本文關(guān)鍵詞：地下錢(qián)莊有關(guān)法律問(wèn)題探討

  更多相關(guān)文章： 地下錢(qián)莊 法律問(wèn)題 探討

【摘要】：地下錢(qián)莊是指未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),依附某種合法或被公眾認(rèn)知的身份,利用或間接利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò),秘密經(jīng)營(yíng),非法買(mǎi)賣(mài)外匯、跨境資金轉(zhuǎn)移或辦理吸收存款、發(fā)放貸款等業(yè)務(wù)的非法金融組織或個(gè)人,是地下經(jīng)濟(jì)的一種表現(xiàn)形式態(tài)。地下錢(qián)莊從誕生之日起,人們就對(duì)它褒貶不一。有人認(rèn)為它是洗錢(qián)的溫床,有人認(rèn)為它激活了民間經(jīng)濟(jì)。盡管由于地下錢(qián)莊的非法性質(zhì),決定了它不能暴露于陽(yáng)光之下,也受到了相關(guān)管理部門(mén)的打壓,但地下錢(qián)莊并沒(méi)有銷(xiāo)聲匿跡,規(guī)模反而越來(lái)越大。福建地處東南沿海,毗鄰廣東、臺(tái)灣,是著名的僑鄉(xiāng)。改革開(kāi)放以來(lái),福建民營(yíng)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,企業(yè)民間融資相當(dāng)活躍,資金及外匯需求量日益攀升。一些不法分子為牟利,利用我國(guó)長(zhǎng)期實(shí)行外匯管制和外匯供需矛盾,大肆從事地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng),嚴(yán)重破壞了正常的金融管理秩序。近年來(lái),我省公安機(jī)關(guān)對(duì)地下錢(qián)莊加大打擊力度,在一定程度上遏制了地下錢(qián)莊的犯罪勢(shì)頭,取得階段性成效。但由于沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的具有法律意義的標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)打擊地下錢(qián)莊工作、打擊地下錢(qián)莊犯罪行為存在取證困難、對(duì)地下錢(qián)莊的經(jīng)營(yíng)主體和參與主體法律責(zé)任的認(rèn)定不夠明晰等原因,打擊的法律效果不夠理想。本文試圖在理論界對(duì)地下錢(qián)莊全面研究的基礎(chǔ)上,運(yùn)用比較分析、綜合歸納和實(shí)證研究的方法,闡述我省地下錢(qián)莊發(fā)展現(xiàn)狀;通過(guò)國(guó)內(nèi)外打擊地下錢(qián)莊手法的比較,指出地下錢(qián)莊在我國(guó)的存在同國(guó)際上許多國(guó)家存在的非正規(guī)匯款體系一樣,都有著一定的歷史淵源和文化背景,對(duì)它的打擊和整治工作不可能一蹴而就,應(yīng)該有一個(gè)統(tǒng)籌的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的整治規(guī)劃。本文還著重研究打擊地下錢(qián)莊的法律難點(diǎn),提出完善建言,以達(dá)到理論研究為實(shí)踐服務(wù)的目的。
【學(xué)位授予單位】：華僑大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：D917

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 詩(shī)堯;;家族企業(yè)“成就”洗錢(qián)大案[J];法律與生活;2011年18期

2 白嶺;;地下錢(qián)莊合法化有何不可?[J];國(guó)際融資;2011年07期

3 ;圖片新聞[J];中國(guó)刑事警察;2010年05期

4 周琳靜;;微型金融領(lǐng)域的民資介入及其規(guī)制研究——以“新36條”的出臺(tái)為背景[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)探討;2011年06期

5 黃丹華;;碩鼠何其多[J];金融博覽(財(cái)富);2011年06期

6 ;資訊[J];法人;2011年09期

7 中國(guó)人民銀行成都分行法律事務(wù)處課題組;陳育;;金融消費(fèi)者概念之反思——基于一元化視角構(gòu)建我國(guó)消費(fèi)者金融權(quán)益保護(hù)制度[J];西南金融;2011年07期

8 于澄濤;;打擊海盜的國(guó)際執(zhí)法合作[J];人民公安;2011年15期

9 方晨曦;;云南省邊境人民幣跨境流通法律問(wèn)題分析[J];法制與社會(huì);2011年19期

10 ;以“三個(gè)結(jié)合”為主線開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)[J];中國(guó)審計(jì);2010年22期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 黃立金;;香港:普遍裁員與引進(jìn)緊缺人才并行[A];引進(jìn)國(guó)外智力研究論文選編（2007年—2009年）——獻(xiàn)給中華人民共和國(guó)60周年華誕[C];2009年

2 何月;;淺論電子金融領(lǐng)域黑客犯罪的方式、特點(diǎn)及安全防范[A];全國(guó)計(jì)算機(jī)安全學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集（第二十二卷）[C];2007年

3 姚善英;;有效地堵截洗錢(qián)渠道是防治的關(guān)鍵[A];中國(guó)犯罪學(xué)研究會(huì)第十四屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集（下冊(cè)）[C];2005年

4 周肇光;;構(gòu)建我國(guó)金融領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)安全新模式[A];上海市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)2005年年會(huì)論文集[C];2005年

