近年來,洗錢行為在全球范圍內(nèi)變得更加嚴重化了。同時,跨國洗錢問題逐漸突出起來,這就需要國際社會在全球范圍內(nèi)開展國際合作,以此來打擊洗錢行為的囂張氣焰。如今,國際社會經(jīng)過努力,以立法的形式初步構(gòu)建了國際合作的反洗錢機制。對于我國來說,如何利用國際上先進的合作經(jīng)驗來進行我國的反洗錢工作,然后以此來修改我國關(guān)于反洗錢方面的一些制度,并且進一步增強我國的國際合作能力是我國反洗錢工作的重點。本文主要是在國際法的層面對這些問題做出了一些探討和分析。本文正文分為四章:第一章對洗錢的基本理論進行了簡單介紹,介紹了洗錢的概念、特征、方式,并對國際洗錢犯罪出現(xiàn)的新趨勢進行了探討。第二章考察了美、英、德等發(fā)達國家反洗錢的立法和實踐,研究相關(guān)國家反洗錢的特色制度。第三章考察了國際社會關(guān)于反洗錢的立法和實踐。本章從反洗錢國際公約、跨國反洗錢示范法、反洗錢國際組織以及合作方式四個角度對反洗錢國際合作工作進行了介紹。第四章主要介紹了中國在反洗錢方面的立法制度及其關(guān)于國際合作方面的實踐。本章首先介紹了我國反洗錢的現(xiàn)狀、有關(guān)反洗錢的法律,并對反洗錢法的出臺以及對中國反洗錢國際合作的貢獻做出了比較細致的描述。其次分析了中... 

【文章來源】：外交學院北京市

【文章頁數(shù)】：43 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
導論
    一、研究背景及其意義
    二、文獻綜述
    三、研究內(nèi)容及框架
    四、創(chuàng)新和不足之處
第一章 洗錢犯罪概述
    一、洗錢的概念及特征
    二、洗錢行為的特點
    三、洗錢的方式
    四、國際洗錢犯罪出現(xiàn)的新趨勢
第二章 主要國家反洗錢立法
    一、美國的反洗錢立法
    二、英國的反洗錢立法
    三、德國的反洗錢立法
    四、本章小結(jié)
第三章 國際社會關(guān)于反洗錢的立法及其實踐
    一、國際公約
    二、跨國反洗錢示范法
    三、從事跨國反洗錢工作的國際合作組織
    四、國際反洗錢合作方式
第四章 中國反洗錢的立法和實踐
    一、中國反洗錢面臨的問題及立法現(xiàn)狀
    二、有關(guān)反洗錢的相關(guān)法律
    三、反洗錢法對于中國進行反洗錢國際合作的貢獻
    四、中國參與國際反洗錢合作的努力
    五、我國開展反洗錢國際合作工作的建議
結(jié)語
參考文獻
致謝
外交學院碩士研究生


【參考文獻】：
期刊論文
[1]國際反洗錢立法的基本原則和精神[J]. 歐陽衛(wèi)民.  中國金融. 2006(12)
[2]對完善我國反洗錢制度的思考[J]. 黃樹標.  法制與經(jīng)濟. 2006(04)
[3]從洗錢的多樣化談反洗錢工作的開展[J]. 郭秀娥.  經(jīng)濟師. 2006(02)
[4]《聯(lián)合國反腐敗公約》與我國反洗錢立法的完善[J]. 丁成耀,馮壽波.  法學. 2006(01)
[5]反跨國洗錢犯罪法制的分析與完善[J]. 李川,解永照.  河南廣播電視大學學報. 2006(01)
[6]從《聯(lián)合國反腐敗公約》看我國洗錢罪的立法趨勢[J]. 彭鳳蓮.  法學評論. 2006(01)
[7]反洗錢的國際合作機制及其對中國的啟示[J]. 李文敏,楊秀翰.  山東行政學院山東省經(jīng)濟管理干部學院學報. 2005(S2)
[8]洗錢與國際社會反洗錢的新發(fā)展[J]. 宋杰.  江漢大學學報(人文科學版). 2005(06)
[9]反洗錢的國際經(jīng)驗及啟示[J]. 田亦夫.  政府法制. 2005(23)
[10]全球洗錢與反洗錢斗爭現(xiàn)狀[J]. 石剛,徐飛彪.  國際資料信息. 2005(10)

博士論文
[1]全球金融機構(gòu)反洗錢制度比較研究[D]. 葉濤.廈門大學 2006



本文編號：3555116