本文關(guān)鍵詞： 反洗錢立法 國際合作 洗錢犯罪 洗錢罪 聯(lián)合國反腐敗公約 國際組織 國際反洗錢 上游犯罪 跨國有組織犯罪 破壞金融管理秩序犯罪　出處：《人民檢察》2007年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：正洗錢是指旨在隱匿或掩蓋非法收益的來源,以使其有合法來源的任何行為。洗錢的目的是為了掩蓋非法收益,從而掩護(hù)希望從其非法所得中獲得收益的犯罪分子。一般地,洗錢都要經(jīng)過三個階段：首先,切斷資金與產(chǎn)生資金的犯罪之間的直接聯(lián)系；其次,使資金蹤跡模糊以阻止司法部門的追蹤；再次,一旦資金的獲得和來源不能被發(fā)現(xiàn),資金就再次回到犯罪分子手中。
[Abstract]:"positive money-laundering" means any act aimed at concealing or concealing the source of illicit proceeds in order to give them a legal origin... the purpose of money-laundering is to conceal the illicit proceeds and thereby shield criminal elements who wish to obtain proceeds from their illicit proceeds... generally, Money laundering goes through three stages: first, to cut off the direct link between the funds and the crimes that generate them; secondly, to obscure the tracks of the funds in order to prevent the judicial authorities from tracking them; and again, once the funds are acquired and the source is not discovered, The money is back in the hands of criminals.
【作者單位】： 中國政法大學(xué)國際法學(xué)院
【分類號】：D917.6

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1516375