【摘要】：正為適應國內外反洗錢形勢的變化,規(guī)范金融機構大額交易和可疑交易報告行為,2016年12月,中國人民銀行對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(以下簡稱(《管理辦法》)進行了修訂,確定了以合理懷疑為基礎的可疑交易報告工作機制。充分發(fā)揮金融機構的積極性和主動性,努力提升可疑交易報告工作的有效性,成為今后一段時期反洗錢工作的核心任務。金融機構可疑交易報告工作是反洗錢的核心環(huán)節(jié)
[Abstract]:In order to adapt to the changes in the situation of anti-money laundering at home and abroad, and to regulate the behavior of large transactions and suspicious transaction reports of financial institutions, December 2016, The people's Bank of China has revised the measures for the Administration of large transactions and suspicious transaction reports of Financial institutions (hereinafter referred to as the measures) to determine the working mechanism of suspicious transaction reports based on reasonable suspicion. Giving full play to the enthusiasm and initiative of financial institutions and striving to improve the effectiveness of suspicious transaction reporting (STRS) has become the core task of anti-money laundering work in the future. Suspicious transaction report of Financial institutions is the Core Link of Anti-money laundering
【作者單位】： 中國人民銀行濟南分行;
【分類號】：F832.2

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本文編號：2473673