5 唐潔;;金融領(lǐng)域UNIX網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理策略[A];2005年安徽通信論文集[C];2006年

6 尹釗;;基于數(shù)值模擬的復(fù)雜財(cái)經(jīng)系統(tǒng)定量分析方法研究[A];第十屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2008年

7 ;堅(jiān)持理論和實(shí)踐相結(jié)合 提高雞西市金融理論水平和業(yè)務(wù)能力[A];黑龍江省社科工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)材料匯編[C];2010年

8 張新志;劉新平;;金融領(lǐng)域計(jì)算機(jī)犯罪特點(diǎn)與預(yù)防[A];第十六次全國(guó)計(jì)算機(jī)安全學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2001年

9 汪泉;;金融要引領(lǐng)生活方式轉(zhuǎn)變加大支持科技創(chuàng)新力度[A];低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代的金融業(yè)創(chuàng)新---2010年金融業(yè)創(chuàng)新論壇論文集[C];2010年

10 彭建剛;李騫;;淺論我省如何防范和打擊“洗錢(qián)”行為[A];新時(shí)期反腐倡廉研究文集[C];2007年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 本報(bào)記者 陳東升　本報(bào)實(shí)習(xí)生 郁燕莉;國(guó)務(wù)院新規(guī)為何不可能“漂白”地下錢(qián)莊[N];法制日?qǐng)?bào);2010年

2 王其明　趙剛;滬房產(chǎn)公司劍走偏鋒 地下錢(qián)莊借款年息15%[N];中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào);2005年

3 記者 王曉欣;我國(guó)擬修改刑法嚴(yán)打“地下錢(qián)莊”[N];金融時(shí)報(bào);2008年

4 記者 潘科峰;治理地下錢(qián)莊要多管齊下[N];人民公安報(bào);2009年

5 劉鵬;伯南克：美經(jīng)濟(jì)“嚴(yán)重收縮”,衰退也可能今年結(jié)束[N];新華每日電訊;2009年

6 本報(bào)記者 孟斐;85億地下錢(qián)莊“驚天大案”告破[N];財(cái)會(huì)信報(bào);2009年

7 胡蓉萍　歐陽(yáng)曉紅;地下錢(qián)莊“陽(yáng)光化”提速《放貸人條例》只待“共識(shí)”[N];經(jīng)濟(jì)觀察報(bào);2009年

8 本報(bào)記者 李中秋　蔡宗琦;俞正聲：上海將認(rèn)真開(kāi)展金融領(lǐng)域先行先試[N];中國(guó)證券報(bào);2009年

9 記者 趙中文;馬來(lái)西亞向外資開(kāi)放金融領(lǐng)域[N];中華工商時(shí)報(bào);2009年

10 張安;廣西一地下錢(qián)莊被搗毀[N];商務(wù)時(shí)報(bào);2009年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 白云峰;金融領(lǐng)域信用信息服務(wù)體系構(gòu)建與運(yùn)行機(jī)制研究[D];吉林大學(xué);2011年

2 張坤;金融穩(wěn)定機(jī)制問(wèn)題研究[D];中共中央黨校;2011年

3 江濤;統(tǒng)籌城鄉(xiāng)背景下的銀行制度創(chuàng)新研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

4 史躍峰;金融和諧論[D];天津大學(xué);2012年

5 熊俊;中國(guó)信托業(yè)發(fā)展優(yōu)化的制度分析[D];云南大學(xué);2010年

6 張光華;美國(guó)次貸危機(jī)研究—基于信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的思考[D];吉林大學(xué);2011年

7 王菁;論巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行制度改革的推進(jìn)[D];東北大學(xué);2010年

8 石靜雅;商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)管體系研究：國(guó)際經(jīng)驗(yàn)比較及在中國(guó)的應(yīng)用[D];南開(kāi)大學(xué);2010年

9 李蛟;日本銀行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力變化研究[D];吉林大學(xué);2012年

10 趙素萍;中國(guó)村鎮(zhèn)銀行制度研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張利原;陜西省金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

2 劉匡宇;芻議美國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融國(guó)策與“新帝國(guó)主義”[D];河南大學(xué);2011年

3 魏忠鈺;金融新聞檢索系統(tǒng)中新聞相關(guān)性分類研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

4 劉斌;金融物流企業(yè)區(qū)域巡查流程構(gòu)建與優(yōu)化研究[D];北京交通大學(xué);2010年

5 洪曉燕;地下錢(qián)莊有關(guān)法律問(wèn)題探討[D];華僑大學(xué);2011年

6 毛一萍;我國(guó)金融領(lǐng)域反洗錢(qián)機(jī)制研究[D];中南大學(xué);2004年

7 姚潔;金融領(lǐng)域政府擔(dān)保的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)研究[D];山東大學(xué);2007年

8 周梁;金融開(kāi)放條件下人民幣匯率制度的選擇[D];中國(guó)海洋大學(xué);2005年

9 陳勇;我國(guó)商業(yè)銀行金融知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度問(wèn)題的研究[D];南京理工大學(xué);2008年

10 柳明;論我國(guó)金融監(jiān)管法律架構(gòu)的完善和創(chuàng)新[D];西北大學(xué);2010年

，

本文編號(hào)：1257920