本文關(guān)鍵詞： 反洗錢機制 洗錢犯罪 機制研究 運作方式 政治因素 上游犯罪 中國人民銀行廣州分行 經(jīng)濟因素 可疑交易 成本和收益　出處：《南方金融》2004年08期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：反洗錢是新《中國人民銀行法》賦予中國人民銀行新的職責(zé)之一,但如何借鑒國外先進經(jīng)驗并針對我國洗錢犯罪的形式和特征,構(gòu)建一個科學(xué)高效的反洗錢機制,是當(dāng)前亟待加強研究的新課題。最近,本刊編輯部和中國人民銀行廣州分行反洗錢籌備組特地邀請學(xué)術(shù)界和實務(wù)界的相關(guān)權(quán)威人士就如何做好反洗錢這項工作進行了探討,現(xiàn)刊出有關(guān)成果以饗讀者。
[Abstract]:Anti-money laundering is one of the new responsibilities entrusted to the people's Bank of China by the New Law of the people's Bank of China. However, how to learn from the advanced experience of foreign countries and to build a scientific and efficient anti-money laundering mechanism in view of the forms and characteristics of the crime of money laundering in our country. It is a new topic that needs to be studied urgently. Recently, the editorial department of our journal and the preparation group of the Guangzhou Branch of the people's Bank of China specifically invited relevant authoritative figures from the academic and practical circles to discuss how to do a good job in anti-money laundering work. The relevant results are now published for the reader.
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心
【分類號】：D917.6

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 曾康霖;著力反洗錢機制研究[J];南方金融;2004年08期

2 朱建庚;試論中國反洗錢法律機制的完善[J];中國司法;2003年08期

3 沈森宏;;洗錢犯罪研究[J];法制與社會;2011年02期

4 郭德雙,周娟;國際反洗錢公約對我國金融領(lǐng)域反洗錢的啟示[J];黃石高等�？茖W(xué)校學(xué)報;2003年05期

5 劉冰;反洗錢法律制度初探[J];公安研究;2005年02期

6 錢小安;敲響洗錢者的喪鐘[J];金融經(jīng)濟;2002年09期

7 涂慶梅;淺析我國洗錢犯罪的現(xiàn)狀、特點與控制[J];江漢石油學(xué)院學(xué)報(社科版);2003年04期

8 周娟;金融機構(gòu)在洗錢犯罪中的地位及其反洗錢對策[J];政治與法律;2003年04期

9 顏江洪;法美反洗錢機制對我國的啟示[J];中國外匯管理;2002年09期

10 宋利紅;美國反洗錢的對策分析及啟示[J];貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報;2003年03期

相關(guān)會議論文 前10條

1 李振宇;;對基層金融機構(gòu)反洗錢工作的思考[A];中國新時期思想理論寶庫——第三屆中國杰出管理者年會成果匯編[C];2007年

2 錢華;;開放經(jīng)濟條件下反洗錢的博弈分析[A];陜西省金融學(xué)會第十屆金融征文評選集[C];2004年

3 彭建剛;李騫;;淺論我省如何防范和打擊“洗錢”行為[A];新時期反腐倡廉研究文集[C];2007年

4 何萍;周衛(wèi)平;;以FATF標(biāo)準(zhǔn)看我國反洗錢、反恐融資措施[A];上海市社會科學(xué)界第五屆學(xué)術(shù)年會文集（2007年度）（政治·法律·社會學(xué)科卷）[C];2007年

5 金澤剛;;腐敗、洗錢與反洗錢的對策[A];中國犯罪學(xué)研究會第十二屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

6 金澤剛;;腐敗、洗錢與反洗錢的對策[A];犯罪學(xué)論叢（第二卷）[C];2004年

7 何子健;王躍;;落實反洗錢法規(guī) 規(guī)避郵政金融風(fēng)險——預(yù)防犯罪分子利用郵政金融洗錢之初探[A];四川省通信學(xué)會2006年學(xué)術(shù)年會論文集（二）[C];2006年

