隨著國際貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)不斷擴(kuò)大,較多企業(yè)貿(mào)易資金通過信用證方式完成支付。新時期國際貿(mào)易活動中,信用證欺詐現(xiàn)象沒有得到有效遏制,不法分子仍然通過利用信用證支付存在的漏洞,進(jìn)行非法欺詐活動,給國際貿(mào)易帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。分析新時期國際貿(mào)易中信用證欺詐原因,對信用證欺詐主要的特征進(jìn)行分析,根據(jù)國內(nèi)與國外典型案例結(jié)合,了解信用證欺詐給對外貿(mào)易企業(yè)、商業(yè)銀行以及金融機(jī)構(gòu)造成的損失,從解決新時期國際貿(mào)易信用欺詐的措施與完善法律規(guī)范層面,針對性地按貿(mào)易雙方、銀行工作人員與監(jiān)督方以及貨物托運(yùn)方提出建議,以構(gòu)建完備的信用證機(jī)制為準(zhǔn),并且在立法與法律機(jī)制建設(shè)方面提出具有價(jià)值的思考。

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、國際貿(mào)易中信用證欺詐現(xiàn)狀與案例分析
    （一）國際貿(mào)易中信用證欺詐現(xiàn)狀
        1. 國際信用證欺詐涉案金額巨大，銀行損失嚴(yán)重。
        2. 國際信用證欺詐案件破案率低。
        3. 國內(nèi)關(guān)于信用證欺詐相關(guān)規(guī)定的發(fā)展。
    （二）國際貿(mào)易中信用證欺詐案例與分析
二、信用證欺詐泛濫原因與危害表現(xiàn)
    （一）信用證欺詐泛濫原因
        1. 信用證制度具備苛刻的限制性。
        2. 信用證格式不統(tǒng)一、使用不規(guī)范。
        3. 信用證欺詐相對風(fēng)險(xiǎn)較低。
    （二）信用證欺詐的實(shí)際案例與危害
        1. 買方或賣方遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失———“韓國金茂國際貿(mào)易公司”信用證詐騙案。
        2. 銀行利益受損———“丹麥丹斯克銀行”信用證詐騙案。
三、國際貿(mào)易中信用證欺詐的防范措施
    （一）完善信用證規(guī)定，提高貿(mào)易人員素質(zhì)
    （二）增強(qiáng)銀行等金融機(jī)構(gòu)的預(yù)防與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力
    （三）呼吁構(gòu)建統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)與修訂信用證“撤銷”程序
    （四）完善國內(nèi)《刑法》規(guī)定與優(yōu)化《民事訴訟法》規(guī)定



本文編號：3777219