隨著互聯(lián)網(wǎng)以及電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展,我國(guó)的商業(yè)銀行反洗錢手段也逐漸面臨著更高的要求。在頻繁的信息化數(shù)據(jù)交易過(guò)程中,商業(yè)銀行如何對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,通過(guò)各種方式對(duì)洗錢行為進(jìn)行監(jiān)控以及預(yù)防,成為一個(gè)重要的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。早期我國(guó)的交易模式為現(xiàn)金交易,大額現(xiàn)金的流通需要通過(guò)銀行部門的檢查之后才能夠繼續(xù)進(jìn)行,隨著信息化技術(shù)的不斷發(fā)展,如今交易的方式逐漸變更為數(shù)據(jù)化交易,傳統(tǒng)的反洗錢管理方式已經(jīng)不適應(yīng)時(shí)代的需求。在企業(yè)發(fā)展的過(guò)程中,商業(yè)銀行必須借助相關(guān)的技術(shù)手段對(duì)洗錢行為展開預(yù)防與管理。大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行的交易數(shù)據(jù)收集以及整理提供相關(guān)的技術(shù)依據(jù)。本研究將對(duì)商業(yè)銀行反洗錢的具體需求,以及大數(shù)據(jù)技術(shù)在商業(yè)銀行反洗錢工作中的效用及其應(yīng)用展開相應(yīng)的探討。

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【文章目錄】：
一、我國(guó)的反洗錢工作發(fā)展現(xiàn)狀
二、大數(shù)據(jù)技術(shù)的概念
三、大數(shù)據(jù)技術(shù)在商業(yè)銀行反洗錢工作中的優(yōu)勢(shì)
四、商業(yè)銀行對(duì)于大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的具體應(yīng)用
    (一)反洗錢系統(tǒng)邏輯分層設(shè)置
    (二)反洗錢系統(tǒng)的構(gòu)架
五、結(jié)論



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