8 黃偉;;跨國反洗錢沒收措施的證明責(zé)任倒置問題研究[A];2006年中國青年國際法學(xué)者暨博士生論壇論文集（國際公法卷）[C];2006年

9 何萍;;加拿大反洗錢機制及對我國的啟示[A];2008年度上海市社會科學(xué)界第六屆學(xué)術(shù)年會文集（政治·法律·社會學(xué)科卷）[C];2008年

10 姚善英;;有效地堵截洗錢渠道是防治的關(guān)鍵[A];中國犯罪學(xué)研究會第十四屆學(xué)術(shù)研討會論文集（下冊）[C];2005年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 山西省政府副秘書長 巨憲華;推動反洗錢工作向縱深發(fā)展[N];金融時報;2005年

2 本報記者 張小彩 特約作者 賀楠;央行牽頭布陣 反洗錢防線拉開[N];財經(jīng)時報;2002年

3 證券時報記者　 賈壯;證券保險業(yè)反洗錢檢查明年啟動[N];證券時報;2006年

4 張鳳喜;反洗錢 一條看不見的戰(zhàn)線[N];中國國門時報;2004年

5 記者 王雷鳴 邱紅杰;中外代表聚首北京，共商反洗錢[N];新華每日電訊;2003年

6 本報記者 王霞;反洗錢 中國在行動[N];中國紀(jì)檢監(jiān)察報;2003年

7 雷和平　姬宜平;基層反洗錢：“單兵”難勝[N];金融時報;2006年

8 本報記者 屠少萌;反洗錢，法律如何作為？[N];人民法院報;2005年

9 胡朝輝;中國反洗錢體系亟待立法支撐[N];中國經(jīng)營報;2003年

10 喻敬明;反洗錢全球行動[N];金融時報;2001年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 朱寶明;反洗錢若干問題的經(jīng)濟理論分析[D];暨南大學(xué);2005年

2 林安民;我國反洗錢立法演變研究[D];華東政法大學(xué);2008年

3 熊海帆;中國保險業(yè)反洗錢制度研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2008年

4 劉飛;洗錢罪研究[D];吉林大學(xué);2004年

5 曾文波;洗錢罪基礎(chǔ)理論問題研究[D];吉林大學(xué);2007年

6 汪素南;智能技術(shù)在金融市場溢出效應(yīng)和反洗錢中的應(yīng)用研究[D];浙江大學(xué);2007年

7 陳云開;基于粗糙集和聚類的數(shù)據(jù)挖掘算法及其在反洗錢中的應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2007年

8 湯俊;基于可疑金融交易識別的離群模式挖掘研究[D];武漢理工大學(xué);2007年

9 王明高;中國預(yù)防和懲治貪官外逃模型與機制研究[D];中南大學(xué);2006年

10 趙金成;洗錢犯罪研究[D];吉林大學(xué);2005年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 李莉霞;我國反洗錢問題研究[D];廣西師范大學(xué);2004年

2 李科;“反洗錢”金融監(jiān)管的法律問題研究[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2006年

3 張貝貝;論洗錢罪及其法律控制[D];中國政法大學(xué);2006年

4 常樹民;金融業(yè)反洗錢問題研究[D];江西財經(jīng)大學(xué);2004年

5 李峰;新形勢下我國反洗錢戰(zhàn)略研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

6 馮雅麗;金融機構(gòu)反洗錢工作問題研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

7 王宏偉;離岸金融與反洗錢法律問題研究[D];大連海事大學(xué);2007年

8 羅海;我國商業(yè)銀行反洗錢問題研究[D];廈門大學(xué);2007年

9 韓春華;金融機構(gòu)反洗錢研究[D];山東大學(xué);2008年

10 崇昌海;中外金融機構(gòu)反洗錢法律制度研究[D];廈門大學(xué);2009年

，

本文編號：1521474