本文關(guān)鍵詞：反洗錢制度“象征性采納”現(xiàn)象的原因分析——基于轉(zhuǎn)型國(guó)家的實(shí)證研究

  更多相關(guān)文章： 反洗錢制度 轉(zhuǎn)型國(guó)家 政策擴(kuò)散 空間滯后模型

【摘要】：反洗錢制度在全球迅速擴(kuò)散,但由于執(zhí)行成本較高,轉(zhuǎn)型國(guó)家可能采納反洗錢制度而不執(zhí)行。文章認(rèn)為轉(zhuǎn)型國(guó)家采納反洗錢制度的動(dòng)機(jī)會(huì)影響反洗錢制度的有效性,構(gòu)建了政策擴(kuò)散理論模型,提出假說:政策擴(kuò)散動(dòng)機(jī)中的脅迫機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、模仿機(jī)制都可能導(dǎo)致反洗錢制度的"象征性采納"現(xiàn)象,而學(xué)習(xí)機(jī)制不會(huì)導(dǎo)致這種現(xiàn)象;文章應(yīng)用了空間滯后模型的實(shí)證方法驗(yàn)證了該假說。
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢制度 轉(zhuǎn)型國(guó)家 政策擴(kuò)散 空間滯后模型
【基金】：上海市教委2013年科研創(chuàng)新重點(diǎn)項(xiàng)目《轉(zhuǎn)型國(guó)家反洗錢監(jiān)管機(jī)制比較研究》(批準(zhǔn)號(hào)13ZS004)
【分類號(hào)】：F831
【正文快照】： 一、引言隨著經(jīng)濟(jì)全球化和金融自由化的發(fā)展,跨國(guó)洗錢活動(dòng)的手段越來越多,并使洗錢的危害迅速蔓延至全球。而反洗錢制度也不再局限于單個(gè)國(guó)家,從國(guó)內(nèi)立法向統(tǒng)一的國(guó)際公約發(fā)展成為新趨勢(shì)。以美國(guó)為首的七國(guó)集團(tuán)成立了反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(Financial Action Task Force on

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本文編號(hào)：995469