文章闡釋了虛擬貨幣的概念和分類,從洗錢風險和原理、洗錢犯罪活動總結(jié)了貨幣洗錢模式,分析了虛擬貨幣反洗錢審計應在了解相關規(guī)定、確定審計方向、建立審計模型、分析疑點等方面來揭示內(nèi)控缺陷,提出了提升可疑特征識別專業(yè)水平、加強客戶身份識別、"網(wǎng)格化"管理助力精準防控、優(yōu)化系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)測等相關政策建議。 

【文章來源】：甘肅金融. 2020年08期

【文章頁數(shù)】：4 頁

【部分圖文】：

虛擬貨幣洗錢的兩種方式

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：2943597