<正>FATF關(guān)于受益所有人身份識別的相關(guān)要求FATF是反洗錢、反恐怖融資與擴散融資領(lǐng)域的國際組織,負(fù)責(zé)制定全球統(tǒng)一的政策標(biāo)準(zhǔn),并通過國家互評估等方法促進成員國或地區(qū)(以下簡稱成員)有效執(zhí)行國際準(zhǔn)則。在其《打擊洗錢、恐怖融資與擴散融資國際標(biāo)準(zhǔn)——FATF建議》(以下簡稱《建議》)第24條中,FATF明確區(qū)分了法人基本所有權(quán)及受益所有權(quán)信息,要求成員確保反洗錢主管部門、金融機構(gòu)和特定非金融行業(yè)及時、完

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FATF關(guān)于受益所有人身份識別的相關(guān)要求
國際良好實踐
    風(fēng)險評估
    信息采集
    禁止匿名股份和名義持有人安排
    有效處罰
中國實踐及建議



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