發(fā)布時間：2018-05-29 16:59

  本文選題：金融機構(gòu) + 貪污腐敗��； 參考：《金融管理與研究》2012年06期

【摘要】：正金融機構(gòu)可能會被行賄和受賄者利用來進行貪污腐敗活動,這是不以金融機構(gòu)經(jīng)營者的主觀意志為轉(zhuǎn)移的。本文從服務(wù)風(fēng)險、客戶風(fēng)險和國家風(fēng)險三個方面分析金融機構(gòu)面臨的腐敗洗錢風(fēng)險,從特定腐敗洗錢風(fēng)險、一般腐敗洗錢風(fēng)險兩個角度研究了針對性的反洗錢措施,提出了加
[Abstract]:Financial institutions may be used by bribes and bribe-takers to engage in corruption, which is not transferred by the subjective will of financial institutions' operators. This paper analyzes the risk of corruption money laundering faced by financial institutions from three aspects: service risk, customer risk and national risk. From two angles of specific risk of corruption laundering and general risk of corruption money laundering, this paper studies targeted anti-money laundering measures, and puts forward some suggestions.
【分類號】：F822.2;F832.2

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本文編號：1951689