本文選題：云南邊境 + 地緣特殊性��； 參考：《財經(jīng)科學(xué)》2012年12期

【摘要】：南亞各國因其政治、經(jīng)濟(jì)、民族、文化等方面的特殊存在而成為世界范圍內(nèi)的一個較為典型的地區(qū),同時,也正是因?yàn)槟蟻喐鲊倪@種地域特殊性,構(gòu)成了我國云南邊境毗鄰地區(qū)的特殊地緣關(guān)系——境外洗錢及洗錢上游犯罪長期保持著對我國境內(nèi)侵蝕的高位勢,并進(jìn)而決定著我國云南邊境地區(qū)的洗錢問題在全國范圍內(nèi)具有顯著的特殊性和典型性。
[Abstract]:Because of their special political, economic, ethnic and cultural existence, South Asian countries have become a more typical region in the world. At the same time, it is precisely because of the regional particularity of the countries in South Asia. It constitutes a special geographical relationship in the border areas adjacent to Yunnan Province-money laundering outside China and the upstream crimes of money laundering have long maintained a high potential of erosion in China. Moreover, the problem of money laundering in Yunnan border area has remarkable particularity and typicality in the whole country.
【作者單位】： 云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：云南省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃課題:《云南邊境反洗錢問題研究》(項目批準(zhǔn)號:YB2009022) 教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金項目:《我國反洗錢立法及監(jiān)管深化研究——以云南邊境反洗錢問題分析為例》(項目批準(zhǔn)號:12YJA790046) 國家社科基金項目:《國際國內(nèi)洗錢刑事定罪立法與監(jiān)管比較研究》(項目批準(zhǔn)號:12XGJ010)
【分類號】：F822.2

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 谷華明;;對加強(qiáng)銀行帳戶管理防范洗錢犯罪的思考[J];金融經(jīng)濟(jì);2009年22期

2 胡春艷;洗錢與反洗錢[J];杭州金融研修學(xué)院學(xué)報;2003年01期

3 王英;完善現(xiàn)金管理 加強(qiáng)反洗錢工作[J];徐州工程學(xué)院學(xué)報;2005年04期

4 董曉潔;李蓓;;中國金融業(yè)反洗錢框架制度構(gòu)建研究[J];商業(yè)文化(學(xué)術(shù)版);2007年07期

5 李曉娟;;民間融資存在的洗錢風(fēng)險隱患探析[J];中國外資;2011年15期

6 鄭德金;洗錢，觸目驚心的國際公害[J];金融與經(jīng)濟(jì);1995年10期

7 劉杰;;金融業(yè),反洗錢在行動[J];決策與信息;1998年11期

8 邱建軍;;我國金融業(yè)反洗錢機(jī)制現(xiàn)狀分析及對策研究[J];江南社會學(xué)院學(xué)報;2005年04期

9 孟建華;;銀行卡業(yè)務(wù)中的洗錢與反洗錢[J];金融理論與實(shí)踐;2006年05期

10 ;來稿摘登[J];中國外匯管理;2002年07期

相關(guān)會議論文 前4條

1 金澤剛;;腐敗、洗錢與反洗錢的對策[A];中國犯罪學(xué)研究會第十二屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

2 彭建剛;李騫;;淺論我省如何防范和打擊“洗錢”行為[A];新時期反腐倡廉研究文集[C];2007年

3 李振宇;;對基層金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的思考[A];中國新時期思想理論寶庫——第三屆中國杰出管理者年會成果匯編[C];2007年

4 姚善英;;有效地堵截洗錢渠道是防治的關(guān)鍵[A];中國犯罪學(xué)研究會第十四屆學(xué)術(shù)研討會論文集（下冊）[C];2005年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 李秀娟;懲防并舉 遏制洗錢犯罪[N];中國紀(jì)檢監(jiān)察報;2005年

2 曾啟通 曹陽 晁妍娟;向洗錢犯罪宣戰(zhàn)[N];金融時報;2003年

3 中國反洗錢監(jiān)測分析中心主任 歐陽衛(wèi)民;履行報告義務(wù) 打擊洗錢犯罪[N];金融時報;2004年

4 記者 米麗古麗;地區(qū)著力打擊假幣和洗錢犯罪活動[N];吐魯番報(漢);2009年

5 記者 陳寶樹;湖南保持高壓態(tài)勢打擊洗錢犯罪[N];金融時報;2010年

6 本報記者 祝雪娟;22部門聯(lián)手斗法洗錢犯罪[N];河北經(jīng)濟(jì)日報;2005年

7 王志;我國反洗錢面臨四大挑戰(zhàn)[N];經(jīng)濟(jì)參考報;2007年

8 公安部部長助理 鄭少東;疏堵結(jié)合 打防并舉進(jìn)一步推進(jìn)打擊洗錢犯罪和恐怖融資工作[N];金融時報;2005年

9 記者 郝薇;省檢察院與人行太原中支簽署備忘錄[N];山西經(jīng)濟(jì)日報;2010年

10 證券時報記者　 賈壯;證券保險業(yè)反洗錢檢查明年啟動[N];證券時報;2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 嚴(yán)立新;銀行業(yè)反洗錢機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

2 高增安;基于交易的可疑洗錢行為模式與反洗錢對策研究[D];西南交通大學(xué);2007年

3 楊冬梅;金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為分析、識別與監(jiān)管研究[D];上海交通大學(xué);2008年

4 魏萊;反洗錢監(jiān)管體系與檢測方法研究[D];湖南大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 龔治國;我國反洗錢問題研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2004年

2 宋媚;反洗錢監(jiān)管與監(jiān)測的方法研究[D];太原科技大學(xué);2007年

3 黃啟賢;澳門反洗錢現(xiàn)況及其經(jīng)濟(jì)學(xué)探討[D];暨南大學(xué);2007年

4 劉彥斌;試論完善我國的反洗錢制度[D];山東大學(xué);2007年

5 鄒蜀寧;中國反洗錢問題探析[D];中國海洋大學(xué);2003年

6 易嘉輝;我國銀行業(yè)反網(wǎng)絡(luò)洗錢研究[D];暨南大學(xué);2007年

7 楊柏山;我國反洗錢工作研究[D];廈門大學(xué);2007年

8 魏志鵬;反洗錢論[D];山東大學(xué);2007年

9 黃維干;完善我國金融業(yè)反洗錢機(jī)制的研究[D];廣西大學(xué);2006年

10 韓春華;金融機(jī)構(gòu)反洗錢研究[D];山東大學(xué);2008年

，

本文編號：2061970