自國際貿(mào)易發(fā)展以來,信用證作為主要結(jié)算方式發(fā)揮了越來越大作用。信用證的純單據(jù)性為信用證欺詐行為提供了可乘之機,因此"信用證欺詐例外原則"應(yīng)運而生。但濫用例外原則會破壞信用證獨立性原則,在一些情況下即使欺詐行為客觀存在,也不應(yīng)對信用證下的款項中止支付,這就是"信用證欺詐例外原則豁免"。以興業(yè)公司、華聚公司、交通銀行信用證欺詐糾紛案進行分析,從外貿(mào)實務(wù)角度解釋何為信用證欺詐、信用證欺詐例外原則、信用證欺詐例外原則豁免,為銀行在作為"善意第三方"時如何做好風險防范、合規(guī)審查提出相關(guān)建議。 

【文章來源】：對外經(jīng)貿(mào)實務(wù). 2019,(11)北大核心

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、案例簡介
二、案例分析
    （一）本案是否存在信用證欺詐例外的例外情形
        1. 開證行行為是否構(gòu)成承兌。
        2. 交通銀行是否為本案議付行。
        3. 交通銀行行為是否善意。
    （二）交通銀行是否與海宏公司、華聚公司承擔連帶賠償責任
三、幾點啟示
    （一）進口方在信用證結(jié)算方式下必須做好出口商背景調(diào)查工作
    （二）銀行必須充分認識自身面臨的風險，切實做好風險防范
    （三）法院在判決過程中必須充分考慮“信用證欺詐例外原則豁免”的價值


【參考文獻】：
期刊論文
[1]信用證結(jié)算下受益人提交“偽造提單”的不同法律后果及啟示[J]. 高云龍,徐云輝,張少楠.  對外經(jīng)貿(mào)實務(wù). 2021(05)



本文編號：3548386