本文關(guān)鍵詞： 洗錢 反洗錢 金融機構(gòu)　出處：《商場現(xiàn)代化》2006年11期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：隨著經(jīng)濟環(huán)境的改變,洗錢的方法和途徑也發(fā)生了變化,洗錢的手法和技術(shù)日趨復(fù)雜化、專業(yè)化,反洗錢工作更是成為迫在眉睫的事情。本文描述了洗錢和反洗錢的概念,洗錢方式的多樣化,從而來分析怎樣完善反洗錢體系的問題。
[Abstract]:With the change of economic environment, the ways and means of money laundering have also changed, the methods and techniques of money laundering are becoming more and more complicated and specialized. This paper describes the concept of money laundering and anti-money laundering, the diversification of money laundering methods, so as to analyze how to perfect the anti-money laundering system.
【作者單位】：
【分類號】：D917.6
【正文快照】： 近年來,我國黑錢通過金融系統(tǒng)洗錢的規(guī)模和金額日益增加,據(jù)估算,我國每年約有近700億元的走私收入和300億元的官員腐敗收入流往國外,約有1000億元的外資企業(yè)合法收入為了避稅通過“地下錢莊”轉(zhuǎn)移到境外,合計約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%。大規(guī)模的洗錢不僅沖擊和擾亂了我國正常的金

【共引文獻】

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本文編號：1458005