<正>持續(xù)的員工培訓項目被稱為反洗錢和反恐怖融資（以下簡稱"反洗錢"）制度的"四大支柱"之一。在全員參與、全流程管控的反洗錢閉環(huán)管理工作機制下,如何有效開展金融機構反洗錢培訓工作,切實提升員工洗錢風險防范意識和業(yè)務水平,進而全面提升機構反洗錢履職能力,是一個值得深入研究的問題,本文僅以銀行業(yè)金融機構為例進行分析探討。 

【文章來源】：時代金融. 2020,(26)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、關于反洗錢培訓目的
二、反洗錢培訓對象及內容
    (一)董事會及高級管理層
    (二)反洗錢合規(guī)部門、團隊及專職崗位人員
    (三)面向客戶的員工
    (四)業(yè)務操作人員
    (五)內部審計員工
    (六)新員工
    (七)第三方機構人員
三、相關培訓建議
    (一)關于培訓頻率
    (二)關于培訓方式
    (三)關于培訓師資
    (四)關于培訓管理



本文編號：3519163