本文關(guān)鍵詞：中國(guó)產(chǎn)生的洗錢(qián)規(guī)模及其流出研究

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【摘要】：本文運(yùn)用沃克洗錢(qián)規(guī)模測(cè)度模型和修正的沃克重力模型測(cè)度2000—2011年我國(guó)產(chǎn)生的年度洗錢(qián)規(guī)模及其流入世界183個(gè)國(guó)家和地區(qū)(含中國(guó))的數(shù)量。研究發(fā)現(xiàn),2000年我國(guó)產(chǎn)生的洗錢(qián)規(guī)模37.15億美元,2011年我國(guó)洗錢(qián)規(guī)模高達(dá)568.2億美元,研究期間我國(guó)總共產(chǎn)生洗錢(qián)規(guī)模2243.47億美元,平均每年產(chǎn)生洗錢(qián)規(guī)模為186.96億美元。2000年、2011年我國(guó)流出的洗錢(qián)規(guī)模分別是36.39億美元、538.76億美元,研究期間我國(guó)總共流出洗錢(qián)規(guī)模2157.32億美元,平均每年流出179.78億美元,其中67.18%流入中國(guó)澳門(mén)、中國(guó)臺(tái)灣、日本、盧森堡等25個(gè)國(guó)家和地區(qū)。本文提出了反洗錢(qián)政策建議。
【作者單位】： 西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)性洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn) 單位洗錢(qián)規(guī)模 洗錢(qián)規(guī)模測(cè)度模型 修正的沃克重力模型
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目“宏觀審慎監(jiān)管視角的國(guó)家系統(tǒng)性洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)與反洗錢(qián)研究”(12XJY028) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目“人民幣國(guó)際化資本項(xiàng)目開(kāi)放下新興洗錢(qián)行為與對(duì)策研究”(11YJA790033)
【分類號(hào)】：F832.2;F224
【正文快照】： 引言洗錢(qián)是犯罪分子企圖掩飾其非法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為,從這個(gè)意義來(lái)講,洗錢(qián)是其上游犯罪的一種必然衍生犯罪行為。當(dāng)洗錢(qián)規(guī)模足夠大時(shí),它對(duì)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、金融乃至政治秩序和社會(huì)穩(wěn)定都有極大的危害性。相對(duì)洗錢(qián)犯罪的發(fā)展歷史來(lái)講,研究國(guó)家洗錢(qián)規(guī)模及其跨國(guó)流

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 李曉歐;;打擊跨國(guó)洗錢(qián)犯罪對(duì)策研究——以FATF工作任務(wù)為觀照[J];東北師大學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2014年01期

2 孫婧雯;;洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成及其管理框架構(gòu)建[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2014年04期

3 張凱華;;論涉毒洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)及偵查對(duì)策[J];鐵道警察學(xué)院學(xué)報(bào);2014年01期

4 楊波;郭洋洋;;POS機(jī)套現(xiàn)洗錢(qián)犯罪案件探析[J];西部金融;2014年01期

5 蘭立宏;;論互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)及其法律防范[J];浙江金融;2014年10期

6 劉卓軍;李曉明;;一種基于客戶行為時(shí)序分析的反洗錢(qián)異常交易識(shí)別方法[J];中國(guó)管理科學(xué);2014年12期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 雷金萬(wàn);注冊(cè)會(huì)計(jì)師反洗錢(qián)審計(jì)問(wèn)題研究[D];安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

2 范桅;我國(guó)洗錢(qián)犯罪防控研究[D];湘潭大學(xué);2013年

3 張思聰;我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作問(wèn)題與對(duì)策研究[D];北京交通大學(xué);2014年

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本文編號(hào)：762608