四川省通信學(xué)會(huì)2006年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（二）[C];2006年

10 葉海輝;;對(duì)恐怖主義犯罪客體的現(xiàn)實(shí)思考[A];中國(guó)犯罪學(xué)研究會(huì)第十二屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2003年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師 盧建平;洗錢犯罪與反洗錢立法[N];檢察日?qǐng)?bào);2001年

2 李秀娟;懲防并舉 遏制洗錢犯罪[N];中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào);2005年

3 記者 徐日丹;明確洗錢犯罪中“明知”的司法認(rèn)定[N];檢察日?qǐng)?bào);2009年

4 王思睿;中西部大開發(fā)預(yù)警洗錢犯罪[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2006年

5 曾啟通 曹陽(yáng) 晁妍娟;向洗錢犯罪宣戰(zhàn)[N];金融時(shí)報(bào);2003年

6 中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心主任 歐陽(yáng)衛(wèi)民;履行報(bào)告義務(wù) 打擊洗錢犯罪[N];金融時(shí)報(bào);2004年

7 記者 米麗古麗;地區(qū)著力打擊假幣和洗錢犯罪活動(dòng)[N];吐魯番報(bào)(漢);2009年

8 吳學(xué)安;靠磨礪法律之劍遏制洗錢犯罪[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2006年

9 記者 陳寶樹;湖南保持高壓態(tài)勢(shì)打擊洗錢犯罪[N];金融時(shí)報(bào);2010年

10 記者　羅旭 通訊員　張莉;我國(guó)加大打擊洗錢犯罪力度[N];光明日?qǐng)?bào);2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 趙金成;洗錢犯罪研究[D];吉林大學(xué);2005年

2 楊宜;國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2000年

3 董滿章;中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2005年

4 劉飛;洗錢罪研究[D];吉林大學(xué);2004年

5 常巍;開放經(jīng)濟(jì)下國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的積累、沖擊和防范[D];蘇州大學(xué);2005年

6 王燕;供應(yīng)鏈違約風(fēng)險(xiǎn)的研究[D];河海大學(xué);2005年

7 曾文波;洗錢罪基礎(chǔ)理論問(wèn)題研究[D];吉林大學(xué);2007年

8 林安民;我國(guó)反洗錢立法演變研究[D];華東政法大學(xué);2008年

9 嚴(yán)立新;銀行業(yè)反洗錢機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

10 高增安;基于交易的可疑洗錢行為模式與反洗錢對(duì)策研究[D];西南交通大學(xué);2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 龔治國(guó);我國(guó)反洗錢問(wèn)題研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2004年

2 張婭;洗錢犯罪及其防治[D];西南政法大學(xué);2004年

3 李曉萍;洗錢犯罪研究[D];吉林大學(xué);2005年

4 張君宏;洗錢犯罪研究[D];黑龍江大學(xué);2004年

5 史學(xué)兵;論洗錢罪及其立法完善[D];安徽大學(xué);2005年

6 游文程;《反洗錢法》視野下的我國(guó)洗錢犯罪偵防基本對(duì)策研究[D];西南政法大學(xué);2007年

7 曹來(lái)勝;洗錢罪刑事立法研究[D];中國(guó)政法大學(xué);2005年

8 王剛山;論我國(guó)洗錢犯罪刑事立法完善[D];蘭州大學(xué);2007年

9 唐海濤;論洗錢罪[D];黑龍江大學(xué);2004年

10 李冠山;中外洗錢犯罪研究[D];大連海事大學(xué);2001年

，

本文編號(hào)：1884688